Anúncio da deliberação da oitava reunião do 11º Conselho de Administração da Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

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Código da ação: 600679 900916 Abreviatura da ação: Shanghai Phoenix Ações B de Phoenix Número: 2026-004

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Anúncio de decisão da oitava reunião do décimo primeiro conselho de administração

O conselho de administração da empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém relatos falsos, declarações enganosas ou omissões significativas, e assumem a responsabilidade individual e solidária pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

O conselho de administração da Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. (doravante denominado “a empresa”) enviou, em 14 de março de 2026, por escrito e por e-mail, a convocação para a oitava reunião do décimo primeiro conselho de administração, que foi realizada no dia 17 de março de 2026, de forma presencial combinada com comunicação. Esta reunião deveria contar com a presença de 11 diretores, dos quais 11 estavam presentes; todos os altos executivos da empresa estavam presentes na reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Hu Wei, presidente do conselho. A convocação, realização e procedimentos de votação da reunião estão de acordo com as disposições da “Lei das Empresas” e do “Estatuto Social”, sendo legal e válida. A reunião deliberou e votou a seguinte resolução:

I. Aprovada a proposta da “Shanghai Phoenix sobre a recompra de ações B da empresa através de negociação concentrada”

Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia de acionistas da empresa para deliberação.

Conteúdo detalhado na “Proposta da Shanghai Phoenix sobre a recompra de ações B da empresa através de negociação concentrada” (2026-005)

II. Aprovada a proposta da “Shanghai Phoenix sobre a convocação da primeira assembleia extraordinária de acionistas de 2026”

Resultado da votação: 11 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Conteúdo detalhado na “Notificação da Shanghai Phoenix sobre a convocação da primeira assembleia extraordinária de acionistas de 2026” (2026-006)

Este é um anúncio.

Conselho de Administração da Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

18 de março de 2026

Código da ação: 600679 Abreviatura da ação: Shanghai Phoenix Número do anúncio: 2026-005

900916 | Ações B de Phoenix

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Sobre a proposta de recompra de ações através de negociação concentrada

O conselho de administração da empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém relatos falsos, declarações enganosas ou omissões significativas, e assumem a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

Destaques do conteúdo:

● Quantidade de ações a serem recompradas: recompra de 20.000.000 ações (incluindo) ações estrangeiras listadas no mercado interno (ações B), a quantidade exata de ações recompradas será determinada com base no número real de ações recompradas após a implementação do plano de recompra ou ao final do período de recompra.

● Fonte de financiamento para a recompra de ações: recursos próprios da empresa.

● Finalidade da recompra de ações: para cancelamento e redução do capital social registrado da empresa.

● Preço da recompra de ações: não superior a 0,450 dólares por ação (incluindo), e não superior a 120% da média ponderada do preço das ações nos trinta dias de negociação anteriores à decisão do conselho de administração sobre a recompra.

● Método da recompra de ações: método de negociação concentrada.

● Período da recompra de ações: não superior a 6 meses a partir da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de recompra das ações B.

● Se os acionistas relevantes têm planos de venda: a empresa já inquiriu os diretores relevantes e acionistas com mais de 5% das ações sobre a recompra das ações B. Até a data da divulgação deste anúncio, os diretores da empresa, acionistas controladores, controladores reais, acionistas com mais de 5% das ações e seus grupos de ação conjunta não têm planos de venda de ações da empresa nos próximos 6 meses. Se no futuro os sujeitos relevantes tiverem planos de venda, esses sujeitos e a empresa cumprirão rigorosamente as obrigações de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos pertinentes.

● Aviso de riscos associados: 1. Há riscos que podem levar à suspensão do plano de recompra, como a flutuação contínua do preço das ações da empresa que excede o limite superior do preço de recompra, a falta de disponibilidade oportuna de recursos necessários para a recompra, ou a ocorrência de eventos que impactem significativamente o preço das ações da empresa. 2. O plano de recompra pode não ser implementado ou pode precisar de ajustes se houver mudanças nas normas e requisitos das autoridades reguladoras sobre a recompra de ações pelas empresas listadas.

