Pedido de arquivamento do caso de esquema Ponzi TradeAI/Stakx rejeitado, envolvendo uma escala de 440 milhões de dólares

ChainCatcher informa que o juiz Lewis Kaplan, do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, decidiu rejeitar a moção de arquivamento apresentada pelos réus no caso TradeAI/Stakx, e que o processo continuará em andamento.

Este caso foi iniciado pelo escritório de advocacia de criptomoedas Burwick Law, que acusa vários réus de operarem um esquema de fraude de caráter piramidal, utilizando NFTs e pools de criptomoedas como veículos, prometendo altos retornos aos investidores. Estima-se que as perdas já ultrapassaram 20 milhões de dólares, com um valor total envolvido de aproximadamente 440 milhões de dólares. O tribunal rejeitou todas as defesas apresentadas pelos réus relativas à jurisdição, local do processo e procedimentos de notificação.

Em relação ao réu Cyrus Abraham, que se recusou a responder com base em supostas falhas técnicas no processo de notificação, o juiz deixou claro que o procedimento judicial não é um jogo de esconde-esconde, e exigiu que Abraham divulgasse seu endereço de residência atual ao escritório de advocacia do autor até 31 de março, sob pena de julgamento à revelia e sanções adicionais. O tribunal também prorrogou o prazo para notificação formal até 22 de abril e autorizou a entrega dos documentos legais por meio de carteiras Ethereum, e-mail e redes sociais, como métodos alternativos.