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Porto de Rizhao Co., Ltd.
I. Situação da convocação e realização das reuniões do Conselho de Administração
A notificação da 23.ª reunião do Oitavo Conselho de Administração da Companhia de Portos de Rizhao (doravante “a Empresa”) foi enviada por e-mail em 16 de março de 2026. Em 26 de março de 2026, a presente reunião foi realizada presencialmente na sala de reuniões da Empresa. Havia 11 diretores elegíveis para participar e, de facto, 11 diretores participaram. O secretário do Conselho de Administração esteve presente na reunião; altos dirigentes participaram na qualidade de convidados.
A reunião foi presidida pelo Senhor Mu Wei, Presidente do Conselho de Administração. Os procedimentos de convocação e de deliberação e votação da reunião estão em conformidade com a Lei da República Popular da China sobre Sociedades, os Estatutos da Empresa e outras disposições legais e regulamentares pertinentes; a reunião é legítima e eficaz.
II. Situação da apreciação das deliberações pela reunião do Conselho de Administração
A reunião deliberou e votou por chamada nominal (votação nominal), tendo sido adoptadas as seguintes resoluções:
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O texto integral e o resumo do relatório anual encontram-se no site da Bolsa de Valores de Xangai (http://www.sse.com.cn).
O presente assunto já foi deliberado e aprovado pelo Comité de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa. Os diretores e altos dirigentes assinaram pareceres de confirmação por escrito sobre o Relatório Anual de 2025.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O presente assunto deve ser submetido à apreciação da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O presente assunto deve ser submetido à apreciação da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O presente assunto deve ser submetido à apreciação da assembleia geral de accionistas.
7.1 Deliberar e aprovar a “Proposta de plano de remuneração do director independente Li Xiu Xiu para 2026”
Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O director independente Li Xiu Xiu absteve-se de votar neste assunto.
7.2 Deliberar e aprovar a “Proposta de plano de remuneração do director independente Zhen Hong para 2026”
Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O director independente Zhen Hong absteve-se de votar neste assunto.
7.3 Deliberar e aprovar a “Proposta de plano de remuneração do director independente Fan Li Bo para 2026”
Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O director independente Fan Li Bo absteve-se de votar neste assunto.
7.4 Deliberar e aprovar a “Proposta de plano de remuneração do director independente Wang Ping para 2026”
Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O director independente Wang Ping absteve-se de votar neste assunto.
7.5 Deliberar e aprovar a “Proposta de plano de remuneração do director Gao Jian para 2026”
Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O director Gao Jian absteve-se de votar neste assunto.
7.6 Deliberar e aprovar a “Proposta de plano de remuneração do director Suo Xu Sheng para 2026”
Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O director Suo Xu Sheng absteve-se de votar neste assunto.
7.7 Deliberar e aprovar a “Proposta de plano de remuneração do director Zhou Tao para 2026”
Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O director Zhou Tao absteve-se de votar neste assunto.
O presente assunto deve ser submetido à apreciação da assembleia geral de accionistas.
8.1 Deliberar e aprovar a “Proposta de plano de remuneração do director-geral Gao Jian para 2026”
Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O director Gao Jian absteve-se de votar neste assunto.
8.2 Deliberar e aprovar a “Proposta de plano de remuneração para executivos não directores para 2026”
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
As propostas dos itens 7 e 8 já foram deliberadas e aprovadas pelo Comité de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração da Empresa; os membros relacionados absteve-se de votar.
A presente proposta foi deliberada pelo Comité de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração; como todos os membros do Comité de Remuneração e Avaliação se abstiveram de votar, a proposta foi directamente submetida ao Conselho de Administração para apreciação.
Como beneficiários, todos os diretores abstiveram-se de votar. Esta proposta será directamente submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas.
Para detalhes específicos, consulte o “Anúncio da Companhia de Portos de Rizhao sobre a contratação de seguro de responsabilidade para directores e altos dirigentes” (@临2026-015).
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
A proposta de distribuição de lucros do exercício de 2025 é: a Empresa prevê distribuir um dividendo em numerário de 0,725 yuan por cada 10 acções a todos os accionistas (com imposto). Até 31 de dezembro de 2025, o capital social total da Empresa é de 3.075.653.888 acções; com base nisso, prevê-se distribuir, no total, dividendos em numerário de 222.984.906,88 yuan (com imposto). Desse total, em outubro de 2025 a Empresa já distribuiu a todos os accionistas dividendos em numerário intercalares de 2025 no montante de 101.496.578,30 yuan (dividendo em numerário de 0,33 yuan por cada 10 acções (com imposto)); o restante dividendo em numerário de 121.488.328,58 yuan (dividendo em numerário de 0,395 yuan por cada 10 acções (com imposto)) será concluído no prazo de 2 meses a contar da data em que a resolução da assembleia geral de accionistas for tomada.
Para detalhes específicos, consulte o “Anúncio da Companhia de Portos de Rizhao sobre a Proposta de Distribuição de Lucros do Exercício Anual de 2025” (@临2026-016).
O presente assunto deve ser submetido à apreciação da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
A presente proposta já foi deliberada e aprovada pelo Comité de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa. O texto integral do relatório encontra-se no site da Bolsa de Valores de Xangai (http://www.sse.com.cn).
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
A presente proposta já foi deliberada e aprovada pelo Comité de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa. O texto integral do relatório encontra-se no site da Bolsa de Valores de Xangai (http://www.sse.com.cn).
