Aviso de deliberação da primeira reunião do Conselho de Administração da 12ª Assembleia Geral da Xiangyi Rongtong Holding Group Co., Ltd.

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2026-03-28 08:40:24

证券 código: 600830 证券 abreviatura: 香溢融通公告 número:临时2026-026

香溢融通控股集团股份有限公司

Décima segunda reunião do conselho de administração - decisão de anúncio

O conselho de administração da empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer registo falso, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e completude do seu conteúdo.

Um, situação da convocação da reunião do conselho de administração

Em 17 de março de 2026, a 香溢融通控股集团股份有限公司 (doravante: empresa) enviou por escrito a todos os diretores uma notificação sobre a convocação da primeira reunião do décimo segundo conselho de administração da empresa, que se realizou em 27 de março de 2026 em Ningbo, de forma presencial combinada com uma reunião por comunicação. Esta reunião deveria contar com a presença de 9 diretores, dos quais 9 estavam presentes, incluindo o diretor Wu Xiang que participou através da reunião online Tencent, e o diretor independente Hu Renyu que participou por votação à distância. A reunião foi presidida pelo diretor Fang Guofu, e a convocação da reunião e a sua realização estão de acordo com os requisitos da “Lei das Empresas”, “Estatutos da Empresa” e outros regulamentos legais e documentos normativos relevantes.

Dois, situação da deliberação da reunião do conselho de administração

Após a deliberação e votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:

(1) Proposta sobre a eleição do presidente do conselho de administração da empresa

Eleição do Sr. Fang Guofu como presidente do décimo segundo conselho de administração da empresa.

Votos a favor 9, votos contra 0, abstenções 0.

(2) Proposta sobre a escolha dos membros do comitê especializado do décimo segundo conselho de administração da empresa

Membros do comitê de estratégia e investimento do conselho de administração: Sr. Fang Guofu, Sr. Hu Qiuhua, Sr. Wei Bin, Sr. Zhou Shijie, Sr. Xu Lin, com o Sr. Fang Guofu como convocador;

Membros do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração: Sr. Xu Lin, Sr. Yu Xinfeng, Sr. Hu Renyu, com o Sr. Xu Lin como convocador;

Membros do comitê de orçamento e auditoria do conselho de administração: Sr. Wang Zhenzhou, Sr. Wu Xiang, Sr. Hu Renyu, com o Sr. Wang Zhenzhou como convocador.

Votos a favor 9, votos contra 0, abstenções 0.

(3) Proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa (currículo do nomeado em anexo)

Antes da deliberação do conselho, a reunião extraordinária dos diretores independentes já tinha examinado suficientemente as informações básicas do candidato proposto, formação educacional, experiência de trabalho, qualificações e outros documentos relevantes, concordando com a proposta de nomeação.

Nomeação do Sr. Hu Qiuhua como vice-gerente geral da empresa (presidindo o trabalho), autorizando-o a exercer, durante o seu mandato, os poderes relacionados ao gerente geral da empresa conforme estabelecido nos “Estatutos da Empresa”, bem como outros poderes que o conselho de administração autorizar ao gerente geral. O mandato é de vigência desde a aprovação desta reunião até o final do décimo segundo conselho de administração.

Votos a favor 9, votos contra 0, abstenções 0.

(4) Proposta sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa e do diretor financeiro (currículo do nomeado em anexo)

Nomeação do Sr. Sun Shuguang como vice-gerente geral da empresa, com mandato desde a aprovação desta reunião até o final do décimo segundo conselho de administração.

Votos a favor 9, votos contra 0, abstenções 0.

Nomeação do Sr. Sheng Xianzhi como diretor financeiro da empresa, com mandato desde a aprovação desta reunião até o final do décimo segundo conselho de administração.

Votos a favor 9, votos contra 0, abstenções 0.

(5) Proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração e do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa (currículo do nomeado em anexo)

Nomeação da Sra. Qian Jing como secretária do conselho de administração da empresa, com mandato desde a aprovação desta reunião até o final do décimo segundo conselho de administração.

Votos a favor 9, votos contra 0, abstenções 0.

Nomeação da Sra. Liu Qian como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, com mandato desde a aprovação desta reunião até o final do décimo segundo conselho de administração.

Votos a favor 9, votos contra 0, abstenções 0.

(6) Proposta sobre a autorização ao gerente geral da empresa para exercer poderes dentro de determinados limites

De acordo com as necessidades da gestão e operação da empresa, após estudo na primeira reunião do décimo segundo conselho de administração, foi especialmente autorizado ao gerente geral da empresa exercer poderes dentro dos seguintes limites:

Autorizações regulares

(1) Poderes que a legislação relevante nacional e os “Estatutos da Empresa” conferem ao gerente geral.

(2) Conforme necessário, representar a empresa na assinatura de diversos contratos, acordos e documentos relacionados à gestão e operação.

(3) Conforme necessário, decidir sobre questões de financiamento da empresa dentro de um limite de 100 milhões de yuan (incluindo 100 milhões), com um saldo de financiamento não superior a 60% do total de ativos da empresa (incluindo financiamento com garantias), e a taxa de endividamento da empresa não excedendo 70%, sendo que o financiamento com garantias a instituições financeiras relevantes não deve exceder 45% do total de ativos da empresa.

