Anúncio da Resolução da Quadragésima Terceira Reunião do Terceiro Conselho de Administração da Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

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Código da ação：003043 Sigla da ação：华亚智能 Número do anúncio：2026-015

Código do título conversível：127079 Sigla do título：华亚转债

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Aviso de resolução da 43ª reunião do Conselho de Administração da terceira sessão

A nossa empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

1. Situação da convocação do conselho

A Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante “empresa”) realizou a 43ª reunião do conselho de administração da terceira sessão em 23 de março de 2026, na sala de reuniões da empresa, por reunião presencial combinada com comunicação. A convocação foi enviada a todos os membros do conselho por meios como correio, email e comunicação em 20 de março de 2026.

A reunião foi presidida pelo presidente do conselho, Wang Cainan, com 7 membros do conselho presentes, todos eles participaram. Executivos da empresa participaram também. A convocação e realização da reunião estão de acordo com a Lei das Sociedades e os Estatutos Sociais.

2. Decisões do conselho

A votação foi feita por voto nominal. Após discussão e deliberação plena dos membros presentes, o conselho decidiu o seguinte:

1. Aprovação do “Projeto de assinatura do acordo-quadro de vendas de produtos de operação diária e transações relacionadas”

Devido às necessidades de produção e operação, a Suzhou Landong Technology Co., Ltd. pretende adquirir produtos da empresa, e as partes assinaram o “Acordo-quadro de compra de produtos de armários de armazenamento de energia”, sendo que os produtos fornecidos pela empresa continuam sendo componentes metálicos de precisão, utilizados pela Landong em produtos de armários de armazenamento de energia. Este acordo prevê um valor total de transações anuais não superior a 20 milhões de yuans, representando 1,12% do patrimônio líquido auditado da empresa em 2024.

Mais detalhes podem ser consultados na divulgação do mesmo dia do aviso “Assinatura do acordo-quadro de vendas de produtos de operação diária e transações relacionadas”.

Votação: 5 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções. Os diretores relacionados Wang Cainan e Wang Jingyu se abstiveram na votação.

Resultado: aprovado.

3. Documentos para consulta

4. “Resolução da 43ª reunião do Conselho de Administração da Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.”

Este aviso é divulgado oficialmente!

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Conselho de Administração

24 de março de 2026

Código da ação：003043 Sigla da ação：华亚智能 Número do anúncio：2026-016

Código do título conversível：127079 Sigla do título：华亚转债

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. sobre assinatura do acordo-quadro de vendas de produtos de operação diária e transações relacionadas

Este documento e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

1. Visão geral da transação relacionada

2. Devido às necessidades de produção e operação, a Suzhou Landong Technology Co., Ltd. (doravante “Landong Technology”) pretende adquirir produtos da Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante “empresa”), e as partes assinaram o “Acordo-quadro de compra de produtos de armários de armazenamento de energia” (nota: os produtos fornecidos pela empresa continuam sendo componentes metálicos de precisão, utilizados pela Landong em produtos de armários de armazenamento de energia). Este acordo prevê um valor total de transações anuais não superior a 20 milhões de yuans, representando 1,12% do patrimônio líquido auditado da empresa em 2024.

3. Em 23 de março de 2026, a empresa realizou a 43ª reunião do conselho de administração da terceira sessão, aprovando o “Projeto de assinatura do acordo-quadro de vendas de produtos de operação diária e transações relacionadas”, com os diretores relacionados Wang Cainan e Wang Jingyu se abstendo. Os demais diretores não relacionados, Ku Haibo, Lu Chunhong, Ma Yuhong, Bao Haishan, Liu Jianming, votaram a favor com 5 votos, contra nenhum, abstenções zero.

4. Em 23 de março de 2026, a empresa realizou a 6ª reunião do conselho de administração com diretores independentes, com votação de 3 votos a favor, nenhum contra, nenhuma abstenção, aprovando o referido projeto, com pareceres de revisão dos diretores independentes.

5. Como Landong Technology e a empresa estão sob controle conjunto de Wang Jingyu (que é um dos controladores reais da empresa), de acordo com as regras relevantes da “Regulamentação de listagem de ações da Shenzhen Stock Exchange”, esta transação constitui uma transação relacionada, mas não uma reestruturação de ativos de grande porte conforme as regras de reestruturação de ativos de empresas listadas, portanto, não necessita de aprovação de órgãos reguladores. Segundo as regras da Shenzhen Stock Exchange, após aprovação do conselho, a transação pode ser implementada sem necessidade de aprovação da assembleia de acionistas.

