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Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. Resumo do Relatório Anual de 2025
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Código da empresa: 600097 Sigla da empresa: 开创国际
Primeira Secção Avisos Importantes
O resumo do presente relatório anual provém do texto integral do relatório anual. Para compreender de forma abrangente os resultados da exploração, a situação financeira e os planos de desenvolvimento futuros da nossa empresa, os investidores devem consultar cuidadosamente o texto integral do relatório anual no sítio www.sse.com.cn.
O Conselho de Administração da empresa, bem como os seus administradores e responsáveis pela gestão superior, garantem que o conteúdo do relatório anual é verdadeiro, exacto e completo, não existindo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal individual e solidária.
Todos os directores da empresa estiveram presentes na reunião do Conselho de Administração.
A firma de contabilidade TONGHE (sociedade em parceria especial) emitiu um relatório de auditoria com opinião padrão sem reservas para a nossa empresa.
Proposta de repartição de lucros no período deste relatório, aprovada pelo Conselho de Administração, ou proposta de conversão de reservas em capital
Mediante auditoria efectuada pela firma de contabilidade TONGHE (sociedade em parceria especial), os lucros líquidos atribuíveis aos accionistas da sociedade cotada no ano de 2025 ascenderam a 73,894,019.42 RMB. A empresa propõe, com base no número total de acções em circulação de 240,936,559 em 31 de Dezembro de 2025, pagar a todos os accionistas dividendos em numerário de 1.00 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto), num total de 24,093,655.90 RMB em dividendos em numerário. O lucro remanescente não distribuído será transposto para exercícios futuros; nesta distribuição não será feita qualquer conversão de reservas de capital em capital social. Caso o número total de acções da empresa se altere antes da data de registo de direitos para implementação da distribuição de dividendos, o montante total de distribuição não se altera, sendo ajustada em conformidade a proporção de distribuição por acção. Esta distribuição de lucros ainda necessita de ser submetida à deliberação da assembleia geral de accionistas.
No final do período do relatório, a sociedade-mãe tem situações relevantes de perdas acumuladas por compensar e o respectivo impacto em matéria de dividendos da empresa, entre outras
□ Aplicável √ Não aplicável
Segunda Secção Informações Básicas da Empresa
■
A empresa dedica-se principalmente à captura e pesca marítima distante, ao processamento e à venda de produtos de origem aquática, bem como ao comércio relacionado. Em torno do negócio principal de “um peixe e um camarão” (atum rabilho/Yellowfin? (tuna de barbatanas, geralmente “golden?;”) e krill da Antárctida), a empresa aprofunda a pesca distante, constrói o desenvolvimento da cadeia da indústria do atum, e forma um modelo integrado que combina captura, processamento, comércio e transporte.
Pesca distante: durante o período do relatório, a empresa operou com carga total uma frota de barcos de cerco para atum, composta por 11 embarcações, realizando operações de produção no Pacífico centro-oeste. Os produtos são principalmente do tipo bonito? e yellowfin. O tamanho da frota e a produção de captura encontram-se entre os níveis líderes do país; a empresa também estabeleceu cooperação com a Jiangsu Deep Blue Oceanic Fisheries Co., Ltd., para capturar krill na área da Antárctida, com produtos principalmente camarões congelados e farinha de camarão.
Actividade de processamento: os produtos processados pela empresa espanhola ALBO destinam-se principalmente a conservas de atum e a alimentos convenientes em conserva, e alguns produtos têm uma quota de mercado elevada e reconhecimento de marca local. As fábricas de processamento da empresa na China (fábrica de Daishan) processam matérias-primas de atum para produzir, principalmente, produtos em filés/“fish sticks” (fish fillets). Os principais destinos de exportação são os mercados externos.
Transporte marítimo: a frota de navios de transporte refrigerado está principalmente integrada em suporte às operações da frota de cerco de atum, encarregando-se do transporte de atum congelado, de transferências de pessoal e de mercadorias/material. A empresa procura também activamente desenvolver outras actividades de transporte.
Negócio comercial: o negócio comercial da empresa tem como núcleo as capturas de pesca distante e os produtos do processamento de produtos aquáticos. A exportação destina-se principalmente ao mercado internacional, e a empresa opera com base numa cadeia completa de “captura — processamento — comércio”, expandindo continuamente o negócio de comércio de produtos aquáticos.
3.1 Principais dados contabilísticos e indicadores financeiros nos últimos 3 anos
Unidade: RMB Moeda: RMB
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3.2 Principais dados contabilísticos por trimestre no período do relatório
Unidade: RMB Moeda: RMB
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Explicação das diferenças entre os dados trimestrais e os dados dos relatórios periódicos já divulgados
□ Aplicável √ Não aplicável
4.1 Número total de accionistas ordinários no final do período do relatório e no fim do mês anterior à divulgação do relatório anual, número de accionistas preferenciais com direitos de voto restaurados e número de accionistas detentores de acções com direito de voto especial, bem como a situação dos 10 principais accionistas
Unidade: acções
■
A Beijing Xiaojian Technology Development Co., Ltd., a Beijing Yizhen Technology Development Co., Ltd., a Beijing Namu Nani Asset Management Co., Ltd., Wu Changhui, a Beijing SENA Investment Development Co., Ltd., e a Bubird (Beijing) Technology Development Co., Ltd. são accionistas agindo de forma concertada (a seguir designados “Xiaojian Technology e seus accionistas agindo de forma concertada”). Durante o período do relatório, a Xiaojian Technology e seus accionistas agindo de forma concertada reduziram em conjunto 17,111,259 acções da empresa através de negociação por leilão de preços (concentrated bidding), o que representa 7.10% do total do capital social da empresa. Em 31 de Dezembro de 2025, a Xiaojian Technology e seus accionistas agindo de forma concertada detinham no total 6,983,101 acções da empresa, representando 2.90% do total do capital social.
4.2 Diagrama em caixa das relações de propriedade e de controlo entre a empresa e o accionista controlador
√ Aplicável □ Não aplicável
■
4.3 Diagrama em caixa das relações de propriedade e de controlo entre a empresa e o controlador efectivo
√ Aplicável □ Não aplicável
■
Nota: De acordo com o “Aviso relativo a matérias relacionadas com a transferência de parte do capital estatal de certas empresas, incluindo a Donghao Liansheng (Grupo) Co., Ltd., emitido pela Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais de Xangai em 31 de Dezembro de 2020” (Hu Guo Zi Wei Chan Quan [2020] 463), a Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais de Xangai transferiu, de uma só vez, 0.431% das acções estatais que detinha na Guangming Food (Group) Co., Ltd. para o Bureau de Finanças de Xangai. A referida transferência gratuita ainda não foi concluída com alterações no registo comercial.
