Sichuan Tianwei Food Group Co., Ltd. Aviso de Resolução da Segunda Assembleia Geral Extraordinária de 2026

Código da segurança: 603317 Nome da segurança: Tianwei Foods Número do anúncio: 2026-032

Grupo Sichuan Tianwei Foods Co., Ltd.

Anúncio da decisão da segunda Assembleia Geral de Acionistas de 2026

A diretoria da empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer informação falsa, declarações enganosas ou omissões significativas, e assumem a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

Destaques do conteúdo:

● Há propostas rejeitadas nesta reunião: Não

I. Data e presença da reunião

(1) Data da Assembleia de Acionistas: 17 de março de 2026

(2) Local da Assembleia de Acionistas: Sala de reuniões, número 333, Rua Tengfei, Bairro de Xihanggang, Distrito de Shuangliu, Chengdu

(3) Situação dos acionistas ordinários presentes à reunião e dos acionistas preferenciais com direito a voto restaurado, bem como a situação das suas ações:

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(4) A forma de votação está de acordo com a Lei das Empresas e os Estatutos da Empresa, situação da presidência da reunião, etc.

A forma de votação está de acordo com as disposições da Lei das Empresas e dos Estatutos da Empresa, esta Assembleia de Acionistas foi presidida pelo Sr. Deng Wen, presidente da empresa.

(5) Presença dos diretores da empresa e do secretário do conselho

1. A empresa tem 8 diretores em exercício, todos presentes, o Sr. Deng Wen, presidente, compareceu à reunião presencialmente, as diretoras Sra. Tang Lu, Sr. Yu Zhiyong, Sr. Wu Xuejun, Sr. Jiang Yaochao, o diretor independente Sr. Lü Xianping, o diretor independente Sr. Chen Xianggui, e a diretora independente Sra. Li Ling participaram da reunião via videoconferência;

2. O vice-presidente da empresa, Sr. Shen Songlin, o diretor financeiro, Sr. Wang Yue, e a secretária do conselho, Sra. Li Yanqiao, compareceram à reunião.

II. Situação da deliberação das propostas

(1) Propostas não acumulativas

1. Nome da proposta: “Proposta sobre a utilização de fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2. Nome da proposta: “Proposta sobre a utilização de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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(2) Situação de votação dos acionistas com menos de 5% em questões significativas

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(3) Explicação sobre a votação das propostas

Não aplicável.

III. Situação da supervisão do advogado

1. Escritório de advocacia que testemunhou esta Assembleia de Acionistas: Guohao Lawyers (Chengdu)

Advogados: Liu Xiao Jin, Li Wei

2. Conclusões e opiniões do advogado:

Os procedimentos de convocação e realização da Assembleia de Acionistas, a qualificação dos participantes e do convocador da reunião, e o procedimento de votação estão em conformidade com a Lei das Empresas, as Regras da Assembleia de Acionistas de Empresas Cotadas e outros documentos legais, regulatórios e normativos, bem como com as disposições relevantes dos Estatutos da Empresa, e os resultados da votação são legais e válidos.

Assim se anuncia.

Conselho de Administração do Grupo Sichuan Tianwei Foods Co., Ltd.

18 de março de 2026

● Documentos de anúncio online

Parecer legal assinado pelo diretor do escritório de advocacia e carimbado com o selo oficial

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