6. Informações básicas do parceiro relacionado

7. Informações básicas

Nome da empresa: Suzhou Landong Technology Co., Ltd.

Data de fundação: 29 de janeiro de 2026

Representante legal: Li Zhen

Capital social: 10 milhões de yuans

Endereço registrado: No. 24, Nantan Cheng Road, High-Speed Rail New City, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, Edifício Ao Ying, 13º andar, sala 1309-1

Atividades comerciais: Serviços técnicos, desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica, troca de tecnologia, transferência de tecnologia, promoção tecnológica; pesquisa e desenvolvimento de novas energias; serviços de geração de energia; pesquisa de sistemas eletromecânicos; integração de sistemas de controle inteligente; serviços de tecnologia de armazenamento de energia; pesquisa de tecnologias de economia de energia na indústria elétrica; venda de equipamentos de energia renovável; venda de geradores e grupos geradores; pesquisa de equipamentos mecânicos; locação de equipamentos mecânicos; venda de equipamentos mecânicos; reparo de equipamentos elétricos; serviços de energia solar; estações de carregamento rápido centralizadas; venda de equipamentos de transmissão e distribuição inteligentes; gestão de energia contratual; pesquisa de medição de energia online; pesquisa de monitoramento de energia online; venda de peças de reposição de baterias; venda de baterias; pesquisa e desenvolvimento de engenharia e tecnologia; design de engenharia industrial; importação e exportação de mercadorias; importação e exportação de tecnologia (exceto projetos que exijam aprovação legal, atividades autorizadas por licença de operação).

Controlador real: Wang Jingyu, detém 51% das ações, atualmente atuando como diretor na empresa.

2. Dados financeiros principais do último período

Landong Technology foi fundada em 29 de janeiro de 2026, e em março de 2026 recebeu um investimento de 5 milhões de yuans de acionistas. Até a data de divulgação deste aviso, não há dados financeiros do último período.

3. Relação com a empresa listada: sob controle conjunto de Wang Jingyu, que é um dos controladores reais da empresa.

4. Landong Technology não possui registros de inadimplência ou execução de dívidas.

5. Política de precificação e base de cálculo

A empresa segue princípios de precificação abertos, justos e imparciais, baseando-se no preço de mercado justo e negociando de forma igualitária, sem prejuízo aos interesses da empresa listada.

4. Conteúdo principal da transação relacionada

（一） Conteúdo principal do acordo-quadro

1. Modelo de contrato e gestão de pedidos

（1） Natureza da cooperação: Este é um acordo-quadro de compras, que define o modelo de cooperação, mecanismo de precificação, princípios de entrega e responsabilidades legais; não constitui uma obrigação de compra direta, sendo que modelos, quantidades, preços unitários, valores totais e prazos de entrega serão definidos em pedidos de compra ou acordos complementares futuros.

（2） Escopo da cooperação: Todos os produtos de produção da Landong Technology sob este acordo serão produzidos pela empresa.

（3） Validade do pedido: A Landong Technology enviará pedidos de compra (por exemplo, documentos assinados, emails ou sistemas de confirmação); a empresa deverá confirmar em até 3 dias úteis após recebimento (com assinatura ou resposta por email). Uma vez confirmado, o pedido faz parte do acordo-quadro, com mesma força legal. Caso haja divergência entre pedido e acordo-quadro (como modelos, quantidade, preço, prazo), prevalecerá o pedido. Se o pedido não especificar algum item, aplicar-se-ão as cláusulas do acordo-quadro.

2. Preços e mecanismo de liquidação

（1） Preço base: As partes concordam em usar como referência o preço de mercado atual de matérias-primas, lista de materiais padrão e processos padrão.

（2） Ajuste de preço: Se os preços de matérias-primas principais (como cobre, aço, alumínio) variarem significativamente antes da confirmação do pedido, as partes podem solicitar revisão de preço.

（3） Condições de pagamento: Após a entrega e aceitação do produto, e emissão de nota fiscal de valor equivalente com alíquota de 13%, a empresa pagará em até 90 dias por transferência bancária.