4.4 Número total de accionistas de acções preferenciais da empresa no final do período do relatório e situação dos 10 principais accionistas
□ Aplicável √ Não aplicável
□ Aplicável √ Não aplicável
Terceira Secção Assuntos Importantes
Durante o período do relatório, a empresa atingiu um volume de captura de atum de 88,560.73 toneladas, um aumento de 0.86% em termos homólogos; o volume de captura de krill da Antárctida foi de 70,091.50 toneladas, um aumento de 97.16% em termos homólogos; as receitas de exploração foram de 233,650.30 milhões de RMB, um aumento de 0.90% em termos homólogos. Entre estas, a venda de atum gerou receitas de exploração de 79,697.98 milhões de RMB, uma diminuição de 3.57% em termos homólogos; a venda de krill gerou receitas de exploração de 15,378.37 milhões de RMB, um aumento de 13.86% em termos homólogos. O lucro líquido atribuível à sociedade-mãe foi de 7,389.40 milhões de RMB, um aumento de 20.76% em termos homólogos.
□ Aplicável √ Não aplicável
Código de valores mobiliários: 600097 Sigla da empresa: 开创国际 Número do anúncio: Lin 2026-04
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Anúncio sobre a constituição de provisões para perdas por imparidade de activos
O Conselho de Administração e todos os directores da nossa empresa garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.
A Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa”) realizou, em 26 de Março de 2026, a 22.ª reunião do 10.º Conselho de Administração. A reunião deliberou e aprovou a “Proposta sobre a constituição de provisões para perdas por imparidade de activos”, conforme se indica abaixo:
I. Visão geral da constituição de provisões para perdas por imparidade de activos
De acordo com as “Normas de Contabilidade Empresarial” e com as disposições relevantes das políticas contabilísticas da empresa, com base no princípio da prudência, para reflectir de forma verdadeira e exacta a situação patrimonial e os resultados operacionais da empresa em 31 de Dezembro de 2025, foram efectuados testes de imparidade sobre determinados activos no final de 2025. Após os testes, a empresa constituiu provisões para perdas por imparidade no montante de 19,913,007.99 RMB para uma parte dos activos que poderá incorrer em perdas por imparidade.
II. Base, montante e explicação das razões para a constituição de imparidade
De acordo com as “Normas de Contabilidade Empresarial” e com as disposições relevantes das políticas contabilísticas da empresa, foram efectuados testes de imparidade aos inventários da empresa, sendo constituídas provisões para perdas por imparidade no montante de 19,913,007.99 RMB, as quais foram reconhecidas nos resultados do período.
III. Impacto desta constituição de provisões para perdas por imparidade de activos na empresa
Devido à constituição das provisões para perdas por desvalorização de inventários, o montante afecta o total de lucros do período em 19,913,007.99 RMB e afecta o lucro líquido atribuível aos accionistas da sociedade cotada em 19,913,007.99 RMB.
IV. Situação do cumprimento de procedimentos
Assim se publica.
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Conselho de Administração
28 de Março de 2026
Código de valores mobiliários: 600097 Sigla da empresa: 开创国际 Número do anúncio: Lin 2026-03
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Anúncio sobre as previsões de transacções relacionadas de rotina para o ano de 2026
O Conselho de Administração e todos os directores da nossa empresa garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.
Aviso importante:
● As previsões desta transacção relacionada de rotina para 2026 não necessitam de ser submetidas à deliberação da assembleia geral de accionistas.
● A empresa não depende significativamente das contrapartes relacionadas.
A Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa”) o Conselho de Administração, com base na situação das transacções relacionadas de rotina durante 2025, autorizou um limite de transacções relacionadas de rotina, entre a empresa e as suas entidades subordinadas e o accionista controlador e as suas empresas relacionadas, para ocorrerem no ano de 2026, não superior a 65.50 milhões de RMB. A situação das transacções relacionadas de rotina efectivamente realizadas em 2025 e as previsões de transacções relacionadas de rotina em 2026 são as seguintes:
I. Situação básica das transacções relacionadas de rotina
(1) Procedimento de deliberação para as transacções relacionadas de rotina ora previstas
Em 16 de Março de 2026, a 1.ª reunião do ano de 2026 dos directores independentes, tendo sido aprovado, com 4 votos a favor, 0 votos de reservas, 0 votos contra e 0 votos sem capacidade de emitir parecer, o “Projecto de Proposta sobre a previsão das transacções relacionadas de rotina para 2026”. Os directores independentes consideraram que este assunto constitui uma transacção relacionada; a transacção é necessária às actividades de exploração de rotina, não afecta a independência da empresa, e não existe situação de dependência relevante; além disso, não existe situação que prejudique os interesses da empresa ou dos accionistas minoritários.
Em 26 de Março de 2026, a empresa realizou a 22.ª reunião do 10.º Conselho de Administração; após a deliberação, os directores relacionados Wang Haifeng, Zhu Zhengwei, Xu Xingmin e Wu Xilei absteram-se de votar. Os directores não relacionados votaram a favor por unanimidade, com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, tendo sido aprovada a “Proposta sobre a previsão das transacções relacionadas de rotina para 2026”.
Estas transacções relacionadas não necessitam de ser submetidas à deliberação da assembleia geral de accionistas.
(2) Previsões e execução das transacções relacionadas de rotina em 2025
Em 2025, o Conselho de Administração autorizou que a empresa e as suas entidades subordinadas realizassem transacções relacionadas de rotina, entre o accionista controlador e as suas empresas relacionadas, até ao limite de 65.67 milhões de RMB; o valor efectivamente realizado foi de 33.0061 milhões de RMB, não excedendo o montante autorizado.
Unidade: RMB
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(3) Previsões das transacções relacionadas de rotina para 2026
Em 2026, a empresa prevê que as transacções relacionadas de rotina para o ano inteiro não excedam 65.50 milhões de RMB. Entre estas, o aluguer de serviços a empresas relacionadas ascende a cerca de 28.50 milhões de RMB; a compra de matérias-primas e a recepção de serviços a pessoas relacionadas ascende a cerca de 17.50 milhões de RMB; a venda de produtos e mercadorias e a prestação de serviços a pessoas relacionadas ascende a cerca de 19.50 milhões de RMB. Concretamente:
Unidade: RMB
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Nota: No que respeita às transacções relacionadas envolvendo aluguer de embarcações, acordou-se em que, após o termo do prazo de aluguer, durante o período em que ambas as partes cumprem os procedimentos de deliberação das transacções relacionadas de acordo com a lei, as partes prosseguirão a utilização das embarcações de acordo com as condições estipuladas no contrato original.
II. Apresentação das partes relacionadas e relações de relacionamento
(1) Guangming Food (Group) Co., Ltd.
