Fundadores da Coindcx enfrentam investigação por fraude; a exchange apoiada pela Coinbase está sendo scrutinada

(MENAFN- Crypto Breaking) Em um desenvolvimento que destaca o aumento do escrutínio sobre o setor de criptomoedas na Índia, os cofundadores da CoinDCX, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal, foram supostamente detidos pela Polícia de Thane por alegações relacionadas a um caso de fraude de investimento em criptomoedas. O Economic Times informou a prisão, citando autoridades locais, enquanto outros veículos indicaram que os fundadores foram convocados para depor, não sendo formalmente presos, ilustrando a natureza evolutiva e às vezes contraditória do caso.

O centro do caso é um site que alegadamente imita a plataforma CoinDCX e um boletim de ocorrência registrado por um consultor de seguros de 42 anos, que afirma ter perdido cerca de 71 lakh de rúpias indianas (aproximadamente 75.000 dólares) após ser atraído a investir via o site falso. Em uma publicação no X, a CoinDCX afirmou que o FIR era falso e foi apresentado como uma conspiração por impostores que redirecionaram fundos para contas de terceiros sem ligação com a exchange. A empresa disse estar cooperando totalmente com as autoridades e destacou que a impersonação de marca e o cyberfraude estão crescendo como problemas para o ecossistema financeiro digital da Índia.

Principais pontos:

• Prisão alegada relacionada a um caso de fraude por impersonação de marca; relatos locais variam se Gupta e Khandelwal foram presos ou convocados para depor.
• O FIR centra-se em um site falsificado da CoinDCX e uma reclamação de perda de cerca de 71 lakh INR (~75.000 dólares) de um consultor de seguros de 42 anos.
• A CoinDCX afirma que o FIR é uma conspiração por impostores e que os fundos foram transferidos para contas de terceiros sem ligação com a exchange; a empresa diz estar cooperando com as autoridades.
• Escala da impersonação de marca: a CoinDCX informou que mais de 1.212 sites de impersonação direcionados ao seu domínio coindcx foram relatados entre 1 de abril de 2024 e 5 de janeiro de 2026.

Caso de impersonação e alegada fraude

As alegações centrais giram em torno de um site falsificado da CoinDCX, criado para enganar investidores e desviá-los para destinos fraudulentos. O FIR, supostamente registrado por um consultor de seguros de 42 anos, reclama perdas de aproximadamente 71 lakh INR. Embora a cobertura da mídia varie sobre se os fundadores foram presos ou questionados, o episódio destaca uma vulnerabilidade persistente no cenário de criptomoedas da Índia: impersonação de marca e esquemas fraudulentos que exploram usuários em busca de plataformas tradicionais.

Resposta da CoinDCX e investigação em andamento

A CoinDCX emitiu uma declaração via X negando que o FIR fosse verdadeiro e descreveu como “uma conspiração por impostores” a tentativa de atribuir a culpa aos seus fundadores. A exchange enfatizou que os fundos em questão foram desviados para contas de terceiros sem ligação com a CoinDCX. A empresa reiterou sua cooperação com as autoridades e enquadrou o incidente como parte de uma onda mais ampla de impersonação e cyberfraude direcionada a usuários de finanças digitais. A companhia também sinalizou um compromisso maior com a educação e conscientização dos usuários como parte de sua estratégia de resposta.

Desafios de phishing e segurança no cenário de criptomoedas da Índia

O incidente ocorre em um contexto de crescente preocupação com phishing e impersonação de marca no espaço de criptomoedas da Índia. A CoinDCX alertou que ataques de impersonação e domain-squatting tornaram-se cada vez mais comuns, com criminosos tentando capitalizar a confiança pública em plataformas reconhecidas. A empresa afirmou ter registrado milhares de tentativas de impersonação, com mais de 1.212 sites falsos que imitam seu domínio coindcx relatados entre 2024 e início de 2026. O episódio reflete um problema mais amplo e contínuo de esquemas online enganosos que visam usuários de criptomoedas na Índia.

Ambiente de risco mais amplo para investidores e Web3

Especialistas observam que o mercado indiano enfrenta um aumento em golpes de investimento online. Dados citados pela Insights IAS do Ministério do Interior da Índia indicam que golpes de investimento representaram cerca de 76% de todas as perdas financeiras em 2025. Em escala global, plataformas Web3 sofreram perdas substanciais por hacks e exploits em 2025, estimadas em cerca de 3,95 bilhões de dólares, destacando o ambiente de risco enfrentado por usuários e operadores.

Trajetória da CoinDCX em meio ao crescimento e ao escrutínio

Fundada em 2018 e sediada em Mumbai, a CoinDCX consolidou-se como uma das principais exchanges de criptomoedas da Índia. Sua avaliação subiu para cerca de 2,45 bilhões de dólares após uma rodada de financiamento que incluiu a Coinbase Ventures em outubro de 2025, marcando um marco de destaque para a infraestrutura de criptomoedas indiana. A exchange também enfrentou incidentes de segurança; em julho de 2025, atacantes supostamente roubaram cerca de 44 milhões de dólares de uma conta operacional interna, uma das maiores perdas do mês, embora a CoinDCX tenha destacado que os ativos dos clientes permaneceram intactos. O episódio aumentou as preocupações sobre controles internos e governança de segurança dentro de empresas de criptomoedas, mesmo enquanto a plataforma continua a promover a adoção mainstream e a clareza regulatória.

À medida que as autoridades continuam a investigar as últimas alegações, observadores ficarão atentos a declarações oficiais da Polícia de Thane e a possíveis acusações ou esclarecimentos subsequentes. O caso pode influenciar a forma como os reguladores na Índia abordam a transparência das exchanges, a proteção dos usuários e os riscos de branding, especialmente enquanto o país traça seu caminho rumo a uma participação mais ampla em criptomoedas e governança.

O que permanece incerto é como a investigação se desenvolverá e o que isso pode significar para a marca e a confiança dos usuários na CoinDCX no curto prazo. Investidores, usuários e desenvolvedores devem monitorar as respostas regulatórias, atualizações das autoridades e como as exchanges reforçam as medidas anti-impersonação como parte de uma estratégia mais ampla para um ambiente digital financeiro mais seguro na Índia.

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