【Ação da CMVM】CMVM obtém ordem judicial de congelamento de 219 milhões de euros em ativos de 4 suspeitos de manipulação de ações da China Art

A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC) obteve uma ordem de restrição temporária emitida pelo tribunal original contra quatro indivíduos suspeitos de manipular as ações da Jiayi Holdings (01025) com a prática de “pushing up and dumping”. A ordem proíbe-os de dispor de ativos no valor de aproximadamente HKD 219 milhões, até que o processo legal seja decidido ou o tribunal emita uma ordem adicional.

Congelamento de ativos ou uso para futuras compensações

Os quatro suspeitos são acusados de manipular as ações da Jiayi Holdings entre 28 de fevereiro e 15 de maio de 2019. De acordo com a ordem judicial, a restrição atual impede a disposição de ativos incluindo imóveis, valores mobiliários, contas bancárias e de seguros, garantindo que, em caso de condenação, haja fundos disponíveis para cumprir quaisquer ordens futuras do tribunal, incluindo compensações aos investidores afetados.

Processo criminal previsto para 2027

Este caso faz parte de uma ampla operação da SFC contra manipulação de mercado por “pushing up and dumping”. No processo criminal em andamento relacionado às ações da Jiayi, há 12 réus, incluindo três dos quatro suspeitos de manipulação, enquanto o quarto foi ordenado a ser preso pelo tribunal.

O julgamento criminal está marcado para 6 de abril de 2027 na Corte Regional. Os réus enfrentam múltiplas acusações devido às ações suspeitas, incluindo conspiração para fraude ou, alternativamente, conspiração para usar planos fraudulentos ou enganosos em negociações de valores mobiliários, violando a legislação comum, a Lei de Valores Mobiliários e Futuros e/ou a Lei de Crimes Criminais; além de lavagem de dinheiro, em violação à Lei de Crimes Organizados e Graves.

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