A Guangming Food (Group) Co., Ltd. está registada em Xangai, com âmbito de actividade: gestão da venda de alimentos (por meios não físicos), gestão e exploração de activos estatais, investimento em empreendimentos, agricultura/silvicultura/pecuária/pesca/aquicultura e recursos hídricos, bem como suas indústrias de serviços; comércio grossista e retalhista interno (excepto disposições especiais); operações de importação e exportação de bens e de importação e exportação de tecnologia; mediação de direitos de propriedade; serviços de organização de conferências e eventos.
(2) Shanghai Fisheries Group Co., Ltd.
A Shanghai Fisheries Group Co., Ltd. está registada em Xangai, com âmbito de actividade: pesca marítima, aquicultura em águas marinhas e de água doce, embarcações de pesca, motores/maquinaria de pesca, redes de corda e produtos relacionados, material necessário à pesca, desenvolvimento imobiliário, realização de cooperação económica e técnica no estrangeiro, artigos de conveniência de uso diário, armazenagem e transporte, serviços de tecnologia de informação, realização de cooperação em serviços de trabalho no exterior, despacho para o estrangeiro de trabalhadores de sectores relacionados, operações próprias e como agente de importação e exportação de todo o tipo de mercadorias e tecnologia (sem anexar catálogos separados de mercadorias de importação e exportação), excepto bens e tecnologias cuja operação seja restringida pelo Estado e bens e tecnologias proibidos para importação e exportação pelo Estado; realização de operações de transformação e processamento com materiais fornecidos (processing with supplied materials) e de negócios de “três que vêm e um que compensa” (“三来一补”), realização de comércio de venda directa e de comércio entreportos/transbordo. 【Os projectos que exigem aprovação legal só podem ser realizados após aprovação pelas autoridades competentes relevantes】.
III. Conteúdo principal das transacções relacionadas e política de preços
As transacções relacionadas de rotina envolvidas neste projecto são principalmente: a empresa aluga activos a empresas relacionadas, compra bens e vende bens e presta serviços/recebe serviços. As principais cláusulas dos contratos de transacções relacionadas são formuladas e executadas de acordo com a regulamentação legal; a definição do preço do contrato segue o princípio de ser justa e razoável, com base nos preços justos de mercado, e, em princípio, não se desvia dos preços ou critérios de cobrança de terceiros independentes. Não existe situação em que qualquer das partes prejudique os interesses da outra parte.
IV. Análise da capacidade de cumprimento dos termos por parte das sociedades relacionadas
As sociedades relacionadas acima encontram-se em funcionamento legalmente e em continuidade. A transacção entre as duas partes pode ser liquidada normalmente; a execução dos contratos no período anterior foi boa; a capacidade de cumprimento dos termos é forte. A empresa celebrará os contratos ou acordos relevantes com as partes relacionadas relativamente às transacções relacionadas de rotina previstas para 2026, e executará rigorosamente de acordo com as condições acordadas; existe garantia legal para o cumprimento dos termos por ambas as partes.
V. Finalidade da transacção e impacto na empresa
Esta transacção relacionada enquadra-se na necessidade de actividades de exploração de rotina da empresa; não produz impacto desfavorável na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa no presente período nem no futuro. Não constitui dependência relevante e não afecta a independência da empresa; não existem situações de prejuízo para os interesses da empresa ou dos accionistas minoritários.
Assim se publica.
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Conselho de Administração
28 de Março de 2026
Código de valores mobiliários: 600097 Sigla da empresa: 开创国际 Número do anúncio: Lin 2026-06
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Notificação sobre a convocação da assembleia geral de accionistas anual de 2025
O Conselho de Administração e todos os directores da nossa empresa garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.
Aviso sobre os pontos essenciais:
● Data de realização da assembleia geral de accionistas: 17 de Abril de 2026
● Sistema de votação por via de rede a ser utilizado nesta assembleia: sistema de votação em rede para assembleias gerais de accionistas da Bolsa de Valores de Xangai
I. Situação básica para realização da reunião
(1) Tipo de assembleia geral e a sua instância
Assembleia geral de accionistas anual de 2025
(2) Convocador da assembleia: Conselho de Administração
(3) Forma de votação: nesta assembleia, a forma de votação utilizada é uma combinação de votação presencial e votação por via de rede
(4) Data, hora e local da realização da reunião presencial
Data e hora: 17 de Abril de 2026 13:00
Local: sala de reuniões, 4.º andar, edifício n.º 3, n.º 661, Anpu Road, Distrito de Yangpu, Xangai
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e horários de votação.
Sistema de votação em rede: sistema de votação em rede para assembleias gerais de accionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Horário de início e fim para votação em rede: de 17 de Abril de 2026
até 17 de Abril de 2026
Adopta-se o sistema de votação em rede da Bolsa de Valores de Xangai. O horário de votação na plataforma de votação do sistema de negociação é o período de negociação no dia em que a assembleia geral se realiza: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; o horário de votação na plataforma de votação pela Internet é, no dia da assembleia, das 9:15 às 15:00.
(6) Procedimentos de votação para contas de financiamento/margem, para transacções de empréstimo/transmissão (through) e recompra acordada, e para investidores do canal Shanghai-Hong Kong Stock Connect (沪股通)
No caso de contas envolvidas em financiamento/margem, transacções de empréstimo/transmissão e recompra acordada, bem como para investidores do canal Shanghai-Hong Kong Stock Connect (沪股通), a votação deve ser efectuada de acordo com disposições relevantes, como o “Guia n.º 1 de supervisão regulamentar autónoma para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai — Modelação e Operação”.
(7) Relacionado com a recolha pública de procurações de voto de accionistas
Não existe
II. Assuntos a serem deliberados na reunião
Esta assembleia geral irá deliberar projectos de deliberação e os tipos de accionistas com direito a votar
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Os projectos acima foram aprovados na 22.ª reunião do 10.º Conselho de Administração da empresa. Para detalhes, ver os anúncios divulgados em 28 de Março de 2026 nos jornais “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times” e no sítio electrónico da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn).
Projectos de decisão especial: sem
Projectos para contagem separada para investidores minoritários: projectos n.º 2, 3 e 5
Projectos que exigem a abstenção de voto de accionistas relacionados: não aplicável
Nome dos accionistas relacionados que devem abster-se: não aplicável
III. Instruções de votação para accionistas na assembleia geral
(1) Quando os accionistas desta empresa exerçam o direito de voto através do sistema de votação por rede em assembleias gerais de accionistas da Bolsa de Valores de Xangai, podem tanto efectuar a votação através da plataforma de votação do sistema de negociação (terminais de negociação de corretoras de valores designadas) como através da plataforma de votação pela Internet (URL: vote.sseinfo.com). Ao efectuar o login pela primeira vez na plataforma de votação pela Internet, os investidores necessitam de concluir a autenticação da identidade do accionista. Para operações específicas, consultar as instruções no sítio da plataforma de votação pela Internet.