I. Procedimentos de deliberação e implementação do plano de recompra

A Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a oitava reunião do décimo primeiro conselho de administração em 17 de março de 2026 e aprovou a proposta sobre a recompra de ações B da empresa através de negociação concentrada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia de acionistas da empresa para aprovação antes de ser implementada.

II. Conteúdo principal da proposta de recompra

O conteúdo principal da proposta de recompra é o seguinte:

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(I) Objetivo da recompra de ações

Nos últimos anos, devido a fatores como a liquidez geral do mercado de ações B e a atividade de negociação, o desempenho do preço das ações B da empresa divergiu do valor intrínseco da empresa, não refletindo adequadamente a situação operacional e as perspectivas de desenvolvimento da empresa. Com base na firme confiança no futuro desenvolvimento da empresa, para proteger os direitos legais de investidores, especialmente pequenos e médios investidores, estabilizar as expectativas do mercado, a empresa, considerando sua situação operacional, financeira e planejamento de desenvolvimento futuro, propõe recompra de ações B com recursos próprios e cancelamento das mesmas, reduzindo o capital social registrado da empresa, aumentando o lucro por ação, elevando o retorno sobre o investimento dos acionistas e mantendo o valor de mercado e a imagem da marca da empresa.

(II) Tipos de ações a serem recompradas

Ações estrangeiras listadas no mercado interno (ações B) da empresa já listadas na Bolsa de Valores de Xangai.

(III) Método da recompra de ações

A recompra das ações B da empresa será realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, seguindo rigorosamente as normas e regulamentos pertinentes, incluindo as “Regras de Recompra de Ações de Empresas Listadas” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as “Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Xangai” e as “Regras de Supervisão Autônoma da Bolsa de Valores de Xangai sobre Empresas Listadas - Recompra de Ações”.

(IV) Prazo de implementação da recompra de ações

1. O prazo da recompra é de até 6 meses a partir da aprovação do plano de recompra pela assembleia de acionistas. A empresa implementará a recompra de acordo com a deliberação da assembleia de acionistas, levando em consideração o mercado, o preço das ações da empresa e outras condições.

2. Durante o período de recompra, se as ações da empresa forem suspensas por mais de 10 dias de negociação consecutivos devido a planejamentos de assuntos significativos, o plano de recompra será prorrogado até a retomada das negociações das ações, e as obrigações de divulgação de informações serão cumpridas de forma oportuna.

3. A empresa pode encerrar antecipadamente o plano de recompra nas seguintes situações: ① a quantidade de ações recompradas atingir 20.000.000 ações; ② por mudanças significativas no ambiente de mercado que impossibilitem a continuidade do plano de recompra; ③ outras situações previstas por leis e regulamentos ou deliberações da assembleia de acionistas que determinem a suspensão da recompra. Em caso de suspensão antecipada, a empresa divulgará a situação relevante de forma imediata.

(V) Finalidade, quantidade, proporção em relação ao capital total da empresa e total de recursos da recompra

Finalidade da recompra: Todas as ações B recompradas serão canceladas e utilizadas para reduzir o capital social registrado da empresa; após a conclusão da recompra, a empresa realizará os procedimentos de cancelamento das ações e alteração do capital social de acordo com a lei.

Quantidade de ações a serem recompradas: 20.000.000 ações da empresa B.

Proporção do capital total: com base no capital total atual da empresa de 515 milhões de ações, a quantidade de ações proposta para recompra representa aproximadamente 3,88% do capital total da empresa, sendo que a proporção exata será determinada de acordo com a situação do capital após a conclusão da recompra.

(VI) Preço ou faixa de preço da recompra de ações, princípios de precificação

Limite máximo do preço de recompra: o preço das ações B a serem recompradas não excederá 0,450 dólares por ação (incluindo), nem será superior a 120% da média ponderada do preço das ações nos trinta dias de negociação anteriores à deliberação do conselho sobre a recompra.

Princípios de precificação: o preço específico da recompra será determinado durante o período de implementação da recompra, considerando a tendência do preço das ações B da empresa, as condições do mercado e a situação operacional da empresa, assegurando que a operação de recompra esteja alinhada com a manutenção do valor da empresa e dos direitos dos acionistas.