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
A presente proposta já foi deliberada e aprovada pelo Comité de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa. O Conselho de Administração concorda em nomear a firma de contabilidade Tianjian (sociedade geral especial e comum) como firma de auditoria financeira e firma de auditoria ao controlo interno da Empresa para o exercício de 2026, com prazo de 1 ano. Para detalhes específicos, consulte o “Anúncio da Companhia de Portos de Rizhao sobre a alteração do auditor” (@临2026-017).
O presente assunto deve ser submetido à apreciação da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
A presente proposta já foi deliberada e aprovada pelo Comité de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
A presente proposta já foi deliberada e aprovada pelo Comité de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
Sob a premissa de assegurar a produção segura, concluir 499 milhões de toneladas de volume movimentado, 7,974 mil milhões de yuan em receitas operacionais, 576 milhões de yuan em lucro líquido, lucro líquido atribuível aos detentores de capital da empresa-mãe de 499 milhões de yuan e investimentos em activos de 3,424 mil milhões de yuan.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
De acordo com o plano de produção, operações e investimentos da Empresa para 2026, prevê-se que o montante total de financiamento seja de 8.500 milhões de yuan. A validade desta proposta termina na data de convocação da reunião do Conselho de Administração para apreciar o plano de empréstimos de fundos no ano seguinte. O Conselho de Administração concorda em autorizar o Presidente do Conselho de Administração a tratar dos procedimentos concretos de aprovação dos empréstimos.
A presente proposta já foi deliberada e aprovada pelo Comité de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa.
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
Os directores relacionados Mu Wei, Bian Ke e Li Yong Jin absteve-se de votar neste assunto.
Para detalhes específicos, consulte o “Anúncio da Companhia de Portos de Rizhao sobre o relatório de avaliação contínua do risco da Shandong Port Group Co., Ltd. de Finanças de Responsabilidade Limitada” (@临2026-018).
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
Os directores relacionados Mu Wei, Bian Ke e Li Yong Jin absteve-se de votar neste assunto.
Para detalhes específicos, consulte o “Anúncio da Companhia de Portos de Rizhao sobre transacções relacionadas com o Grupo de Construção Shandong Port Bay Co., Ltd.” (@临2026-019).
A presente proposta já foi deliberada e aprovada pela reunião especial do conselho de directores independentes.
O presente assunto deve ser submetido à apreciação da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
Os directores relacionados Mu Wei, Bian Ke e Li Yong Jin absteve-se de votar neste assunto.
Para detalhes específicos, consulte o “Anúncio da Companhia de Portos de Rizhao sobre transacções relacionadas com o Grupo Shandong Lu Hai Equipment Group Co., Ltd.” (@临2026-020).
A presente proposta já foi deliberada e aprovada pela reunião especial do conselho de directores independentes.
O presente assunto deve ser submetido à apreciação da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
O director relacionado Yuan Yong absteve-se de votar neste assunto.
Para detalhes específicos, consulte o “Anúncio da Companhia de Portos de Rizhao sobre a previsão de assuntos de prestação de serviços de operações portuárias a subempresas controladas da Shandong Energy Group Co., Ltd. para 2026” (@临2026-021).
A presente proposta já foi deliberada e aprovada pela reunião especial do conselho de directores independentes.
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
Para detalhes específicos, consulte o “Anúncio da Companhia de Portos de Rizhao sobre realizar a avaliação anual e aperfeiçoar o ‘Plano de Valorização de 2025’ e o ‘Plano de acção para aumentar qualidade, aumentar eficiência e retornar recompensas’” (@临2026-022).
Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.
A assembleia geral anual de accionistas de 2025 da Empresa prevê ser realizada em breve. Assuntos específicos, como a data e o local da reunião, serão comunicados oportunamente por meio de notificação.
Deste modo, o anúncio fica feito.
● Documentos para registo
Resolução da 23.ª reunião do Conselho de Administração;
Resolução da 8.ª reunião da reunião especial do conselho de directores independentes;
Resolução da 3.ª reunião do Comité de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração;
Resolução da 12.ª reunião do Comité de Auditoria do Conselho de Administração.
Conselho de Administração da Companhia de Portos de Rizhao
27 de março de 2026
Código de Valores Mobiliários: 600017 Sigla: Portos de Rizhao Número: 2026－021
Companhia de Portos de Rizhao
Anúncio sobre a previsão de assuntos de prestação de serviços de operações portuárias a subempresas controladas da Shandong Energy Group Co., Ltd. para 2026
O Conselho de Administração e todos os membros do Conselho de Administração desta Empresa garantem que não há quaisquer declarações falsas, informações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela veracidade, exactidão e integralidade do respectivo conteúdo.
Destaques do conteúdo importante:
● Categoria da transacção: previsão de transacções relacionadas de natureza diária e de operações.
● Montante previsto da transacção: em 2026, o montante a ser cobrado pela Companhia de Portos de Rizhao e pelas suas subempresas controladas (doravante “esta Empresa” ou “a Companhia”) pela prestação de serviços de operações portuárias às subempresas controladas da Shandong Energy Group Co., Ltd. não excederá 25.000 milhões de yuan.
● O preço desta transacção relacionada será baseado nos preços de mercado. Com base nos princípios de transparência, equidade e imparcialidade, os respectivos padrões de preços serão idênticos aos preços de transacções com partes não relacionadas em condições semelhantes no mercado aberto. A ocorrência desta transacção relacionada não criará dependência da Companhia em relação às partes relacionadas.