(2) Para melhor servir os vastos investidores minoritários e assegurar que os investidores minoritários que manifestaram vontade de votar possam assistir à reunião atempadamente e votar de forma conveniente. A empresa pretende utilizar o serviço de lembrete para assembleias gerais de accionistas fornecido pela Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. (a seguir designada “SSE Information”), isto é, “One-key Pass” (“一键通”). A empresa encarregará a SSE Information de, mediante formas como mensagens SMS inteligentes, lembrar atempadamente os accionistas a participar na votação, com base de forma proactiva nos registos do elenco de accionistas no dia do registo de direitos. As mensagens proactivamente enviarão a cada investidor informação como convite para participar na assembleia e situação dos projectos. Após receberem SMS inteligentes, os investidores podem votar directamente seguindo os passos indicados no “Manual de Utilização do Serviço One-key Pass para Votação em Rede de Assembleias Gerais de Accionistas” (), e, caso se verifiquem situações como congestão, ainda podem votar através da plataforma de votação do sistema de negociação original e da plataforma de votação pela Internet.
(3) Os accionistas que detêm múltiplas contas de accionistas podem exercer o número de votos que corresponde à soma do número de acções ordinárias da mesma classe e de mesmo tipo detidas nas respectivas contas de accionistas.
Os accionistas que detêm várias contas de accionistas podem participar na votação em rede na assembleia geral através de qualquer uma das suas contas de accionistas. Após a votação, considera-se que as acções ordinárias da mesma classe e do mesmo tipo, detidas em todas as contas de accionistas, já foram votadas em separado com a mesma opinião.
Se os accionistas com múltiplas contas realizarem votação em duplicado através de várias contas de accionistas, as opiniões de voto para as acções ordinárias da mesma classe e do mesmo tipo detidas em todas as contas de accionistas serão determinadas pelos resultados da primeira votação de cada classe e tipo de ações.
(4) Se o mesmo direito de voto for exercido repetidamente por via presencial, através da plataforma de votação em rede da Bolsa de Valores de Xangai ou por outros meios, prevalece o resultado da primeira votação.
(5) Apenas após todos os projectos terem sido votados por um accionista pode a submissão ser efectuada.
IV. Participantes da reunião
(1) Após o fecho do dia do registo de direitos, os accionistas inscritos no registo junto da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Xangai, têm o direito de participar na assembleia geral (para detalhes, ver a tabela abaixo), e podem designar por escrito um representante para assistir à reunião e participar na votação. O representante não tem de ser necessariamente um accionista da empresa.
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(2) Directores, supervisores e quadros de gestão superior da empresa.
(3) Advogados contratados pela empresa.
(4) Outros participantes
V. Método de registo da reunião
(1) Os accionistas pessoa colectiva devem efectuar o registo com o cartão da conta de accionista, procuração/mandato escrito de autorização do representante legal, cópia da licença de actividade comercial da sociedade e o cartão de identificação do representante.
(2) Os accionistas pessoa singular devem efectuar o registo com o seu próprio documento de identificação e o cartão da conta de acções; o representante designado deve portar a procuração escrita com a assinatura manuscrita do accionista, uma cópia do documento de identificação do accionista e o documento de identificação do representante.
(3) Os accionistas que pretendam assistir à reunião devem, até 15 de Abril de 2026 (das 09:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:30), deslocar-se à sala 419, edifício n.º 3, no n.º 661, Anpu Road, Linjiang International Plaza, Distrito de Yangpu, Xangai, para tratar dos procedimentos de registo de elegibilidade para participação na reunião. Os accionistas sediados noutros locais podem efectuar o registo por fax ou carta, sendo relevante a data/hora de recepção no local de registo ou na empresa.
VI. Outros assuntos
(1) O período previsto para esta reunião presencial é de meio dia; as despesas de alojamento, refeições e transporte dos accionistas participantes são da responsabilidade dos mesmos.
(2) Contacto da nossa empresa: Chen Xiaojing
Telefone: 021-65690310 Fax: 021-65673892
Endereço: sala 419, edifício n.º 3, n.º 661, Anpu Road, Distrito de Yangpu, Xangai
Código postal: 200082
Assim se publica.
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Conselho de Administração
28 de Março de 2026
Anexo 1:
Procuração (Autorização)
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.:
Deste modo designo o Sr./Sra. _________ para, em nome desta unidade (ou de mim próprio), assistir à vossa assembleia geral de accionistas anual de 2025 da vossa empresa, que será realizada em 17 de Abril de 2026, e exercer em meu nome os direitos de voto.
Número de acções ordinárias detidas pelo mandante:
Número da conta de acções do mandante:
■
Assinatura do mandante (carimbo): Assinatura do mandatário:
Número do documento de identificação do mandante: Número do documento de identificação do mandatário:
Data da procuração: ____ ano ____ mês ____ dia
Observações:
O mandante deve escolher uma opção entre “A favor”, “Contra” ou “Abstenção” na procuração e marcar com “√”. Caso o mandante não tenha dado instruções específicas nesta procuração, o mandatário tem o direito de votar de acordo com a sua própria vontade.
Código de valores mobiliários: 600097 Sigla da empresa: 开创国际 Número do anúncio: Lin 2026-05
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Anúncio sobre a recondução da firma de contabilidade
O Conselho de Administração e todos os directores da nossa empresa garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.
Aviso sobre os pontos essenciais:
● Nome da firma de contabilidade a reconduzir: TONGHE (sociedade em parceria especial)
● Este assunto necessita de ser submetido à deliberação da assembleia geral de accionistas.
A Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa”) realizou em 26 de Março de 2026 a 22.ª reunião do 10.º Conselho de Administração. A reunião deliberou e aprovou a “Proposta sobre a recondução da firma de contabilidade TONGHE (sociedade em parceria especial) como instituição de auditoria da empresa para o ano de 2026 e a fixação da sua remuneração de trabalho”. A empresa pretende reconduzir a firma de contabilidade TONGHE (sociedade em parceria especial) (a seguir designada “TONGHE”) como instituição para auditoria das demonstrações financeiras e auditoria do controlo interno da empresa para o exercício de 2026, sendo responsável pela auditoria das demonstrações financeiras e do controlo interno de 2026; os detalhes são os seguintes:
I. Situação básica da firma de contabilidade a reconduzir
(1) Informação da instituição
Nome da firma de contabilidade: TONGHE (sociedade em parceria especial)
Data do registo comercial: 22 de Dezembro de 2011
Morada registada: Piso 5, Sete Plaza, 22 Jianguomenwai Avenue, Distrito de Chaoyang, Pequim
Sócio principal: Li Huiche
Unidade emissora do certificado de exercício e respectivo número: Gabinete de Finanças de Pequim NO 0014469
Até ao final de 2025, a TONGHE conta com cerca de seis mil profissionais em exercício, incluindo 244 sócios, 1,361 contabilistas registados. Foram assinados relatórios de auditoria para serviços de consultoria de valores mobiliários por mais de 400 contabilistas registados.