Ajuste de preço: se a empresa implementar a conversão de reservas de capital em aumento de capital, distribuição de dividendos em dinheiro, distribuição de dividendos em ações, emissão de novas ações, desdobramento ou consolidação de ações durante o prazo de implementação da recompra, a empresa ajustará o limite máximo do preço de recompra de acordo com as normas pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e cumprirá as obrigações de divulgação de informações de forma oportuna.

(VII) Fonte de financiamento para a recompra de ações

Os recursos para a recompra de ações serão provenientes de fundos próprios da empresa, sendo a origem legal e em conformidade. A empresa organizará o pagamento de fundos de forma razoável de acordo com o progresso da implementação da recompra, garantindo que os recursos para a recompra estejam disponíveis de forma oportuna e suficiente.

(VIII) Expectativa de mudanças na estrutura acionária da empresa após a recompra

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(IX) Análise do impacto da recompra de ações na empresa

Sem auditoria, até 30 de setembro de 2025, a empresa possui ativos totais de 3,591 bilhões de yuanes, patrimônio líquido de 2,140 bilhões de yuanes pertencente aos acionistas da empresa listada, e uma razão de endividamento em nível razoável. Os recursos para a recompra de ações são provenientes de fundos próprios da empresa e a previsão é que o total de recursos da recompra seja relativamente baixo em comparação com os ativos totais e patrimônio líquido da empresa, não afetando significativamente as operações diárias, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento ou a capacidade de pagamento de dívidas da empresa.

Após a recompra e cancelamento das ações, o capital total da empresa diminuirá, e os indicadores financeiros como lucro por ação e patrimônio líquido por ação serão aumentados, favorecendo a melhoria da capacidade de lucro da empresa e do nível de avaliação de mercado, alinhando-se com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e com os interesses fundamentais de todos os acionistas. Após a conclusão da recompra, a empresa ainda manterá a capacidade de operação contínua e a capacidade de cumprimento de dívidas, e a distribuição acionária estará em conformidade com os requisitos de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, não resultando em mudanças no controle da empresa, nem afetando a posição de listagem da empresa.

(X) Se os diretores da empresa, altos executivos, acionistas controladores, controladores reais e proponentes da recompra realizaram operações de compra e venda das ações da empresa nos 6 meses anteriores à deliberação do conselho sobre a recompra, se há conflitos de interesses em relação ao plano de recompra e se houve negociações internas ou manipulação de mercado, e se há planos de aumento ou diminuição de participação durante o período de recompra

Após verificação, os diretores da empresa, altos executivos, acionistas controladores, controladores reais e acionistas com mais de 5% das ações não realizaram operações de compra e venda das ações A e B da empresa nos 6 meses anteriores à deliberação do conselho sobre a recompra, exceto pelas mudanças de ações já divulgadas de acordo com a lei; não houve negociações internas ou manipulação de mercado, e não houve violações da “Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China” e outros regulamentos pertinentes.

(XI) Inquérito da empresa aos diretores, altos executivos, acionistas controladores, controladores reais, proponentes da recompra e acionistas com mais de 5% sobre a existência de planos de venda nos próximos 3 meses, 6 meses, etc.

Antes da convocação do conselho sobre a recompra de ações, a empresa enviou inquéritos aos diretores, acionistas controladores, controladores reais e acionistas com mais de 5% sobre a existência de planos de venda de ações da empresa nos próximos 3 meses ou 6 meses: até a data da divulgação deste anúncio, os diretores da empresa, acionistas controladores, controladores reais, acionistas com mais de 5% e seus grupos de ação conjunta não têm planos de venda de ações da empresa nos próximos 6 meses. Se no futuro os sujeitos relevantes tiverem planos de venda, esses sujeitos e a empresa cumprirão rigorosamente as obrigações de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos pertinentes.