● Esta transacção relacionada não necessita de ser submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas.
I. Visão geral da transacção relacionada
Em 4 de novembro de 2025, a Empresa divulgou o “Anúncio sobre a alteração de direitos e interesses que informa a redução para menos de 5% da participação de um accionista com mais de 5% de acções detidas”, no qual a participação das acções detidas pela Shandong Energy Group Co., Ltd. e seus accionistas agindo em conjunto foi reduzida para menos de 5%. De acordo com as “Regras para Listagem de Acções na Bolsa de Valores de Xangai”, dentro dos últimos 12 meses, o titular de uma sociedade com mais de 5% de acções listadas (ou outras entidades) e seus accionistas agindo em conjunto constituem partes relacionadas para a sociedade listada. Esta Empresa presta serviços de manuseamento, transbordo (em trânsito), movimentação e armazenagem de mercadorias portuárias à subempresa controlada da Shandong Energy Group Co., Ltd. e obtém receitas, o que constitui uma transacção relacionada. Esta transacção relacionada está dentro do âmbito de aprovação do Conselho de Administração e não necessita de ser submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas.
II. Apresentação das partes relacionadas
(I) Introdução da relação entre as partes
A Shandong Energy Group Co., Ltd. é a pessoa colectiva que deteve mais de 5% das acções da Empresa nos últimos 12 meses; a sua subempresa controlada é parte relacionada da presente Empresa. As subempresas controladas da Shandong Energy Group Co., Ltd. incluem, entre outras, a Zheneng Energy Group Co., Ltd., a Boxip Technology Co., Ltd., a Zaozhuang Mining (Group) Co., Ltd., a Shandong Xin Juilong Energy Co., Ltd., entre outras.
(II) Situação básica das partes relacionadas
Código de Crédito Social Unificado: 91370000166120002R
Tipo: Sociedade de responsabilidade limitada (capital estatal controlado)
Morada registada: No. 28, Shunhua Road, Zona de Alta Tecnologia de Jinan, Província de Shandong
Representante legal: Li Wei
Capital registado: 3.020.000 milhões de yuan
Data de constituição: 12 de março de 1996
Âmbito de actividade: Operação de activos estatais dentro da autorização; realização de investimentos, gestão e consultoria em áreas como produtos de recursos como carvão, indústria termoeléctrica e energia eléctrica (carvão-eléctrica), indústria de carvão-química, fabrico de equipamentos de alta gama, novas energias e novos materiais, comércio moderno de logística, petróleo e gás, investigação e desenvolvimento de engenharia e tecnologia, consultoria de gestão, indústrias de alta tecnologia e finanças; planear, organizar e coordenar actividades de produção e operações das empresas do grupo nas áreas acima; consultoria de investimento; publicação de periódicos; instalação, disponibilização, manutenção e venda de equipamentos de radiodifusão por cabo e televisão; negócios de telecomunicações de valor acrescentado dentro do âmbito aprovado pela licença; contratação de projectos no exterior compatível com capacidade, escala e desempenho dentro do âmbito de credenciais de empreitada externa; envio de pessoal de serviços para implementar os projectos no exterior acima mencionados (dentro do prazo válido da licença). (apenas para operações por sucursais, etc.): utilização integrada de calor residual de termoeléctrica, aquecimento e geração de energia; transporte rodoviário; processamento de madeira; instalação e reparação de tubulações de água e aquecimento; restauração e alojamento; exploração e venda de água; prospecção geológica, exploração, selecção e fundição, processamento, vendas e serviços técnicos de ouro, metais preciosos e metais não ferrosos. Serviços de publicidade; vendas de produtos electromecânicos, vestuário, têxteis e artigos de borracha; negócios de importação e exportação dentro do âmbito de registo; arranjos paisagísticos e jardinagem; aluguer de imóveis, terrenos e equipamentos; serviços para desenvolvimento de tecnologias em carvão, carvão-química e energia eléctrica com alumínio; produção e venda de materiais de construção e sulfato de amónio (pó cristalino branco); fabrico, instalação, reparação, vendas de equipamentos de mineração, equipamentos electromecânicos, equipamentos completos e peças e acessórios; decorações e obras de acabamento; instalação, reparação e vendas de equipamentos eléctricos; fabrico, processamento e vendas de componentes genéricos e acessórios mecânicos; tratamento de águas residuais e venda de água reutilizada; desenvolvimento imobiliário e gestão de propriedades; vendas de bens de consumo diário, artesanato, materiais metálicos e equipamentos de gás; transporte ferroviário de mercadorias (transporte de mercadorias auto-disponíveis dentro da área). (os projectos que exigem aprovação, só podem ser conduzidos após aprovação pelos departamentos relevantes)
(III) Outras observações
Esta Empresa é independente das partes relacionadas acima mencionadas em termos de propriedade, negócios, activos, créditos e dívidas, pessoal, etc.
III. Montantes de transacção relacionada previstos para 2026
Com base em cálculos, em 2026 prevê-se que esta Empresa forneça serviços de operações portuárias às subempresas controladas da Shandong Energy Group Co., Ltd. num montante que não excederá 25.000 milhões de yuan.