A receita de negócios da TONGHE no ano de 2024 foi de 2.614 biliões de RMB, incluindo receita de negócios de auditoria de 2.103 biliões de RMB e receita de negócios de valores mobiliários de 482 milhões de RMB. Em 2024, os clientes de auditoria das empresas cotadas no formato de relatório anual totalizaram 297 empresas, cujos principais sectores incluem: indústria transformadora; sector de transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação; comércio por grosso e a retalho; produção e fornecimento de energia, calor, gás e água; transporte, armazenagem e correios. O valor total de encargos foi de 386 milhões de RMB. Os clientes das empresas listadas em bolsa no formato de divulgação anual/notes totalizaram 166 empresas, com encargos de auditoria de 41.5624 milhões de RMB; os clientes de empresas cotadas no mesmo sector da nossa empresa foram 4.
A TONGHE adquiriu seguro profissional, com um limite acumulado de indemnização de 900 milhões de RMB; a aquisição do seguro profissional cumpre as disposições relevantes. No final de 2024, o fundo de risco profissional foi de 18.7729 milhões de RMB.
Nos últimos três anos, os processos judiciais civis relacionados com condutas de exercício da TONGHE já concluídos não exigem assumir responsabilidade civil.
Nos últimos três anos, a TONGHE sofreu, por condutas de exercício: 0 sanções penais, 5 sanções administrativas, 19 medidas de supervisão e gestão, 12 medidas de supervisão regulamentar autónoma e 3 sanções disciplinares. No total, 81 profissionais em exercício sofreram, nos últimos três anos, por condutas de exercício: 0 sanções penais, 6 sanções administrativas, 20 medidas de supervisão e gestão, 11 medidas de supervisão regulamentar autónoma e 6 sanções disciplinares.
(2) Informação dos membros do projecto
As informações base do sócio do projecto, do contabilista registado que assina, e do sócio de revisão da qualidade do projecto são as seguintes:
Sócio do projecto: Wang Longkuang; tornou-se contabilista registado em 1997; começou a exercer nesta firma em 2009; começou a desempenhar auditoria de empresas cotadas em 2009; nos últimos três anos assinou 3 relatórios de auditoria de empresas cotadas.
Contabilista registado que assina: Yu Qingqing; tornou-se contabilista registado em 2010; iniciou a auditoria de empresas cotadas em 2017; iniciou a exercer nesta firma em 2016; até agora, forneceu serviços de auditoria a várias grandes empresas estatais, empresas cotadas e empresas multinacionais, com 15 anos de experiência na área de contabilistas registados e experiência em serviços para o sector de valores mobiliários.
Sócio de revisão da qualidade do projecto: Li Yi; tornou-se contabilista registado em 1993; iniciou auditoria de empresas cotadas em 1995; iniciou a exercer nesta firma em 2012; nos últimos três anos reviu 7 relatórios de auditoria de empresas cotadas.
Nos últimos três anos, o sócio do projecto, o contabilista registado que assina e o sócio de revisão da qualidade do projecto não sofreram sanções penais, nem sanções administrativas, medidas de supervisão e gestão e medidas de supervisão regulamentar autónoma impostas pela CSRC e suas agências destacadas, nem por autoridades competentes do sector; não sofreram medidas de supervisão regulamentar autónoma e sanções disciplinares impostas por organizações auto-reguladoras, como as bolsas de valores e associações do sector.
A TONGHE, bem como o sócio do projecto, o contabilista registado que assina e o sócio de revisão da qualidade do projecto, não possuem situações que possam afectar a independência.
(3) Honorários de auditoria
Os honorários de auditoria são determinados com base em diversos factores, incluindo o porte das actividades da empresa, o sector em que se encontra e a complexidade do tratamento contabilístico, bem como com base no número de pessoal de auditoria a alocar para a auditoria do relatório anual, na quantidade de trabalho e nos padrões de cobrança da firma de contabilidade.
Os honorários de auditoria de 2026 são iguais aos do ano anterior, ou seja, honorários de auditoria de 1.05 milhões de RMB em 2026, incluindo 0.75 milhões para auditoria do relatório financeiro anual e 0.30 milhões para auditoria do controlo interno (os preços acima incluem imposto e incluem despesas de deslocação e transporte de todas as auditorias durante o período de auditoria).
II. Procedimentos a cumprir pela recondução da firma de contabilidade
(1) Pareceres da comissão de auditoria
Em 16 de Março de 2026, o comité de auditoria do Conselho de Administração realizou a 2.ª reunião de 2026. Por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, foi aprovado o “projecto de proposta sobre a recondução da firma de contabilidade TONGHE (sociedade em parceria especial) como instituição de auditoria da empresa para o ano de 2026 e a fixação da sua remuneração de trabalho”.
(2) Deliberação e situação de votação do Conselho de Administração
Em 26 de Março de 2026, a empresa realizou a 22.ª reunião do 10.º Conselho de Administração. Por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, foi aprovada a “Proposta sobre a recondução da firma de contabilidade TONGHE (sociedade em parceria especial) como instituição de auditoria da empresa para o ano de 2026 e a fixação da sua remuneração de trabalho”.
(3) Data de entrada em vigor
Esta recondução da firma de contabilidade ainda necessita de ser submetida à deliberação da assembleia geral de accionistas da empresa e entra em vigor a partir da data em que a assembleia geral aprovar.
Assim se publica.
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Conselho de Administração
28 de Março de 2026
Código de valores mobiliários: 600097 Sigla da empresa: 开创国际 Número do anúncio: Lin 2026-01
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Anúncio das deliberações da 22.ª reunião do 10.º Conselho de Administração
O Conselho de Administração e todos os directores da nossa empresa garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.
A 22.ª reunião do 10.º Conselho de Administração da Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa”) realizou-se em 26 de Março de 2026 às 9:00 da manhã, com votação presencial combinada com votação por meios de comunicação. O aviso da reunião foi emitido em 16 de Março de 2026 por e-mail. Para esta reunião, o número de directores a comparecer era 9; na prática, 9 directores compareceram e participaram na votação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Haifeng, presidente do Conselho. Alguns membros da gestão superior compareceram à reunião. A convocação e realização da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da “Lei das Sociedades” e do “Constituição da Empresa”. Após deliberação atenta pelos directores presentes, foram formadas unanimemente as seguintes resoluções:
I. Foi deliberado e aprovado o “Relatório do trabalho da gestão de 2025”
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
II. Foi deliberado e aprovado o “Relatório de trabalho do Conselho de Administração de 2025”
Este projecto de deliberação ainda necessita de ser submetido à assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
III. Foi deliberado e aprovado o “Texto integral do relatório anual de 2025 e o respectivo resumo”
O comité de auditoria do Conselho de Administração aprovou, na 2.ª reunião de 2026, os conteúdos relevantes sobre informações financeiras constantes do relatório anual, e concordou em submetê-los à deliberação do Conselho de Administração.
