CBI intensifica investigação sobre casos de fraude do Grupo Anil Ambani, convoca altos executivos em Nova Deli

(MENAFN- IANS) Nova Deli, 21 de março (IANS) O Departamento Central de Investigação (CBI) intensificou a sua investigação em casos de alegada fraude bancária de grandes dimensões ligados ao Grupo Reliance Anil Dhirubhai Ambani (Grupo ADA), convocando altos executivos para um interrogatório detalhado na sua sede em Nova Deli, disse uma declaração do CBI no sábado.

Isto acontece em meio a um escrutínio contínuo sobre enormes alegadas irregularidades financeiras envolvendo empréstimos de bancos do setor público, com perdas totais para bancos e instituições financeiras estimadas em cerca de Rs 9,280 crore, incluindo Rs 4,097 crore para bancos do setor público.

No caso de alto perfil envolvendo a “Reliance Communications Limited (RCom)”, o CBI registou um FIR em 21 de agosto de 2025, com base numa queixa do Banco Estatal da Índia (SBI).

As alegações giram em torno de uma fraude de Rs 2,929.05 crore, acusando a RCom, o industrial Anil Ambani e outros – incluindo funcionários públicos desconhecidos – de conspiração criminosa, fraude e violação de confiança.

A investigação alega desvio e má utilização de fundos de empréstimos através de transações indiretas entre 2013-17, causando perda indevida ao SBI a partir da sua exposição total de mais de Rs 19,000 crore num consórcio de bancos, disse a agência de investigação.

Em 21 de março de 2026, dois Diretores-Gerais do Grupo Reliance ADA – Gautam Doshi e Sateesh Seth – compareceram diante do Oficial de Investigação do CBI e foram examinados ao longo de todo o dia.

Anteriormente, outro Diretor-Geral do Grupo, Amitabh Jhunjhunwala, foi interrogado em 18 de março de 2026.

Estas convocações seguem-se a um intenso interrogatório recente de Anil Ambani, ele próprio, durante dois dias consecutivos (de 19 a 20 de março) por quase oito horas cada, destacando o foco da agência central nos principais tomadores de decisão do grupo.

Separadamente, no caso da “Reliance Commercial Finance Limited”, o CBI registou um FIR em 6 de dezembro de 2025, com base numa queixa do Banco de Maharashtra, acusando uma fraude de Rs 57.47 crore.

Os acusados incluem a Reliance Commercial Finance Limited, Devang Pravin Mody, Ravindra Somayajula Rao e outros, incluindo funcionários públicos desconhecidos.

No sábado, “Sanjay Dangi, um Consultor da Authum Investment and Infrastructure Limited” – que adquiriu os ativos da Reliance Commercial Finance Limited e da Reliance Home Finance Limited (ambas sob investigação) – compareceu e foi examinado ao longo de todo o dia.

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