Anúncio da Resolução da Vigésima Reunião do Terceiro Conselho de Administração da Hangzhou Haoyue Care Products Co., Ltd.

Código de ações: 605009 Sigla da ação: HaoYue Nursing Número do aviso: 2026-010

Hangzhou HaoYue Produtos de Cuidados Pessoais S.A.

Aviso de Resolução da 20ª Reunião do Terceiro Conselho de Administração

O conselho de administração da nossa empresa e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste aviso não contém quaisquer declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

1. Situação da realização da reunião do conselho de administração

A Hangzhou HaoYue Produtos de Cuidados Pessoais S.A. (doravante “a Empresa”) realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração em 23 de março de 2026, de forma presencial combinada com comunicação remota. A notificação da reunião foi enviada a todos os membros por e-mail em 18 de março de 2026. Participaram 7 membros do conselho, todos presentes na reunião, presidida pelo Sr. Li Zhibiao. A convocação, realização e votação da reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e o Estatuto da Empresa.

2. Deliberações da reunião do conselho de administração

A reunião aprovou as seguintes resoluções:

(1) Aprovação do projeto de criação de uma subsidiária integral em Hainan

Mais detalhes estão disponíveis na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) na mesma data, sob o aviso “Proposta de criação de uma nova subsidiária integral em Hainan” (Número do aviso: 2026-009).

Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Este aviso é divulgado publicamente.

Conselho de Administração da Hangzhou HaoYue Produtos de Cuidados Pessoais S.A.

24 de março de 2026

Código de ações: 605009 Sigla da ação: HaoYue Nursing Número do aviso: 2026-009

Hangzhou HaoYue Produtos de Cuidados Pessoais S.A.

Aviso sobre a criação de uma nova subsidiária integral em Hainan

O conselho de administração da nossa empresa e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste aviso não contém quaisquer declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

Informações importantes:

● Nome do objeto de investimento: Hainan BaiLiAn Investment Trade Co., Ltd. (sujeito à aprovação do órgão regulador de mercado)

● Valor do investimento: 200 milhões de RMB

● Procedimentos de aprovação e outros processos relacionados ainda necessários para a implementação da transação

Esta transação não atingiu os critérios de deliberação da assembleia de acionistas, portanto, não necessita de aprovação da assembleia.

● Outras questões de risco que os investidores devem prestar atenção

Após a criação da nova empresa, na sua operação prática, ela poderá ser afetada por políticas macroeconômicas, mudanças de mercado, riscos legais e gestão operacional, entre outros fatores, o que pode gerar incertezas nos retornos futuros do investimento. A empresa adotará estratégias e medidas de gestão adequadas para prevenir e responder a esses riscos.

1. Visão geral do investimento externo

(1) Resumo da transação

Devido às necessidades de desenvolvimento do negócio, a empresa planeja investir com recursos próprios na instalação de uma subsidiária integral em Hainan, provisoriamente denominada Hainan BaiLiAn Investment Trade Co., Ltd., com capital social de 200 milhões de RMB.

(2) Elementos da transação

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(2) Deliberação do conselho de administração, necessidade de aprovação pela assembleia de acionistas e órgãos reguladores.

A reunião do conselho de administração realizada em 23 de março de 2026 aprovou a proposta de criação da nova subsidiária em Hainan, autorizando a gestão a tratar dos detalhes do estabelecimento. Como a transação não requer deliberação da assembleia de acionistas, não será submetida a essa instância.

(3) Indicação de se trata de transação relacionada ou reestruturação de ativos relevantes.

Esta transação de investimento externo não constitui transação relacionada nem reestruturação de ativos relevantes segundo a “Regulamentação de Gestão de Reestruturação de Ativos de Empresas Listadas”.

2. Informações básicas sobre o objeto de investimento

(1) Visão geral do objeto de investimento

Hainan BaiLiAn Investment Trade Co., Ltd. (nome provisório), localizada em Hainan, na cidade de Lingao, com capital social de 200 milhões de RMB, integralmente financiada em dinheiro, com participação de 100%.

(2) Detalhes específicos do objeto de investimento

1. Sobre o objeto de investimento

(1) Informações básicas da nova empresa

Nome: Hainan BaiLiAn Investment Trade Co., Ltd. (nome provisório)

Tipo: Sociedade de responsabilidade limitada

Representante legal: Zhu Weili

Capital social: 200 milhões de RMB

Endereço: Lingao, Hainan

Atividades comerciais: Investimento em startups, investimentos em ações, gestão de ativos (os detalhes dependem da aprovação).

Forma de aporte e estrutura acionária: participação direta de 100% com aporte em dinheiro.

(As informações sobre o nome, endereço, atividades comerciais, etc., da subsidiária a ser criada estão sujeitas à aprovação e registro pelos órgãos reguladores governamentais.)

(2) Situação dos investidores/acionistas

Unidade: 10 mil RMB

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(3) Organização do conselho e da gestão da nova empresa

Os membros do conselho e da gestão da nova subsidiária serão nomeados de acordo com as exigências legais e pelos acionistas.

(3) Forma de aporte e detalhes relacionados

O aporte será feito em dinheiro, proveniente de recursos próprios.

3. Impacto do investimento externo na empresa listada

Com o desenvolvimento do negócio, estabelecer uma subsidiária em Hainan permitirá atender melhor às necessidades de investimentos, comércio, importação e exportação, fortalecendo a competitividade e influência da empresa no mercado, alinhado com o planejamento estratégico de longo prazo.

Este investimento não afetará significativamente a situação financeira ou os resultados operacionais da empresa neste ano, e, a longo prazo, contribuirá positivamente para a capacidade de operação contínua e competitividade geral, sem prejudicar os interesses legais da empresa e dos acionistas.

4. Riscos associados ao investimento externo

A criação da subsidiária ainda requer registro e aprovação, com incertezas quanto à conclusão desses procedimentos. A operação futura poderá ser afetada por políticas macroeconômicas, mudanças de mercado, riscos legais e de gestão, entre outros, apresentando riscos e incertezas. A empresa acompanhará as políticas atuais, cumprirá as exigências governamentais e adotará estratégias e medidas de gestão para mitigar esses riscos.

Este aviso é divulgado publicamente.

Conselho de Administração da Hangzhou HaoYue Produtos de Cuidados Pessoais S.A.

24 de março de 2026