Para detalhes, ver o “Relatório anual de 2025” e o “Resumo do relatório anual de 2025”, divulgados no mesmo dia.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
IV. Foi deliberado e aprovado o “Plano de repartição de lucros de 2025”
O plano de repartição de lucros de 2025 será baseado no total de acções em circulação de 240,936,559 em 31 de Dezembro de 2025, e será distribuído a todos os accionistas dividendos em numerário de 1.00 RMB por cada 10 acções (incluindo imposto), num total de 24,093,655.90 RMB, correspondendo a 32.61% do lucro líquido atribuível aos accionistas da sociedade cotada. O lucro remanescente não distribuído será transposto para exercícios futuros. Nesta distribuição não será realizada conversão de reservas de capital em capital social.
Para detalhes, ver o “Anúncio sobre o plano de repartição de lucros de 2025”, divulgado no mesmo dia.
Este projecto ainda necessita de ser submetido à assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
V. Foi deliberado e aprovado o “Projecto de proposta sobre as transacções relacionadas de rotina previstas para 2026”
Este projecto foi previamente reconhecido pelos directores independentes na 1.ª reunião específica de 2026, e concordaram em submetê-lo à deliberação do Conselho de Administração.
Com base na situação das transacções relacionadas de rotina em 2025, o Conselho de Administração autorizou um limite de transacções relacionadas de rotina entre a empresa para o ano de 2026 e as suas empresas subordinadas, e as entidades relacionadas, de valor não superior a 65.50 milhões de RMB.
Para detalhes, ver o “Anúncio sobre as previsões das transacções relacionadas de rotina para 2026” divulgado no mesmo dia.
Este projecto constitui uma transacção relacionada, pelo que os directores relacionados Wang Haifeng, Zhu Zhengwei, Xu Xingmin e Wu Xilei absteram-se de votar.
Resultado da votação dos directores não relacionados: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
VI. Foi deliberado e aprovado o “Relatório de avaliação contínua do risco sobre a Guangming Food Group Finance Co., Ltd.”
Este projecto foi previamente reconhecido pelos directores independentes na 1.ª reunião específica de 2026, e concordaram em submetê-lo à deliberação do Conselho de Administração.
Para detalhes, ver o “Relatório de avaliação contínua do risco sobre a Guangming Food Group Finance Co., Ltd.” divulgado no mesmo dia.
Este projecto constitui uma transacção relacionada, pelo que os directores relacionados Wang Haifeng, Zhu Zhengwei, Xu Xingmin e Wu Xilei absteram-se de votar.
Resultado da votação dos directores não relacionados: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
VII. Foi deliberado e aprovado o “Projecto de proposta sobre a constituição de provisões para perdas por imparidade de activos”
Para detalhes, ver o “Anúncio sobre a constituição de provisões para perdas por imparidade de activos” divulgado no mesmo dia.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
VIII. Foi deliberado e aprovado o “Projecto de proposta sobre o regime remuneratório dos quadros de gestão superior da empresa para o ano de 2025”
Este projecto foi deliberado e aprovado na 1.ª reunião de 2026 da Comissão de Remunerações e Avaliação do Conselho de Administração, e concordou-se em submetê-lo à deliberação do Conselho de Administração.
8.01 Remuneração do Sr. Wu Xilei, presidente executivo
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. O director relacionado Wu Xilei absteve-se.
8.02 Remuneração da Sra. Wang Wei, secretária do Conselho de Administração
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
8.03 Remuneração do Sr. Qian Weibing, vice-presidente
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
8.04 Remuneração do Sr. Chen Yong, vice-presidente
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
8.05 Remuneração do Sr. Deng Hu, vice-presidente
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
8.06 Remuneração do Sr. Chen Junwei, vice-presidente
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
IX. Foi deliberado e aprovado o “Projecto de proposta sobre o plano de remuneração dos directores da empresa para 2026”
Este projecto foi deliberado, na 1.ª reunião de 2026 da Comissão de Remunerações e Avaliação, com resultado de 1 voto a favor, 0 votos contra, 0 abstenções e 2 abstenções por conflito. Este projecto foi então submetido directamente ao Conselho de Administração para deliberação.
Os directores independentes executam uma atribuição fixa de subsídios, não participam na distribuição de desempenho da empresa e não recebem qualquer outra remuneração além dos subsídios. Os subsídios dos directores independentes de Janeiro a Março de 2026 são pagos de acordo com o padrão de 2025, ou seja, 6,500 RMB/mês líquidos de impostos. A partir de Abril de 2026, o padrão de subsídio dos directores independentes será de 7,800 RMB por pessoa por mês antes de imposto, pago mensalmente. Até ao momento, para além dos directores independentes, todos os outros directores não recebem remuneração na empresa na qualidade de director. Se em 2026 ocorrer situação em que directores não independentes recebam remuneração na empresa, será elaborado outro plano e serão cumpridos os procedimentos de aprovação correspondentes.
Este projecto envolve subsídios para directores independentes, pelo que 4 directores independentes absteram-se de votar.
Este projecto ainda necessita de ser submetido à deliberação da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação dos directores não relacionados: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
X. Foi deliberado e aprovado o “Projecto de proposta sobre o plano de remuneração dos quadros de gestão superior da empresa para 2026”
Este projecto foi deliberado e aprovado na 1.ª reunião de 2026 da Comissão de Remunerações e Avaliação e concordou-se em submetê-lo a deliberação do Conselho de Administração.
A remuneração dos quadros de gestão superior da empresa divide-se em remuneração base, remuneração anual de desempenho e incentivos do mandato. Entre estes, a percentagem da remuneração anual de referência de desempenho não será inferior a 60% do total da remuneração base anual e da remuneração anual de referência de desempenho. A remuneração base é paga mensalmente de acordo com o contrato de trabalho assinado com a empresa e com o cargo específico em que está nomeado; a remuneração anual de desempenho é correlacionada com o porte operacional, resultados, avaliação das tarefas anuais, etc., e é paga em lotes com base nos resultados da avaliação no final do ano; os incentivos do mandato são pagos com base nos resultados da avaliação do mandato e nas disposições de gestão relevantes.
Este projecto envolve a remuneração dos quadros de gestão superior; o director Wu Xilei absteve-se de votar.