(XII) Arranjos relacionados à legalização do cancelamento ou transferência das ações recompradas

As ações B recompradas serão totalmente utilizadas para cancelamento e redução do capital social registrado da empresa. Após a implementação da recompra das ações, a empresa cumprirá os seguintes procedimentos de acordo com a “Lei das Empresas da República Popular da China”, as “Regras de Recompra de Ações de Empresas Listadas” e outras leis e regulamentos pertinentes, e o “Estatuto Social”:

Convocar o conselho de administração e a assembleia de acionistas para deliberar sobre a proposta de cancelamento de ações e redução do capital social;

Realizar o registro de cancelamento das ações recompradas;

Modificar os termos relevantes no “Estatuto Social” sobre o capital social e o total de ações, e realizar os procedimentos de registro de alteração junto às autoridades competentes;

Cumprir as obrigações de divulgação de informações de forma oportuna, divulgando ao mercado o progresso do cancelamento das ações e da alteração do capital social.

(XIII) Arranjos da empresa para prevenir a violação dos direitos dos credores

A recompra e o cancelamento da redução do capital social não afetarão a operação normal e contínua da empresa, não resultarão em insolvência da empresa, e a capacidade de pagamento de dívidas e a capacidade de operação contínua da empresa permanecerão estáveis.

A empresa cumprirá rigorosamente as disposições da “Lei das Empresas da República Popular da China” e outras leis e regulamentos pertinentes, e após a deliberação da assembleia de acionistas sobre o cancelamento das ações e a redução do capital social, notificará os credores e detentores de títulos, divulgando um anúncio através de meios de divulgação de informações designados, informando os credores sobre o direito de exigir que a empresa quite a dívida ou forneça garantias correspondentes, assegurando assim os direitos legais dos credores e detentores de títulos.

(XIV) Autorização específica para tratar dos assuntos relacionados à recompra de ações

Para garantir a implementação suave da recompra de ações e aumentar a eficiência da decisão, o conselho de administração da empresa propõe à assembleia de acionistas autorizar o conselho de administração da empresa e seus representantes autorizados a tratar de todos os assuntos relacionados à recompra de ações dentro dos limites permitidos por leis e regulamentos, incluindo, mas não se limitando a:

1. Dentro dos limites permitidos por leis e regulamentos, elaborar as diretrizes específicas para a implementação do plano de recompra de ações, determinando o momento, preço, quantidade e outros fatores operacionais da recompra;

2. Se houver mudanças nas políticas de recompra de ações das empresas listadas pelas autoridades regulatórias ou na Bolsa de Valores de Xangai, ou mudanças significativas nas condições de mercado, exceto as questões que devem ser reexaminadas pela assembleia de acionistas de acordo com leis e regulamentos e o “Estatuto Social”, ajustar o conteúdo relevante do plano de recompra e decidir continuar, suspender ou encerrar a implementação do plano de recompra;

3. De acordo com leis e regulamentos, requisitos de supervisão e regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai, tratar dos procedimentos de aprovação e registro relacionados à recompra de ações;

4. Estabelecer contas de valores mobiliários específicas para a recompra e outras contas de valores mobiliários necessárias, tratando da abertura, uso e cancelamento dessas contas;

5. Realizar operações de recompra oportunamente durante o período de recompra, tratando de declarações de negociação, transferências de fundos e outros assuntos;

6. Comunicar-se com credores e detentores de títulos, tratando de quitação de dívidas, fornecimento de garantias e outros assuntos relevantes, assegurando os direitos legais dos credores;

7. Após a implementação da recompra, tratar do cancelamento das ações, da alteração do capital social, da modificação do “Estatuto Social”, do registro de alteração junto às autoridades competentes e de outros procedimentos relevantes;

8. Cumprir de forma oportuna as obrigações de divulgação de informações relacionadas à recompra, publicando anúncios sobre o progresso da recompra, cancelamento das ações, ajustes ou encerramentos do plano;

9. Tratar de todos os outros assuntos necessários relacionados à recompra de ações.

A autorização mencionada é válida desde a aprovação do plano de recompra pela assembleia de acionistas até a conclusão de todos os assuntos relacionados à recompra.