Se o montante exceder o valor previsto acima e a parte excedente atingir os critérios para apreciação pelo Conselho de Administração ou pela assembleia geral de accionistas, esta Empresa apresentará, de acordo com as disposições relevantes das “Regras para Listagem de Acções na Bolsa de Valores de Xangai”, os valores excedentes ao Conselho de Administração ou à assembleia geral de accionistas para apreciação e divulgação.
IV. Base para determinação do preço da transacção relacionada
Como esta Empresa fornece às subempresas controladas da Shandong Energy Group Co., Ltd. serviços de manuseamento de carga portuária, transbordo, movimentação e armazenagem, todos seguem os princípios de transparência, equidade e imparcialidade, e a determinação do preço é baseada nos preços de mercado. A política de preços é a mesma que a aplicada a outros clientes que não têm relação e que se encontram em condições similares.
A determinação do preço das transacções relacionadas entre esta Empresa e as subempresas controladas da Shandong Energy Group Co., Ltd. é justa; não há situação que prejudique os interesses da Empresa e dos accionistas; não causará impacto negativo na capacidade contínua de operações da Empresa.
V. Situação da apreciação da transacção relacionada
(I) Em 26 de março de 2026, a Empresa realizou a 23.ª reunião do Oitavo Conselho de Administração, na qual aprovou a “Proposta sobre a previsão de assuntos de prestação de serviços de operações portuárias a subempresas controladas da Shandong Energy Group Co., Ltd. para 2026”. Resultado da votação: 10 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção. O director relacionado Yuan Yong absteve-se de votar na proposta.
(II) Antes de ser submetida à apreciação do Conselho de Administração, a presente transacção relacionada já tinha sido deliberada e aprovada pela reunião especial do conselho de directores independentes.
(III) A presente transacção relacionada não necessita de ser submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas.
VI. Assinatura da transacção relacionada
Após aprovação pelo Conselho de Administração, esta Empresa celebrará os acordos de operações portuárias relevantes a preços de mercado.
VII. Documentos para consulta
(I) Resolução da 8.ª reunião da reunião especial do conselho de directores independentes;
(II) Resolução da 23.ª reunião do Oitavo Conselho de Administração.
Deste modo, o anúncio fica feito.
Conselho de Administração da Companhia de Portos de Rizhao
27 de março de 2026
Código de Valores Mobiliários: 600017 Sigla: Portos de Rizhao Número: 2026－019
Companhia de Portos de Rizhao
Anúncio sobre transacção relacionada com o Grupo de Construção Shandong Port Bay Co., Ltd.
O Conselho de Administração desta Empresa e todos os directores garantem que não há quaisquer declarações falsas, informações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela veracidade, exactidão e integralidade do respectivo conteúdo.
Destaques do conteúdo importante:
● A transacção descrita neste anúncio constitui uma transacção relacionada entre a Companhia e a parte relacionada, mas ainda não constitui uma grande reestruturação de activos nos termos do “Regulamento sobre a Gestão de Grandes Reestruturações de Activos de Empresas Listadas”.
● A subempresa controlada da Empresa e a subempresa controlada do accionista controlador, o Grupo de Portos de Rizhao Shandong Port Group Co., Ltd., a saber, o Grupo de Construção Shandong Port Bay Co., Ltd., realizaram uma transacção relacionada; o montante total do contrato é de 793,5381 milhões de yuan.
● A transacção relacionada descrita neste anúncio ainda necessita de ser submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas.
I. Visão geral da transacção
Recentemente, o Grupo de Construção Shandong Port Bay Co., Ltd. (doravante “Shandong Port Bay”) venceu o concurso para projectos das seguintes entidades controladas pela Empresa: Rizhao Port Container Development Co., Ltd. (doravante “empresa de contentores”), Rizhao Port Co., Ltd. de Lanshan (doravante “empresa de Lanshan”) e Rizhao Port BaoLan Wharf Co., Ltd. (doravante “empresa de BaoLan”) . De acordo com, entre outras, as “Regras para Listagem de Acções na Bolsa de Valores de Xangai”, as transacções acima constituem transacções relacionadas entre as subempresas controladas da Empresa e as partes relacionadas.
Até esta transacção relacionada, para além das transacções relacionadas submetidas à apreciação da assembleia geral de accionistas, nos últimos 12 meses a Empresa e as suas subsidiárias acumuladamente realizaram 10 transacções relacionadas do tipo de concursos de projectos com a Shandong Port Bay, com montante acumulado de contrato de 794 milhões de yuan, que atingiu o nível de mais de 30 milhões de yuan e mais de 5% do valor absoluto do património líquido auditado mais recente da Empresa, e precisa de ser submetida à apreciação e aprovação da assembleia geral de accionistas.
II. Apresentação das partes relacionadas
(I) Introdução da relação entre as partes
A Shandong Port Bay é a subempresa controlada do accionista controlador da Empresa, o Shandong Port Rizhao Port Group Co., Ltd.
(II) Situação básica das partes relacionadas
Nome da parte relacionada: Grupo de Construção Shandong Port Bay Co., Ltd.