Resultado da votação dos directores não relacionados: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
XI. Foi deliberado e aprovado o “Relatório de desempenho anual dos directores independentes de 2025”
Para detalhes específicos, ver o “Relatório de desempenho anual dos directores independentes de 2025” emitido pelos directores independentes actuais e cessantes da empresa, divulgado no mesmo dia.
Este projecto ainda necessita de ser submetido à deliberação da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
XII. Foi deliberado e aprovado o “Relatório especial do Conselho de Administração sobre a auto-verificação da independência dos directores independentes”
O Conselho de Administração considera que os directores independentes em exercício, Liu Hua, Song Liming, Li Xichen, Yang Lin, bem como o director independente em cessação, Wang Zhaoren, cumprem os requisitos relevantes da “Medidas para a Gestão dos Directores Independentes de Empresas Cotadas” e do “Guia n.º 1 de supervisão regulamentar autónoma da Bolsa de Valores de Xangai para empresas cotadas — Normatização e Operação”, não existindo situações que afectem a independência.
Para detalhes, ver o “Relatório especial do Conselho de Administração sobre a auto-verificação da independência dos directores independentes”, divulgado no mesmo dia.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
XIII. Foi deliberado e aprovado o “Relatório de avaliação da prestação de funções da firma de contabilidade para o ano de 2025”
A empresa considera que a TONGHE é conforme e efectiva em termos de requisitos de qualificação; durante os trabalhos de auditoria de 2025, foi capaz de manter a independência, foi diligente e responsável, e cumpriu eficazmente as responsabilidades que uma entidade de auditoria deve cumprir; e sua capacidade profissional e capacidade de protecção dos investidores é suficiente para assumir as tarefas, tendo concluído de forma relativamente boa o trabalho de auditoria de 2025.
Para detalhes, ver o “Relatório de avaliação da prestação de funções da firma de contabilidade para 2025”, divulgado no mesmo dia.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
XIV. Foi deliberado e aprovado o “Relatório de avaliação do controlo interno de 2025”
Este projecto foi aprovado na 2.ª reunião de 2026 do comité de auditoria do Conselho de Administração e concordou-se em submetê-lo à deliberação do Conselho de Administração.
Para detalhes, ver o “Relatório de avaliação do controlo interno de 2025”, divulgado no mesmo dia.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
XV. Foi deliberado e aprovado o “Relatório de desenvolvimento sustentável de 2025”
Para detalhes, ver o “Relatório de desenvolvimento sustentável de 2025”, divulgado no mesmo dia.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
XVI. Foi deliberado e aprovado o “Projecto de proposta sobre a recondução da firma de contabilidade TONGHE (sociedade em parceria especial) como instituição de auditoria para 2026 e a fixação da sua remuneração”
Este projecto foi aprovado na 2.ª reunião de 2026 do comité de auditoria do Conselho de Administração e concordou-se em submetê-lo à deliberação do Conselho de Administração.
A empresa concorda em reconduzir a firma de contabilidade TONGHE (sociedade em parceria especial) como instituição de auditoria da empresa para 2026; os honorários de auditoria são iguais aos do ano anterior, ou seja, honorários de auditoria de 1.05 milhões de RMB para 2025, sendo 0.75 milhões para auditoria do relatório financeiro e 0.30 milhões para auditoria do controlo interno (os preços acima são preços com imposto incluído e incluem despesas de deslocação e transporte em que incorreram as auditorias durante o período de auditoria).
Para detalhes, ver o “Anúncio sobre a recondução da firma de contabilidade”, divulgado no mesmo dia.
Este projecto ainda necessita de ser submetido à deliberação da assembleia geral de accionistas.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
XVII. Foi deliberado e aprovado o “Projecto de proposta sobre a convocação da assembleia geral de accionistas anual de 2025”
A direcção do Conselho de Administração da empresa decidiu que a assembleia geral anual de accionistas de 2025 se reunirá em 17 de Abril de 2026 às 13:00 da tarde, na sala de reuniões da empresa; nesta reunião será adoptada a modalidade de combinação entre votação presencial e votação em rede.
Para detalhes, ver o “Anúncio sobre a convocação da assembleia geral anual de accionistas de 2025”, divulgado no mesmo dia.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Assim se publica.
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Conselho de Administração
28 de Março de 2026
Código de valores mobiliários: 600097 Sigla da empresa: 开创国际 Número do anúncio: Lin 2026-07
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Anúncio sobre a convocação da reunião de apresentação de resultados de 2025
O Conselho de Administração e todos os directores da nossa empresa garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.
Aviso sobre os pontos essenciais:
● Horário de realização da reunião: das 10:00 às 11:00 de 17 de Abril de 2026
● Local de realização da reunião: Centro de Divulgação de Roadshows da Bolsa de Valores de Xangai (URL:
● Modalidade de realização da reunião: interacção online em rede no Centro de Divulgação de Roadshows da Bolsa de Valores de Xangai
● Os investidores podem, antes das 16:00 de 16 de Abril de 2026, aceder ao site principal do Centro de Divulgação de Roadshows da Bolsa de Valores de Xangai e clicar na secção “Recolha prévia de perguntas” ou fazer perguntas através do e-mail da empresa ir@skmic.sh.cn. A empresa responderá às questões habitualmente relevantes colocadas pelos investidores na reunião de apresentação.
A Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa”) publicou em 28 de Março de 2026 o seu relatório anual de 2025. Para facilitar a compreensão mais abrangente e aprofundada pelos vastos investidores sobre os resultados operacionais de 2025 e a situação financeira, a empresa realizará, das 10:00 às 11:00 de 17 de Abril de 2026, uma reunião de apresentação de resultados de 2025, para trocar informações com os investidores sobre as questões que lhes preocupam.
I. Tipo de reunião
A reunião de apresentação de investidores será realizada em formato de interacção online em rede. A empresa interagirá com os investidores sobre os resultados operacionais e indicadores financeiros concretos do exercício de 2025 e, dentro do âmbito permitido pela divulgação de informação, responderá a questões geralmente preocupantes para os investidores.
II. Horário e local da reunião de apresentação
(1) Horário de realização da reunião: das 10:00 às 11:00 de 17 de Abril de 2026
(2) Local de realização da reunião: Centro de Divulgação de Roadshows da Bolsa de Valores de Xangai
(3) Modalidade de realização da reunião: interacção online em rede no Centro de Divulgação de Roadshows da Bolsa de Valores de Xangai
III. Participantes
Estarão presentes nesta reunião de apresentação de resultados o Sr. Wang Haifeng, presidente do Conselho de Administração; o Sr. Wu Xilei, presidente executivo; a Sra. Wang Wei, secretária do Conselho de Administração; bem como os Srs. Liu Hua e Li Xichen, directores independentes.