3. Entrega e aceitação

（1） Padrões de produção e entrega: A empresa fornecerá desenhos e especificações técnicas; a produção e entrega serão feitas de acordo com esses padrões. A entrega final será quando o produto estiver montado, conectado e testado conforme os desenhos e padrões de qualidade nacionais.

（2） Prazo de entrega: A data será definida em pedido de compra.

（3） Processo de aceitação: Após entrega, a empresa usará os desenhos finais (diagramas de conexão, modelos 3D, etc.) como padrão de inspeção. A aceitação inclui contagem, inspeção interna, inspeção visual e testes funcionais. A assinatura do “Termo de Aceitação” indica aprovação. A partir dessa assinatura, a empresa assume as responsabilidades de entrega e qualidade. Os riscos de dano ou perda do produto passam para a empresa a partir dessa data.

（二） Outras cláusulas relacionadas

1. Direitos e obrigações do comprador

Tem direito de acompanhar a produção e o andamento da entrega; fornecer suporte técnico necessário; pagar pontualmente conforme o contrato.

2. Direitos e obrigações do fornecedor

Garantir que os produtos atendam aos desenhos, padrões técnicos e normas do setor; entregar no prazo, quantidade e qualidade acordados; sem autorização por escrito do comprador, não pode vender ou exibir produtos, moldes ou componentes feitos sob medida para o comprador a terceiros.

3. Cláusula de confidencialidade

As partes devem manter sigilo sobre informações técnicas, comerciais e de preços obtidas na cooperação; não divulgar a terceiros sem autorização por escrito; a obrigação de confidencialidade dura 3 anos após o término do contrato; violação que causar prejuízo obriga a parte infratora a indenizar.

4. Resolução de disputas

Qualquer disputa relacionada ao contrato deve ser resolvida amigavelmente; se não for possível, será submetida ao tribunal competente na localidade do comprador.

5. Outras condições

Validade do acordo: 2 anos, a partir da assinatura e carimbo pelos representantes legais ou autorizados. Renovação: se não houver objeções 30 dias antes do término, o contrato será automaticamente prorrogado por mais 1 ano, sem limite de renovações. Rescisão: qualquer parte pode rescindir com aviso prévio de 30 dias por escrito, quitando valores de pedidos em andamento e resolvendo pendências.

5. Situação do acordo-quadro de transação relacionada

Até o momento, as partes ainda não assinaram formalmente o acordo-quadro de compra, que será assinado após aprovação do conselho.

6. Objetivo da transação e impacto na empresa

A transação relacionada com Landong Technology é uma cooperação comercial normal, necessária às operações diárias. Landong pretende lançar produtos de armários de armazenamento de energia, e a aquisição de componentes metálicos de precisão é altamente compatível com as atividades principais da empresa. A empresa possui experiência técnica de longo prazo, capacidade de produção em escala, controle de qualidade e entrega estável, garantindo o fornecimento e suporte pós-venda. Os preços são justos e razoáveis, sem prejuízo à empresa ou aos acionistas. Acredita-se que a transação não afetará a independência da empresa nem sua capacidade de operação contínua.

7. Parecer dos diretores independentes

Em 23 de março de 2026, a reunião dos diretores independentes do conselho de administração da terceira sessão aprovou o projeto de assinatura do acordo-quadro de vendas de produtos de operação diária e transações relacionadas, após análise detalhada, emitindo parecer favorável. Consideramos que o acordo é uma atividade rotineira, necessária ao desenvolvimento do negócio, com preços justos e sem prejuízo aos interesses da empresa ou de seus acionistas, especialmente os minoritários. Concordamos em submeter o projeto ao conselho de administração.

8. Aviso de riscos

Este é um acordo-quadro, cujo valor real dependerá de pedidos futuros e execução. Caso a Landong Technology realize transações relacionadas além do limite, a empresa deverá seguir os procedimentos de revisão e divulgação conforme regulamentos. A empresa atua na indústria de componentes metálicos de precisão. Investidores devem avaliar racionalmente os riscos e tomar decisões cautelosas.

9. Documentos para consulta

10. Resolução do conselho de administração da 43ª reunião

11. Resolução da reunião dos diretores independentes

12. Acordo-quadro de compra

Este aviso é divulgado oficialmente!

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Conselho de Administração

23 de março de 2026