Idin Dalpour Acusado de Fraude em Investimento em Criptomoedas no valor de $43 milhões

Autoridades federais prenderam na quarta-feira o residente de Manhattan Idin Dalpour, alegando que o homem de 39 anos foi o cérebro de um sofisticado esquema de investimento que defraudou vítimas de pelo menos 43 milhões de dólares ao longo de quatro anos. Segundo uma acusação não selada do Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Idin Dalpour executou um esquema Ponzi clássico usando operações de criptomoedas e uma falsa empresa de hospitalidade em Las Vegas para atrair investidores desavisados. As acusações podem resultar numa pena máxima de 20 anos de prisão federal.

A Duplicidade de Engano: Esquemas de Criptomoedas e Hospitalidade

O esquema ocorreu através de dois canais de investimento aparentemente legítimos, ambos fabricados para extrair capital das vítimas. De 2020 a 2024, Idin Dalpour usou contratos falsificados, extratos bancários falsos e correspondência fictícia para convencer investidores de que tinha parcerias com hotéis e locais esportivos de destaque em Las Vegas.

Na parte de criptomoedas do golpe, Dalpour alegou comprar ativos digitais a preços de atacado e revendê-los a investidores de varejo com lucro. Prometeu retornos anuais começando em 42%, além de garantias de cobertura de seguro e proteções em escrow que, no final, não existiam. Da mesma forma, o componente de investimento em hospitalidade oferecia percentuais de retorno idênticos, com alegações de garantias de colaterais seguros.

O Procurador dos EUA Damian Williams afirmou: “Conforme alegado, as promessas de Idin Dalpour eram uma declaração vazia, e ele operava um esquema Ponzi clássico, pagando investidores anteriores com as contribuições de novos investidores.” Isso reflete o mecanismo fundamental de todos esses golpes — a ilusão de retornos gerados inteiramente por capital recebido, e não por ganhos legítimos de investimento.

Fundos Pessoais Financiados por Capital Fraudulento

Além da mecânica simples do golpe, documentos judiciais revelam como Dalpour redirecionou fundos de investidores para sustentar um estilo de vida extravagante. A acusação detalha aproximadamente 1,7 milhão de dólares roubados de investidores usados para cobrir perdas pessoais em jogos de azar, demonstrando a natureza parasitária da operação. Outros fundos de vítimas foram desviados para pagar mensalidades de escolas privadas para seus filhos, evidenciando como o esquema funcionava como um veículo de enriquecimento pessoal às custas dos investidores.

Colapso e Confissão

A estrutura elaborada que Dalpour construiu desmoronou em novembro de 2023, quando um grupo de vítimas confrontou-o diretamente. Em vez de negar as acusações, Dalpour teria admitido a fraude, dizendo: “O que vocês já têm, vocês têm. Podem me prender agora. Agora mesmo.” — uma confissão de culpa que foi feita em tempo real.

Resposta Federal e Consequências Legais

O vice-diretor do FBI James Smith comentou sobre a prisão: “A ação de hoje demonstra o compromisso do FBI em proteger a segurança econômica e garantir que a conduta criminosa de uma pessoa não comprometa o bem-estar financeiro de muitos.” Dalpour foi acusado de um crime de fraude eletrônica, que por si só pode resultar numa pena máxima de 20 anos de prisão. A acusação representa uma ação de fiscalização importante contra esquemas de fraude de investimento relacionados a criptomoedas, que continuam a proliferar nos mercados financeiros.