Reston Aviation realiza reunião do conselho de administração para deliberar sobre 14 propostas

炼石航空科技股份有限公司 realizou a 27ª reunião do 11º Conselho de Administração em 18 de março de 2026, na sala de reuniões da empresa, tendo sido enviada a convocatória por e-mail em 8 de março. A reunião contou com a presença de 9 administradores, todos presentes, além de altos gestores da empresa, presidida pelo presidente do conselho, Xiong Huiran, cumprindo os procedimentos legais, regulamentos e o estatuto da empresa.

A reunião aprovou por votação 14 propostas, com os seguintes resultados: aprovação do relatório de trabalho do Conselho de Administração de 2025, cujo conteúdo está detalhado na seção correspondente do relatório anual de 2025 da empresa, com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções; aprovação do relatório financeiro de 2025, com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções.

Sobre o plano de distribuição de lucros de 2025, após auditoria pela Shenying Zhonghe Certified Public Accountants (Special General Partnership), a empresa apresentou um lucro líquido consolidado atribuível aos acionistas da companhia de -518.017.174,90 yuans, com lucros não distribuídos no início do período de -3.573.238.868,84 yuans e no final do período de -4.091.256.043,74 yuans; a controladora teve um lucro líquido de -479.523.580,37 yuans, com lucros não distribuídos no início de -3.233.056.099,16 yuans e no final de -3.712.579.679,53 yuans. Considerando que os lucros não distribuídos no final do período são negativos, o conselho propôs não distribuir lucros em 2025. A proposta está de acordo com as políticas de distribuição relevantes, com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e foi publicada no site Juchao Information.

A reunião também aprovou o Relatório de Autoavaliação de Controle Interno de 2025, a proposta de provisão para impairment de goodwill, ambos com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, cujos documentos podem ser consultados no site Juchao Information. Quanto à proposta de remuneração de administradores e altos gestores de 2025, os conselheiros Zhao Weijun, Tu Yuan e Zhai Hongmei se abstiveram de votar sobre a remuneração pessoal, com o resultado de 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções; os demais votos foram de 9 a favor. A remuneração dos membros independentes não está incluída nesta proposta, sendo que a remuneração dos administradores deverá ser submetida à assembleia de acionistas.

Além disso, a reunião aprovou o relatório anual de 2025 e seu resumo, a proposta de não compensação de prejuízos que representam um terço do capital social integralizado, a eliminação de questões relacionadas ao relatório de auditoria de 2024 com opiniões não padrão, o pedido de cancelamento do aviso de risco adicional na negociação de ações da empresa, a avaliação de independência dos conselheiros independentes, o plano de gestão de relacionamento com investidores para 2026, o relatório de avaliação do desempenho da auditoria de 2025, e o relatório de supervisão do Comitê de Auditoria do Conselho, todos com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, publicados no site Juchao Information.

Entre eles, o relatório de trabalho de 2025, o plano de distribuição de lucros de 2025, a proposta de remuneração de administradores e altos gestores, e a proposta de não compensação de prejuízos deverão ser submetidos à assembleia geral de acionistas de 2025, cuja data será comunicada posteriormente. Os documentos de arquivo desta reunião são as deliberações da 27ª reunião do 11º Conselho de Administração da empresa.