(4) Conforme necessário, decidir sobre transações de fundos entre a empresa e suas subsidiárias controladas (incluindo subsidiárias) dentro de um limite de 10% do patrimônio líquido da empresa em uma única transação, com um saldo de transações (calculado proporcionalmente ao investimento) não excedendo 40% do patrimônio líquido da empresa, e não excedendo 25% do total de ativos; para o saldo de transações com uma única subsidiária controlada (incluindo subsidiárias), não deve exceder 25% do patrimônio líquido da empresa. (Esta autorização não inclui a situação conforme as regras da bolsa de valores que se enquadram na “prestação de assistência financeira”.)

(5) Decidir sobre empréstimos delegados pela empresa dentro de um limite de 60 milhões de yuan (incluindo 60 milhões), com um saldo não excedendo 50% do total de ativos da empresa, e não excedendo 70% do patrimônio líquido da empresa, com um saldo total para o mesmo cliente (incluindo partes relacionadas) não excedendo 120 milhões de yuan.

(6) Conforme necessário, decidir sobre a compra de produtos financeiros bancários e outros investimentos de curto prazo, com um saldo não excedendo 25% do patrimônio líquido da empresa.

(7) Dentro de um limite de 60 milhões de yuan (incluindo 60 milhões), decidir sobre a disposição de negócios de tipo financeiro (incluindo, mas não se limitando a, penhor, empréstimos delegados, leasing, garantias, negócios de investimento de tipo financeiro). O saldo não deve exceder 40% do total de ativos da empresa, e não deve exceder 60% do patrimônio líquido da empresa, com um saldo total para o mesmo cliente (incluindo partes relacionadas) não excedendo 120 milhões de yuan.

(8) Conforme necessário, decidir sobre investimentos de longo prazo externos da empresa dentro de um limite de 15 milhões de yuan (incluindo 15 milhões), com um total acumulado não excedendo 30 milhões de yuan neste ano. (Esta autorização não inclui os limites dos planos de negócios de investimento de tipo financeiro que foram aprovados na assembleia anual dos acionistas.)

(9) Conforme necessário, decidir sobre a disposição de ativos da empresa dentro de um limite de 10 milhões de yuan (incluindo 10 milhões), com um total acumulado não excedendo 30 milhões de yuan neste ano.

As autorizações acima permanecem até o término do décimo segundo conselho de administração.

Itens aprovados na assembleia geral de acionistas de 2025

A assembleia geral de acionistas de 2025 aprovou a proposta “Sobre a prestação de assistência financeira a subsidiárias controladas”, que pertence às competências do conselho e da assembleia de acionistas e ultrapassa a competência do conselho, após aprovação na assembleia de acionistas, agora autoriza o gerente geral da empresa a exercer poderes dentro dos limites autorizados: a empresa e suas subsidiárias controladas, em relação à subsidiária controlada 香溢租赁 (outros acionistas, incluindo os acionistas controladores e partes relacionadas) cuja taxa de endividamento é superior a 70% (em 31 de dezembro de 2025), fornecer assistência financeira de 300 milhões de yuan, com um prazo de assistência não superior a 2 anos, e a taxa de uso de fundos conforme a taxa básica de juros de empréstimos bancários em vigor; fornecer assistência financeira de 50 milhões de yuan para a subsidiária controlada 香溢金联 (outros acionistas, incluindo os acionistas controladores e partes relacionadas), com um prazo de assistência não superior a 2 anos, e a taxa de uso de fundos conforme a taxa básica de juros de empréstimos bancários em vigor.

Votos a favor 9, votos contra 0, abstenções 0.

Assim, fica o presente aviso.

Conselho de Administração da 香溢融通控股集团股份有限公司

27 de março de 2026

香溢融通控股集团股份有限公司

Currículos dos altos executivos

Sr. Hu Qiuhua: Nascido em novembro de 1972, etnia Han, membro do Partido Comunista, formação acadêmica de graduação, bacharel em gestão, contador. Ocupou cargos como secretário do partido e diretor da filial do Escritório de Tabaco de Pan’an e gerente; vice-diretor do departamento de gestão financeira da Administração de Tabacos da Província de Zhejiang (empresa). Atualmente, é vice-secretário do comitê do partido da empresa, diretor e vice-gerente geral (presidindo o trabalho).

O Sr. Hu Qiuhua não possui ações da empresa e não foram encontradas circunstâncias que impeçam a nomeação para cargos de alta administração em empresas listadas, conforme as leis como a “Lei das Empresas” e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e não foram encontradas sanções ou registros de má-fé que possam afetar a operação normativa da empresa (sendo que não foram encontradas anomalias nas informações de integridade do mercado de capitais consultadas pelo órgão regulador local).