Código de Crédito Social Unificado: 91371100X1359336XD
Tipo de empresa: Outra sociedade de responsabilidade limitada
Representante legal: Zou Dejian
Capital registado: 197.455,1 milhões de yuan renminbi
Data de constituição: 3 de setembro de 2001
Endereço: No. 98, Lianyungang Road, Rizhao
Âmbito de actividade: Explosão de terraplenagens e obras de rocha; explosões subaquáticas para derrubada e obras de desmantelamento (prazo válido conforme a licença); instalação de tubulações de pressão (prazo válido conforme licença); instalação e reparação de equipamentos de elevação (prazo válido conforme licença); exploração de reparação de instalações portuárias (prazo válido conforme licença); subcontratação de projectos no exterior compatíveis com capacidade, escala e desempenho; envio de trabalhadores/ pessoal de serviços no exterior necessários para implementar os projectos no exterior acima (prazo válido conforme licença). Construção de projectos de portos e canais navegáveis; construção de edifícios e obras de estrutura metálica, obras de fundações e de base, obras de leito de estrada rodoviária e obras de serviços municipais e públicos; produção de betão de pré-mistura e produção de elementos pré-fabricados; fabrico de equipamentos para transporte de materiais; instalação de equipamentos de construção; instalação de equipamentos electromecânicos; aluguer de equipamentos mecânicos; venda de asfalto (excluindo químicos perigosos). Outras actividades auxiliares de transporte aquático; manuseamento, carga e descarga e movimentação. Dentro do âmbito permitido por qualificações, realização de design e prospecção/levantamento (engenharia geotécnica, levantamento de engenharia) para projectos de transporte aquático, projectos de construção industrial e civil. (os projectos que necessitam de aprovação legal, só podem ser conduzidos após aprovação pelos departamentos relevantes)
(III) Situação financeira das partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2025, os activos totais da Shandong Port Bay eram de 17.158 milhões de yuan, e o valor líquido dos activos era de 3.613 milhões de yuan. De janeiro a dezembro de 2025, a Shandong Port Bay obteve receitas de exploração de 6.396 milhões de yuan e lucro líquido de 191 milhões de yuan (dados auditados).
(IV) Outras observações
A empresa e as suas subempresas controladas são independentes das partes relacionadas acima mencionadas em termos de propriedade, negócios, activos, créditos e dívidas, pessoal, etc.
III. Nome e montante da transacção relacionada
Unidade: milhões de yuan
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IV. Principais conteúdos da transacção relacionada
Os projectos referidos nesta transacção estão localizados na área portuária de Shijiu do Porto de Rizhao. Os objectos de construção principais incluem obras de construção civil para expansão do pátio de cais na posição #14#15 (parte do pátio), construção do toldo do cais #18 Oeste, obras de armazém da segunda estrada ao sul do porto, obras de construção civil das linhas internas do projecto da estação portuária 7 de 110kV e obras de remodelação da estrada dezasseis a leste (Eighteenth Road) do porto. Esta transacção relacionada é composta por múltiplos contratos individuais.
Os projectos referidos nesta transacção estão localizados na área portuária de Lanshan do Porto de Rizhao. Os objectos de construção principais incluem o edifício de espera do primeiro quebra-mar ao sul, a subestação eléctrica no interior do porto e as obras de construção de valas para cabos. Esta transacção relacionada é composta por múltiplos contratos individuais.
Os projectos referidos nesta transacção estão localizados na área de operações ao norte da área portuária de Lanshan do Porto de Rizhao. Os objectos de construção principais incluem o tanque do porto, áreas de atracação e águas de manobra, obras de dragagem e desassoreamento do canal navegável, e obras complementares para o pátio do cais de minério.
V. Base para determinação do preço da transacção relacionada
As transacções relacionadas acima têm por base preços de mercado; a determinação do adjudicatário e do montante do contrato é feita com base nos resultados do concurso. As transacções acima seguem os princípios de transparência, equidade e imparcialidade, os preços são justos e não existe situação de prejuízo para os interesses da Empresa e dos accionistas; não causarão impacto negativo na capacidade contínua de operações da Empresa.
VI. Impacto das transacções relacionadas na Empresa
As transacções acima são necessárias para as operações de produção e negócios da Empresa. Contribuem para optimizar ainda mais as infra-estruturas da Empresa, melhorar o nível de serviços portuários e a competitividade no mercado.
VII. Situação de apreciação da transacção relacionada
(I) Em 26 de março de 2026, a Empresa realizou a 23.ª reunião do Oitavo Conselho de Administração, na qual aprovou a “Proposta de transacção relacionada com o Grupo de Construção Shandong Port Bay Co., Ltd.”. Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção. Os directores relacionados Mu Wei, Bian Ke e Li Yong Jin absteve-se de votar.
(II) Antes de ser submetida à apreciação do Conselho de Administração, a presente transacção relacionada já foi deliberada e aprovada pela reunião especial do conselho de directores independentes.
(III) A presente transacção relacionada ainda necessita de ser submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas. Os accionistas relacionados, Shandong Port Rizhao Port Group Co., Ltd. e Rizhao Port Lanshan Port Affairs Co., Ltd., precisam de se abster de votar.
VIII. Situação de assinatura dos contratos
Com base nas disposições relevantes de leis e regulamentos, seguindo os princípios de justiça e razoabilidade, benefício mútuo e ganhos mútuos, a Empresa assinará contratos sob condição suspensiva com as partes relacionadas.
IX. Documentos para registo
(I) Resolução da 8.ª reunião da reunião especial do conselho de directores independentes;
(II) Resolução da 23.ª reunião do Oitavo Conselho de Administração.
Deste modo, o anúncio fica feito.
