A especulação com criptomoedas começa a ganhar destaque; treze departamentos unem forças para combater atividades financeiras ilegais

Securities Times Reporter He Jueyuan

O Banco Popular da China realizou recentemente uma reunião de coordenação para combater a especulação com moedas virtuais, com a presença de responsáveis de 13 departamentos, incluindo o Ministério da Segurança Pública e o Escritório Central de Informação da Internet. A reunião reiterou a continuidade da política de proibição de moedas virtuais e o combate às atividades financeiras ilegais relacionadas.

A reunião destacou que, nos últimos anos, várias entidades têm seguido as orientações do aviso conjunto de 2021 emitido pelo Banco Central e outros dez departamentos, que visa prevenir e lidar com riscos de especulação com moedas virtuais. Como resultado, houve uma repressão firme às atividades especulativas, e uma limpeza das irregularidades no mercado de moedas virtuais, com resultados visíveis. Recentemente, devido a diversos fatores, a especulação com moedas virtuais voltou a crescer, com atividades ilegais ocorrendo ocasionalmente, apresentando novos desafios na gestão de riscos.

A reunião reforçou que as moedas virtuais não possuem o mesmo status legal que a moeda fiduciária, não são de curso legal e não devem, nem podem, circular como moeda no mercado. As atividades relacionadas às moedas virtuais são consideradas ilegais. As stablecoins, uma forma de moeda virtual, atualmente não atendem de forma eficaz aos requisitos de identificação de clientes, combate à lavagem de dinheiro e outros, apresentando riscos de serem usadas para lavagem de dinheiro, fraudes de captação de recursos e transferências ilegais transfronteiriças.

A reunião pediu que todas as entidades mantenham a prevenção de riscos como prioridade, continuando a aplicar a política de proibição às moedas virtuais e combatendo atividades financeiras ilegais relacionadas. É necessário aprofundar a cooperação, aprimorar as políticas regulatórias e a base legal, focar em fluxos de informação e de fundos, fortalecer o compartilhamento de informações, melhorar a capacidade de monitoramento, combater firmemente atividades ilegais, proteger os bens do povo e manter a estabilidade da ordem econômica e financeira.

Nos últimos anos, várias instituições de mercado têm lançado moedas virtuais, especialmente stablecoins, embora ainda estejam em fase inicial de desenvolvimento. Organizações financeiras internacionais e bancos centrais adotam uma postura cautelosa quanto ao desenvolvimento das stablecoins. O Banco de Compensações Internacionais (BIS), em seu relatório de junho deste ano intitulado “A Próxima Geração de Moedas e Sistemas Financeiros”, expressou preocupações com os riscos das stablecoins, reconhecendo seu potencial na tokenização, mas afirmando que, nos testes de singularidade, resiliência e integridade, ainda não atingiram os requisitos para se tornarem pilares do sistema monetário. O relatório conclui que o papel futuro das stablecoins na economia monetária ainda é incerto.

Desde o início deste ano, várias regiões da China têm observado que algumas organizações ilegais, sob o pretexto de “inovação financeira”, “moeda digital”, “ativos digitais” ou “tecnologia blockchain”, têm captado fundos por meio de projetos de investimento com conceitos inovadores, prometendo altos retornos e induzindo o público a participar de especulações. Diversas autoridades reguladoras financeiras e organizações autônomas já emitiram alertas de risco, reforçando que as stablecoins não são instrumentos de investimento ou especulação.

O presidente do Banco Central, Pan Gongsheng, afirmou anteriormente na Conferência Anual da Financial Street 2025 que o banco continuará a colaborar com as autoridades de aplicação da lei para combater a operação e a especulação com moedas virtuais domésticas, mantendo a ordem econômica e financeira, além de acompanhar de perto e avaliar dinamicamente o desenvolvimento de stablecoins no exterior.

(Editar: Wen Jing)