Multa de 1 Milhão de Dh, 1 Ano de Prisão por Lavagem de Dinheiro Ligada a Produtos de Marca Falsificada

(MENAFN- Khaleej Times) As transações foram estruturadas para mascarar a origem e a natureza dos fundos, uma ação que se enquadra na lei dos Emirados Árabes Unidos sobre combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento de organizações ilegais.

Por: Afkar Ali Ahmed

Um tribunal nos Emirados Árabes Unidos condenou dois homens asiáticos por lavagem de dinheiro após serem considerados culpados de processar Dh1 milhão proveniente da venda de produtos falsificados de marcas.

O Tribunal Federal de Primeira Instância os condenou a um ano de prisão e impôs multas de Dh1 milhão, numa decisão que reforça a abordagem de tolerância zero do país em relação ao crime financeiro.

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A acusação informou ao tribunal que os dois homens depositaram, retiraram e transferiram Dh1 milhão através de contas bancárias, numa tentativa deliberada de ocultar a origem do dinheiro. As autoridades disseram que os fundos foram gerados pela venda de produtos falsificados e que os réus estavam plenamente cientes de que o dinheiro tinha origem em atividade criminosa.

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As transações foram estruturadas para mascarar a origem e a natureza dos fundos, uma ação que se enquadra na lei dos Emirados Árabes Unidos sobre combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento de organizações ilegais.

Decisão judicial

Após analisar as provas, o tribunal concluiu que as acusações de lavagem de dinheiro foram comprovadas além de qualquer dúvida razoável. Além das penas de prisão e multas, o tribunal ordenou:

Confisco dos Dh1 milhão apreendidos de suas contas bancárias

Deportação de ambos os homens após cumprirem suas penas

Pagamento de todas as taxas judiciais

O juiz destacou que, mesmo somas relativamente pequenas, quando relacionadas ao comércio ilegal, como a falsificação, são tratadas com seriedade sob a lei dos Emirados Árabes Unidos, especialmente quando transações financeiras são usadas para esconder os lucros.

Significado legal

De acordo com a lei dos Emirados Árabes Unidos, a acusação deve demonstrar que o réu sabia que o dinheiro era ilícito e que intencionalmente participou de transações para disfarçá-lo. O caso destaca o compromisso das autoridades em combater tanto a lavagem de dinheiro quanto o comércio de falsificados, reforçando as rígidas regulamentações financeiras e comerciais do país.

A decisão serve como um aviso a empresas e indivíduos de que tentativas de “limpar” fundos ilícitos, mesmo provenientes de vendas pequenas de falsificados, podem resultar em prisão, multas pesadas e deportação.

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