Conselho de Administração da Companhia de Portos de Rizhao
27 de março de 2026
Código de Valores Mobiliários: 600017 Sigla: Portos de Rizhao Número do anúncio: 2026－016
Companhia de Portos de Rizhao
Anúncio sobre a proposta de distribuição de lucros do exercício anual de 2025
O Conselho de Administração desta Empresa e todos os directores garantem que não há quaisquer declarações falsas, informações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela veracidade, exactidão e integralidade do respectivo conteúdo.
Destaques do conteúdo importante:
● Proporção de distribuição por acção: a proposta de distribuição de lucros anual de 2025 da Empresa é pagar um dividendo em numerário de 0,0725 yuan por acção (com imposto). Em outubro de 2025, a Empresa já distribuiu a todos os accionistas o dividendo em numerário intercalar de 2025 (dividendo em numerário de 0,033 yuan por acção (com imposto)); o dividendo em numerário remanescente (0,0395 yuan por acção (com imposto)) será concluído no prazo de 2 meses a contar da data em que a resolução da assembleia geral de accionistas for tomada.
● Esta distribuição de lucros baseia-se no número total de acções registadas na data do registo para distribuição de direitos e interesses que será implementada; a data concreta será clarificada no anúncio de implementação da distribuição de direitos e interesses.
● Caso o capital social total da Empresa mude antes da data do registo do capital para implementação da distribuição de direitos e interesses, prevê-se manter inalterado o montante por acção a distribuir, ajustando o montante total a distribuir em conformidade e divulgando-se adicionalmente, por meio de anúncio separado, as situações concretas do ajuste.
I. Conteúdo da proposta de distribuição de lucros
(I) Conteúdo específico da proposta de distribuição de lucros
Após auditoria da firma contábil ZhiTong (sociedade geral especial e comum), em 31 de dezembro de 2025, os lucros no fim do período disponíveis para distribuição da Companhia de Portos de Rizhao (doravante “a Empresa”) eram de 5.115 milhões de yuan renminbi. Mediante resolução do Conselho de Administração, a Empresa prevê efectuar a distribuição de lucros do exercício de 2025 com base no capital social total registado na data do registo para distribuição de direitos e interesses a implementar. A presente proposta de distribuição de lucros é a seguinte:
A Empresa prevê pagar a todos os accionistas um dividendo em numerário de 0,0395 yuan por acção (com imposto). Até 31 de dezembro de 2025, o capital social total da Empresa é de 3.075.653.888 acções; com base nisso, prevê-se distribuir no total dividendos em numerário de 121.488.328,58 yuan. O montante total da distribuição em numerário de dividendos de 2025 da Empresa (incluindo os dividendos em numerário já distribuídos no meio do ano de 101.496.578,30 yuan) é de 222.984.906,88 yuan, representando 45,07% do lucro líquido atribuível aos accionistas da sociedade cotada no presente ano.
Caso, entre a data de divulgação deste anúncio e a data do registo do capital para distribuição de direitos e interesses, o capital social total da Empresa se altere devido a conversão de obrigações convertíveis/ recompra de acções/ reembolso e cancelamento de acções concedidas no âmbito de incentivos patrimoniais/ reembolso e cancelamento de acções em grandes reestruturações de activos, etc., a Empresa prevê manter o montante por acção a distribuir inalterado, ajustando em conformidade o montante total a distribuir. Se, posteriormente, houver alterações no capital social total, será anunciado separadamente o ajustamento específico.
A presente proposta de distribuição de lucros ainda necessita de ser submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas.
(II) Se pode atingir outras situações de aviso de risco
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II. Procedimentos de decisão cumpridos pela Empresa
Em 26 de março de 2026, a Empresa realizou a 23.ª reunião do Oitavo Conselho de Administração, na qual aprovou a “Proposta de distribuição de lucros do exercício de 2025”, concordando com a presente proposta de distribuição de lucros e concordando em submetê-la à apreciação da assembleia geral anual de accionistas de 2025.
III. Avisos de riscos relevantes
A presente proposta de distribuição de lucros foi combinada com factores como a fase de desenvolvimento da Empresa e necessidades de fundos no futuro, e não terá impacto significativo no fluxo de caixa operacional da Empresa, nem afectará as operações normais e o desenvolvimento a longo prazo.
A presente proposta de distribuição de lucros só será implementada após aprovação pela assembleia geral de accionistas da Empresa; solicita-se que todos os investidores prestem atenção aos riscos de investimento.
Deste modo, o anúncio fica feito.
Conselho de Administração da Companhia de Portos de Rizhao
27 de março de 2026
Código de Valores Mobiliários: 600017 Número do anúncio: 2026一017
Companhia de Portos de Rizhao
Anúncio sobre a alteração da firma de auditores
O Conselho de Administração desta Empresa e todos os directores garantem que não há quaisquer declarações falsas, informações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela veracidade, exactidão e integralidade do respectivo conteúdo.
Destaques do conteúdo importante:
● Nome da firma de auditores proposta: Tianjian Certified Public Accountants (partnership especial e geral comum).
● Nome da firma de auditores originalmente contratada: ZhiTong Certified Public Accountants (partnership especial e geral comum).
