Tribunal de Delhi Envia Acusado de Fraude Gainbitcoin Para Custódia Judicial Até 30 de Março

(MENAFN- IANS) Nova Deli, 17 de março (IANS) Um tribunal de Nova Deli enviou na terça-feira Ayush Varshney, cofundador e Diretor de Tecnologia da Darwin Labs Private Limited, para a prisão preventiva até 30 de março, no âmbito do alegado caso de fraude com criptomoedas GainBitcoin, avaliado em várias milhares de milhões de rupias.

Varshney foi apresentado perante o Tribunal de Rouse Avenue após a sua prisão pelo Central Bureau of Investigation (CBI), que investiga a alegada fraude avaliada em cerca de 20.000 crore de rupias.

A investigação diz respeito a um alegado esquema Ponzi pela Variabletech Pte Ltd, que prometia retornos excepcionalmente altos de investimentos em criptomoedas, mas supostamente desviou os fundos arrecadados dos investidores.

De acordo com o CBI, Varshney foi interceptado pelas autoridades de imigração no aeroporto de Mumbai enquanto tentava fugir do país para Colombo, Sri Lanka.

Os funcionários disseram que ele foi detido com base numa Circular de Olho de Vista emitida contra ele e foi posteriormente entregue ao CBI, que o prendeu formalmente e apresentou perante o tribunal.

A agência de investigação afirmou que esta é a primeira prisão no caso, que está ligado ao esquema GainBitcoin iniciado em 2015.

O esquema foi alegadamente liderado por Amit Bhardwaj (agora falecido), juntamente com seu irmão Ajay Bhardwaj e a sua rede. O CBI assumiu a investigação de múltiplos boletins de ocorrência relacionados às alegações do GainBitcoin após uma ordem do Supremo Tribunal datada de 13 de dezembro de 2023, que ordenou à agência atuar como autoridade investigadora comum.

Durante a investigação, o papel da Darwin Labs e de seus cofundadores, incluindo Varshney, Sahil Baghla e Nikunj Jain, foi colocado sob escrutínio.

Segundo os investigadores, a empresa alegadamente desenvolveu e implementou o token de criptomoeda MCAP juntamente com seu contrato inteligente ERC-20 e forneceu a infraestrutura tecnológica para a suposta fraude. A infraestrutura incluía a plataforma de mineração de Bitcoin GBMiners, um gateway de pagamento Bitcoin, a carteira Coin Bank e o portal de investidores GainBitcoin utilizado pelos participantes do esquema.

O CBI afirmou que a investigação está em andamento e que novas detenções e desenvolvimentos são prováveis à medida que continuam a examinar a rede por trás da alegada fraude com criptomoedas.