Sr. Sun Shuguang: Nascido em abril de 1970, etnia Han, membro do Partido Comunista, formação de pós-graduação, mestre em administração de empresas, economista, é orientador externo do programa de mestrado em administração de empresas da Universidade de Ningbo e orientador de mestrado em contabilidade na Escola de Economia e Gestão da Universidade Tongji. Ocupou cargos como gerente do departamento de finanças corporativas do Banco da China, filial de Ningbo, e secretário do comitê do partido e presidente do banco de Ningbo, filial de Jiangbei; atualmente, é vice-gerente geral da empresa.

O Sr. Sun Shuguang não possui ações da empresa e não foram encontradas circunstâncias que impeçam a nomeação para cargos de alta administração em empresas listadas, conforme as leis como a “Lei das Empresas” e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e não foram encontradas sanções ou registros de má-fé que possam afetar a operação normativa da empresa (sendo que não foram encontradas anomalias nas informações de integridade do mercado de capitais consultadas pelo órgão regulador local).

Sr. Sheng Xianzhi: Nascido em julho de 1986, etnia Han, membro do Partido Comunista, formação de pós-graduação, mestre em administração de empresas, contador sênior, possui qualificações profissionais de contador registrado e contador tributário. Trabalhou na Administração de Tabacos da Província de Zhejiang (empresa) na gestão financeira e atualmente é diretor financeiro da empresa.

O Sr. Sheng Xianzhi não possui ações da empresa e não foram encontradas circunstâncias que impeçam a nomeação para cargos de alta administração em empresas listadas, conforme as leis como a “Lei das Empresas” e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e não foram encontradas sanções ou registros de má-fé que possam afetar a operação normativa da empresa (sendo que não foram encontradas anomalias nas informações de integridade do mercado de capitais consultadas pelo órgão regulador local).

Sra. Qian Jing: Nascida em dezembro de 1975, etnia Han, membro do Partido Comunista, formação acadêmica de graduação, bacharel em gestão. Ocupou cargos como vice-diretora e diretora do escritório do gerente geral da empresa, e atualmente é secretária do conselho de administração da empresa.

A Sra. Qian Jing possui diretamente ou indiretamente 10.000 ações da empresa, não foram encontradas circunstâncias que impeçam a nomeação para cargos de alta administração em empresas listadas, conforme as leis como a “Lei das Empresas” e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e não foram encontradas sanções ou registros de má-fé que possam afetar a operação normativa da empresa (sendo que não foram encontradas anomalias nas informações de integridade do mercado de capitais consultadas pelo órgão regulador local).

Currículo do representante de assuntos de valores mobiliários

Sra. Liu Qian: Nascida em fevereiro de 1992, etnia Han, formação acadêmica de graduação, bacharel em gestão, assistente de contador. Trabalhou no departamento de gestão financeira da empresa e no escritório do secretário do conselho de administração; atualmente é representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.

A Sra. Liu Qian não possui ações da empresa e não foram encontradas circunstâncias que impeçam o exercício da função de representante de assuntos de valores mobiliários, conforme as regras da Bolsa de Valores de Xangai, e não foram encontradas sanções ou registros de má-fé que possam afetar a operação normativa da empresa.

证券 código: 600830 证券 abreviatura: 香溢融通公告 número:临时2026-025

香溢融通控股集团股份有限公司

Anúncio de decisão da assembleia geral de acionistas de 2025

Destaques importantes:

● Esta reunião teve deliberações rejeitadas: nenhuma

Um, situação da convocação e presença da reunião

(1) Data da reunião da assembleia de acionistas: 27 de março de 2026

(2) Local da reunião da assembleia de acionistas: sala de reuniões do segundo andar da empresa (Nº 109, Rua He Yi, Distrito de Haishu, Ningbo)

(3) Situação dos acionistas ordinários presentes e acionistas preferenciais com direito de voto restaurado e suas ações:

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(4) A forma de votação está de acordo com as disposições da “Lei das Empresas” e dos “Estatutos da Empresa”, situação do presidente da reunião, etc.

Esta reunião foi realizada utilizando um método combinado de votação presencial e online, e a forma de votação está de acordo com as disposições relevantes da “Lei das Empresas” e dos “Estatutos da Empresa”.
Convocador desta reunião: conselho de administração.
Presidente da reunião presencial: presidente Fang Guofu.

(5) Situação da presença dos diretores da empresa e do secretário do conselho

A empresa tem 9 diretores em funções, 8 presentes, entre os quais o presidente Fang Guofu, o diretor e vice-gerente geral Hu Qiuhua (presidindo o trabalho), o diretor Yu Xinfeng, o diretor Wei Bin, o diretor Zhou Shijie, o diretor independente He Bin, o diretor independente Wang Zhenzhou presentes na reunião, o diretor Wu Xiang participou através da reunião online Tencent, e o diretor independente Hu Renyu não pôde comparecer a esta assembleia devido a compromissos de trabalho;
A secretária do conselho de administração da empresa, Sra. Qian Jing, esteve presente, assim como o vice-gerente geral Sr. Sun Shuguang e o diretor financeiro Sr. Sheng Xianzhi.

Dois, situação da deliberação das propostas

(1) Propostas de votação não cumulativa

Nome da proposta: Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa para o ano de 2025