● Motivo breve da alteração e situação de objecção por parte do auditor anterior: Após a conclusão do trabalho de auditoria do exercício de 2025, a firma de auditores originalmente contratada, ZhiTong Certified Public Accountants (partnership especial e geral comum) (doravante “ZhiTong Certified Public Accountants”), já atingiu o período máximo de prestação consecutiva de serviços de auditoria como exigido pelas políticas. Assim, a Empresa precisa de seleccionar e contratar por novo processo a firma para auditoria financeira e a firma para auditoria ao controlo interno para 2026. A Empresa comunicou plenamente com a ZhiTong Certified Public Accountants sobre a alteração da firma de auditores; não houve objecções por parte da ZhiTong Certified Public Accountants.
● A presente questão de alteração da firma de auditores ainda necessita de ser submetida à apreciação dos accionistas da Empresa.
I. Situação básica da firma de auditores a contratar
(I) Informações da instituição
Nome da firma de auditores: Tianjian Certified Public Accountants (partnership especial e geral comum)
Data de constituição: 18 de julho de 2011
Endereço registado: No. 128, Xixi Road, Subdistrito de Lingyin, Distrito de Xihu, Hangzhou, Zhejiang
Sócio-gerente principal: Zhong Jianguo
No final de 2025, a firma Tianjian Certified Public Accountants (partnership especial e geral comum) tinha 250 sócios, e 2.363 contabilistas registados. Desses, 954 contabilistas registados assinaram relatórios de auditoria de negócios de serviços em valores mobiliários.
A receita de negócios auditada em 2024 foi de 2,969 mil milhões de yuan. Entre isso, a receita de auditoria foi de 2,563 mil milhões de yuan, e a receita de negócios de valores mobiliários foi de 1,465 mil milhões de yuan.
Em 2024, havia 756 clientes de sociedades listadas; o montante total de honorários de auditoria foi de 735 milhões de yuan, abrangendo principalmente as seguintes indústrias: indústria transformadora, transmissão de informação, indústria de software e serviços de tecnologia da informação, comércio por grosso e a retalho, gestão de recursos hídricos, ambiente e instalações públicas, indústria de energia eléctrica, aquecimento, produção e fornecimento de gás e água, investigação científica e serviços técnicos, agricultura, silvicultura, pecuária e pesca, cultura, desporto e entretenimento, construção, indústria imobiliária, aluguer e serviços empresariais, indústria de mineração, indústria financeira, transporte, armazenagem e correios, geral, saúde e trabalho social, etc. O número de clientes de sociedades listadas na sua indústria (para auditoria) foi de 5.
A firma Tianjian Certified Public Accountants tem boa capacidade de protecção dos investidores, e já provisionou fundos de risco profissional e comprou seguros profissionais de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. No final de 2025, o montante acumulado de fundos de risco profissional provisionados e do limite acumulado de indemnização dos seguros profissionais comprados excedeu 200 milhões de yuan. A provisão de fundos de risco profissional e a compra de seguros profissionais estão em conformidade com as disposições relevantes, incluindo a Administração dos Fundos de Risco Profissional para Firmas de Contabilidade de acordo com o Ministério das Finanças.
Nos últimos três anos, a firma Tianjian Certified Public Accountants teve processos judiciais civis relacionados com actividades de prática; nesses processos civis relacionados com actividades de prática, houve casos de assunção de responsabilidade civil. Nos últimos três anos, as situações em que a firma Tianjian Certified Public Accountants foi determinada a assumir responsabilidade civil em processos civis relacionados com actividades de prática são as seguintes:
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Os casos acima já foram concluídos, e a firma Tianjian Certified Public Accountants cumpriu em tempo a decisão definitiva do tribunal; não terá impacto adverso na capacidade de cumprimento desta firma.
Nos últimos três anos (de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025), a firma Tianjian Certified Public Accountants recebeu 4 sanções administrativas, 18 medidas de supervisão e gestão e 13 medidas de supervisão por auto-regulação, bem como 5 sanções disciplinares por actividades de prática; não recebeu punições criminais. Dos 112 profissionais, nos últimos três anos, 15 pessoas/ocorrências receberam sanções administrativas, 63 pessoas/ocorrências receberam medidas de supervisão e gestão, 42 pessoas/ocorrências receberam medidas de supervisão por auto-regulação e 23 pessoas/ocorrências receberam sanções disciplinares; não houve punições criminais.
(II) Informações do projecto
Sócio do projecto e contabilista registado assinante: Guan Jinming. Tornou-se contabilista registado em 2010, iniciou actividade de auditoria de sociedades cotadas em 2017, iniciou actividade na firma em 2010. Começa a fornecer serviços de auditoria à Empresa em 2026. Nos últimos três anos, assinou ou revisou relatórios de auditoria de 7 sociedades cotadas, incluindo JiaHua Shares, Hengrun Shares, Jianghuai Auto, AnKai Coach, ChuHuan Technology, JiuQi Shares, Porti Technology, etc.
Contabilista registado assinante: Ji Rui. Tornou-se contabilista registado em 2022; iniciou actividade de auditoria de sociedades cotadas em 2022 e iniciou actividade na firma em 2022. Começa a fornecer serviços de auditoria à Empresa em 2026; nos últimos três anos, não assinou ou revisou relatórios de auditoria de sociedades cotadas.
Pessoal de revisão de qualidade do projecto: Gao Gaoping. Tornou-se contabilista registado em 2010, iniciou actividade de auditoria de sociedades cotadas em 2010, iniciou actividade na firma em 2011, e começa a fornecer serviços de auditoria à Empresa em 2026; nos últimos três anos, assinou ou revisou relatórios de auditoria de 10 sociedades cotadas.