III. Riscos de incerteza da proposta de recompra

1. A recompra pode enfrentar riscos de não ser implementada de forma tranquila ou apenas parcialmente implementada se o preço das ações da empresa continuar a exceder a faixa de preço do plano de recompra durante o prazo de recompra;

2. Se ocorrerem eventos que impactem significativamente o preço das ações da empresa ou outras situações que impeçam a implementação do plano de recompra, haverá riscos de não ser possível implementar o plano de recompra ou de ter que ajustá-lo ou encerrá-lo de acordo com as normas relevantes.

3. Se houver mudanças significativas na proposta de recompra, a empresa divulgará prontamente anúncios sobre os progressos, solicitando aos investidores que fiquem atentos aos riscos de investimento.

Este é um anúncio.

Conselho de Administração da Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

18 de março de 2026

Código da ação: 600679 900916 Abreviatura da ação: Shanghai Phoenix Ações B de Phoenix Número do anúncio: 2026-006

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Notificação sobre a convocação da primeira assembleia extraordinária de acionistas de 2026

O conselho de administração da empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém relatos falsos, declarações enganosas ou omissões significativas, e assumem a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

Destaques do conteúdo:

● Data da assembleia de acionistas: 2 de abril de 2026

● Sistema de votação online utilizado para a assembleia: sistema de votação online da assembleia de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai

I. Informações básicas sobre a convocação da reunião

(I) Tipo e sessão da assembleia de acionistas

Primeira assembleia extraordinária de acionistas de 2026

(II) Convocador da assembleia: conselho de administração

(III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia é uma combinação de votação presencial e votação online.

(IV) Data, hora e local da reunião presencial

Data e hora da reunião: 2 de abril de 2026, às 14h30

Local da reunião: Sala de reuniões no 4º andar do Edifício 6, nº 518, Rua Fuquan Norte, Xangai

(V) Sistema de votação online, datas de início e término e horários de votação.

Sistema de votação online: sistema de votação online da assembleia de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai

Período de votação online: de 2 de abril de 2026 até 2 de abril de 2026

O horário de votação através do sistema de votação da Bolsa de Valores de Xangai durante o dia da assembleia de acionistas será das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h00; o horário de votação através da plataforma de votação online será das 9h15 às 15h00 no dia da assembleia de acionistas.

(VI) Procedimentos de votação para investidores de margem, transferência de margem, contas de recompra acordada e investidores do Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Os procedimentos de votação para investidores de margem, transferência de margem, contas de recompra acordada e investidores do Shanghai-Hong Kong Stock Connect devem ser executados de acordo com as “Diretrizes de Supervisão Autônoma para Empresas Listadas da Bolsa de Valores de Xangai - Normas de Operação”.

(VII) Questões relacionadas à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas

Nenhuma

II. Questões a serem deliberadas na reunião

Propostas a serem deliberadas na assembleia de acionistas e tipos de acionistas votantes

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1. Tempo e meios de divulgação das propostas mencionadas

As propostas mencionadas foram aprovadas na décima oitava reunião do décimo primeiro conselho de administração da empresa, realizada em 17 de março de 2026. O anúncio da deliberação foi publicado em 18 de março de 2026 nos meios de divulgação designados da empresa, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times” e no site da Bolsa de Valores de Xangai.

2. Propostas de deliberações especiais: 1

3. Propostas para votação separada de pequenos e médios investidores: 1

4. Propostas que envolvem a abstenção de acionistas relacionados da votação: nenhuma

Nome dos acionistas relacionados que devem se abster da votação: nenhuma

5. Propostas que envolvem a participação de acionistas preferenciais na votação: nenhuma

III. Observações sobre a votação da assembleia de acionistas

(I) Os acionistas da empresa que utilizarem o sistema de votação online da assembleia de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai para exercer seu direito de voto podem votar tanto pelo sistema de votação da bolsa (através do terminal de negociação da corretora designada) quanto pela plataforma de votação online (URL: vote.sseinfo.com). Para a primeira vez que acessarem a plataforma de votação online, os investidores precisarão completar a autenticação de identidade do acionista. Para mais informações sobre a operação, consulte as instruções disponíveis no site da plataforma de votação online.

(II) Se o mesmo direito de voto for exercido por meio da votação presencial, da plataforma de votação online ou de outro método, será considerado válido o resultado do primeiro voto.