IV. Forma de participação dos investidores
(1) Os investidores podem, no dia 17 de Abril de 2026, das 10:00 às 11:00, aceder à Internet para entrar no Centro de Divulgação de Roadshows da Bolsa de Valores de Xangai ( , e participar online nesta reunião de apresentação de resultados. A empresa responderá atempadamente às perguntas dos investidores.
(2) Os investidores podem, antes do dia 10 de Abril de 2026 até ao dia 16 de Abril de 2026 às 16:00, aceder ao site principal do Centro de Divulgação de Roadshows da Bolsa de Valores de Xangai e clicar na secção “Recolha prévia de perguntas” (
V. Contacto e método de consulta
Contacto: Chen Xiaojing
Telefone: 021-65690310
E-mail: ir@skmic.sh.cn
VI. Outros assuntos
Após a realização desta reunião de apresentação de investidores, os investidores podem consultar o Centro de Divulgação de Roadshows da Bolsa de Valores de Xangai (para ver o andamento da reunião de apresentação e os conteúdos principais.
Assim se publica.
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Conselho de Administração
28 de Março de 2026
Código de valores mobiliários: 600097 Sigla da empresa: 开创国际 Número do anúncio: Lin 2026-02
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Anúncio sobre o plano de repartição de lucros de 2025
O Conselho de Administração e todos os directores da nossa empresa garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.
Aviso sobre os pontos essenciais:
● Proporção de distribuição por acção: dividendos em numerário de 0.10 RMB por acção (incluindo imposto).
● Este plano de repartição de lucros será baseado no total de acções registado na data de registo de direitos para implementação da distribuição; a data específica será indicada no anúncio de implementação da distribuição.
● Se o total de acções da empresa se alterar antes da data de registo de direitos para implementação da distribuição, será ajustada a proporção de distribuição por acção com base no princípio de manter inalterado o montante total de distribuição, e a situação de ajuste específica será divulgada em anúncio separado.
● Este plano de repartição de lucros ainda necessita de ser submetido à deliberação da assembleia geral de accionistas.
I. Conteúdo do plano de repartição de lucros
(1) Conteúdo específico do plano de repartição de lucros
Após auditoria pela firma de contabilidade TONGHE (sociedade em parceria especial), em 31 de Dezembro de 2025, os lucros não distribuídos de Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa”) totalizavam 53,470,091.21 RMB. O plano de repartição de lucros de 2025 foi aprovado na 22.ª reunião do 10.º Conselho de Administração. A empresa propõe distribuir os lucros com base no total de acções registado na data de registo de direitos para implementação da repartição. O plano de repartição de lucros é o seguinte:
A empresa propõe distribuir dividendos em numerário de 0.10 RMB por cada acção a todos os accionistas (incluindo imposto). Em 31 de Dezembro de 2025, o total de acções da empresa era de 240,936,559; com base nisso, prevê-se distribuir dividendos em numerário num total de 24,093,655.90 RMB, correspondendo a 32.61% do lucro líquido dos accionistas da sociedade cotada atribuível do presente exercício. A empresa não vai distribuir quaisquer acções bônus, nem converter quaisquer reservas de capital em capital social; os lucros não distribuídos remanescentes serão transpostos para o próximo exercício.
Se, desde a data de divulgação deste anúncio até a data de registo de direitos para implementação da distribuição, o total de acções da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis, recompra de acções, etc., a empresa propõe manter inalterado o montante total de distribuição, ajustando em conformidade a proporção de distribuição por acção, e divulgando em anúncio separado a situação de ajustamento concreta.
Este plano de repartição de lucros ainda necessita de ser submetido à deliberação da assembleia geral de accionistas.
(2) Se é possível que se verifiquem outras situações de alerta de risco
Nos últimos três exercícios contabilísticos, a soma das distribuições em numerário de dividendos da empresa representou 94.35% do lucro líquido médio anual dos últimos três exercícios contabilísticos, e o montante acumulado das distribuições em numerário foi de 89,146,526.83 RMB. A implementação deste plano de repartição de lucros da empresa não envolve as situações previstas na alínea (oito), do n.º 1, do artigo 9.8.1 das “Regras para Listagem de Acções” que possam implicar a adopção de outras medidas de alerta de risco. As explicações dos indicadores são as seguintes:
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II. Procedimentos de decisão cumpridos pela empresa
A empresa convocou em 26 de Março de 2026 a 22.ª reunião do 10.º Conselho de Administração, que aprovou, com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, este plano de repartição de lucros. O presente plano cumpre a política de repartição de lucros prevista nos estatutos da empresa.
III. Riscos relevantes
Este plano de repartição de lucros, considerando o seu estádio de desenvolvimento e necessidades futuras de fundos, não causará impacto material no fluxo de caixa operacional da empresa, e não afectará a operação normal nem o desenvolvimento de longo prazo.
Este plano de repartição de lucros só será executado após ser submetido à deliberação e aprovação da assembleia geral de accionistas da empresa. Pedimos aos investidores que prestem atenção aos riscos do investimento.
Assim se publica.
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Conselho de Administração
28 de Março de 2026
Código de valores mobiliários: 600097 Sigla da empresa: 开创国际
Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.
Resumo do relatório de desenvolvimento sustentável de 2025
Primeira Secção Aviso Importante
Este resumo é extraído do texto integral do relatório de desenvolvimento sustentável de 2025 da Kaichuang International. Para compreender de forma abrangente os impactos, riscos e oportunidades relevantes dos temas ambientais, sociais e de governo societário, bem como a estratégia de desenvolvimento sustentável da empresa, os investidores devem consultar cuidadosamente o texto integral do relatório de desenvolvimento sustentável no sítio www.sse.com.cn.
Este relatório de desenvolvimento sustentável foi deliberado e aprovado pelo Conselho de Administração da empresa.
Segunda Secção Situação básica do relatório
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(1) Foi criado um organismo de governação responsável por gerir e supervisionar os impactos, riscos e oportunidades relacionados com o desenvolvimento sustentável:
□ Sim, com o nome do organismo de governação ____ Aviso: indique integralmente os organismos que compõem o sistema de governação √ Não
(2) Foi estabelecido um mecanismo de relatório interno das informações sobre desenvolvimento sustentável:
√ Sim, forma e frequência do relatório: uma vez por ano, submetido ao conselho de administração anual □ Não
(3) Foi estabelecido um mecanismo de supervisão do desenvolvimento sustentável, tal como sistemas de controlo interno, procedimentos de supervisão, medidas de supervisão e situação de avaliação, etc.: □ Sim, os sistemas ou medidas relevantes são ____ √ Não
A empresa realiza comunicação com partes interessadas por meio de entrevistas, reuniões e inquéritos por questionário e divulga essa situação: √ Sim □ Não
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