Nos últimos três anos, não existe registo de sanções criminais recebidas por actividades de prática por parte do sócio do projecto, do contabilista registado assinante e do pessoal de revisão de qualidade do projecto; não receberam sanções administrativas, medidas de supervisão e gestão, medidas de supervisão por auto-regulação ou sanções disciplinares por parte da CSRC e suas instituições delegadas, dos departamentos competentes da indústria, das bolsas de valores, das associações da indústria, etc.
A firma Tianjian Certified Public Accountants, assim como o sócio do projecto, o contabilista registado assinante e o pessoal de revisão de qualidade do projecto, não têm situações que possam afectar a independência.
Os honorários de auditoria da Empresa para 2026 serão determinados por concurso, com base nos princípios de justiça e razoabilidade. No processo de selecção, a Empresa considerou de forma abrangente vários factores de avaliação, incluindo desempenho empresarial das firmas de auditores que participaram na licitação, desempenho das equipas de projecto, nível de gestão da qualidade, soluções específicas de serviço, plano de afectação de pessoal, cotações de honorários de auditoria, etc. A cotação dos honorários de auditoria foi de 1,6 milhões de yuan (incluindo 1,35 milhões de yuan para auditoria do relatório anual e 0,25 milhões de yuan para auditoria do controlo interno), inferior aos 1,92 milhões de yuan do ano anterior em 0,32 milhões de yuan, o que representa uma redução de 16,67%.
II. Explicação da situação sobre a proposta de alteração da firma de auditores
(I) Situação do auditor anterior e parecer de auditoria do ano anterior
A firma ZhiTong Certified Public Accountants forneceu à Empresa serviços de auditoria do relatório anual e auditoria do controlo interno por 10 anos consecutivos; em 2025, a firma emitiu um relatório de auditoria com parecer sem reservas para a Empresa. A Empresa não tem situações em que tenha dispensado a firma ZhiTong Certified Public Accountants após ter encomendado os serviços de auditoria do relatório anual.
(II) Razões para a proposta de alteração da firma de auditores
A principal razão para a alteração desta firma é que a firma ZhiTong Certified Public Accountants prestou à Empresa serviços de auditoria dos demonstrativos financeiros anuais por 10 anos consecutivos, já tendo atingido o período máximo de tempo estabelecido nas políticas.
(III) Comunicação entre a sociedade cotada e as firmas de auditores anterior e posterior
A Empresa comunicou adequadamente com a firma ZhiTong Certified Public Accountants sobre a alteração da firma de auditores; não houve objecções por parte da firma ZhiTong Certified Public Accountants e esta garantirá a continuidade do trabalho. Tendo em conta que a alteração da firma de auditores ainda precisa de ser submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas, a firma de auditores anterior e a firma posterior trabalharão de forma atempada para fazer a comunicação e prestar cooperação de acordo com as disposições sobre a “Comunicação entre contabilistas registados anteriores e contabilistas registados posteriores” (Norma 1153 das Normas de Auditoria para Contabilistas Registados da China).
III. Procedimentos de decisão cumpridos pela Empresa
(I) Parecer do Comité de Auditoria
Em outubro de 2025, a 11.ª reunião do Comité de Auditoria do Oitavo Conselho de Administração deliberou e aprovou por votação a “Proposta de iniciar os trabalhos relacionados com a selecção e contratação do auditor anual para 2026”. O Comité entendeu que a firma ZhiTong Certified Public Accountants prestou serviços consecutivos por 10 anos, tendo atingido o período máximo estabelecido pelas políticas, e propôs iniciar os trabalhos relacionados com a selecção e contratação do auditor anual para 2026; em 26 de março de 2026, a 12.ª reunião do Comité de Auditoria do Oitavo Conselho de Administração deliberou e aprovou por votação a “Proposta de contratação da firma de auditoria financeira e da firma de auditoria do controlo interno para o exercício de 2026”. Após entender e revisar plenamente a capacidade profissional de adequação, capacidade de protecção dos investidores, independência e situação de integridade da firma Tianjian Certified Public Accountants, o Comité considerou que esta possui qualificações para exercer o negócio de auditoria de valores mobiliários e contratos futuros, e tem experiência, capacidade de adequação profissional e capacidade de protecção dos investidores para fornecer serviços de auditoria a sociedades cotadas. O Comité concorda em solicitar ao Conselho de Administração que apresente aos accionistas a nomeação da firma Tianjian Certified Public Accountants como firma de auditoria financeira e como firma de auditoria ao controlo interno para 2026, com prazo de 1 ano.
(II) Situação de convocação, apreciação e votação da reunião do Conselho de Administração
Em 26 de março de 2026, a 23.ª reunião do Oitavo Conselho de Administração da Empresa deliberou e aprovou a “Proposta de contratação da firma de auditoria financeira e da firma de auditoria do controlo interno para o exercício de 2026”. Concorda-se em contratar a firma Tianjian Certified Public Accountants como firma de auditoria financeira e como firma de auditoria ao controlo interno para 2026, com prazo de 1 ano.
(III) Esta alteração da firma de auditores ainda precisa de ser submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas e entra em vigor a partir da data em que a assembleia geral de accionistas aprovar.
Deste modo, o anúncio fica feito.
Conselho de Administração da Companhia de Portos de Rizhao
27 de março de 2026
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