(III) Os acionistas que possuírem múltiplas contas de acionistas poderão exercer o direito de voto correspondente à soma das ações ordinárias da mesma categoria e ações preferenciais da mesma espécie detidas em todas as suas contas de acionistas.

Os acionistas que possuírem múltiplas contas de acionistas e participarem da votação online através do sistema de votação da bolsa poderão fazê-lo através de qualquer uma de suas contas de acionistas. Após a votação, isso será considerado como se todos os votos das ações ordinárias da mesma categoria e das ações preferenciais da mesma espécie em todas as contas de acionistas tivessem sido emitidos com a mesma opinião.

Os acionistas que possuírem múltiplas contas de acionistas e votarem repetidamente através de várias contas, os resultados dos votos das ações ordinárias da mesma categoria e das ações preferenciais da mesma espécie em todas as contas de acionistas serão considerados válidos com base no resultado do primeiro voto de cada categoria e espécie de ações.

(IV) Os acionistas devem concluir a votação de todas as propostas antes de enviar.

(V) Os acionistas que possuírem ações A e B da empresa devem votar separadamente.

IV. Participantes da reunião

(I) Os acionistas registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (filial de Xangai) até o fechamento do dia anterior ao registro têm o direito de comparecer à assembleia de acionistas (a situação específica está detalhada na tabela abaixo) e podem designar um agente por escrito para comparecer à reunião e participar da votação. O agente não precisa ser acionista da empresa.

■

(II) Diretores e altos executivos da empresa.

(III) Advogados contratados pela empresa.

(IV) Outros participantes.

V. Métodos de registro para a reunião

1. Registro de acionistas:

(1) Se o acionista institucional for representado pelo seu representante legal, deverá apresentar o cartão de conta de acionista, cópia do registro comercial (carimbada com selo oficial), procuração do representante legal e o próprio documento de identificação do representante; se o agente for designado para comparecer à reunião, o agente deverá apresentar o cartão de conta de acionista, cópia do registro comercial (carimbada com selo oficial), o próprio documento de identificação e a procuração assinada pelo representante legal.

(2) Acionistas individuais devem apresentar o próprio documento de identificação e cartão de conta de acionista para registro; se o agente for designado, o agente deve apresentar o documento de identificação, procuração assinada pelo comissionador, cópia do documento de identificação do comissionador, e cartão de conta de acionista do comissionador para registro.

(3) Acionistas de fora da cidade podem registrar por carta ou fax dentro do tempo especificado (considerando a data de recebimento da carta ou fax).

2. Período de registro: 30 de março de 2026 (segunda-feira) das 9h00 às 16h00.

3. Local de registro: 4º andar, nº 29, Rua 165, Dongzhuanbang, Xangai.

VI. Outros assuntos

Endereço da empresa: nº 518, Rua Fuquan Norte, Edifício 6, 4º andar, Xangai, Código Postal: 200335.

Contato: Li Renjie Fax: 021-32795557

Telefone: 021-32795679

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Conselho de Administração da Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

18 de março de 2026

Anexo 1: Procuração

● Documentos para arquivamento

Decisão do conselho de administração que propôs a convocação da presente assembleia de acionistas

Anexo 1: Procuração

Procuração

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.:

Por meio desta, autorizo o Sr. (ou Sra.) para representar esta entidade (ou a mim mesmo) na primeira assembleia extraordinária de acionistas de 2026 da sua empresa, que será realizada em 2 de abril de 2026, e exercer o direito de voto em meu nome.

Quantidade de ações ordinárias do comissionador:

Quantidade de ações preferenciais do comissionador:

Número da conta de acionista do comissionador:

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Assinatura do comissionador (carimbo): Assinatura do agente:

Número de identificação do comissionador: Número de identificação do agente:

Data da autorização: Ano Mês Dia

Observação:

O comissionador deve selecionar uma intenção entre “a favor”, “contra” ou “abstenção” e marcar “√”. Para qualquer instrução não específica no presente documento de autorização, o agente terá o direito de votar de acordo com sua própria vontade.

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