Anúncio da Resolução da Assembleia Extraordinária de Acionistas da Shenchang Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd. em Primeiro Trimestre de 2026

MaticHoleFiller · 2026-03-21T10:23:24+00:00

A Chenzhang Optoelectronics realizou a sua primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 19 de março de 2026, na qual foi aprovada a proposta de aumento de capital numa subsidiária para a construção de uma base de fabricação inteligente no estrangeiro, com acionistas presentes representando 31,9045% das ações com direito de voto. O procedimento da assembleia foi legal e válido, e o parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia apoia a presente deliberação.

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2026-03-21 10:23:24

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Código da ação: 003019 Sigla da ação: ChenZhan Photonics Número do aviso: 2026-021

Aviso de resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026 da ChenZhan Photonics (Xiamen) Co., Ltd.

A nossa empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Aviso especial:

Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia de acionistas.
Esta assembleia não envolve alterações às resoluções já aprovadas em assembleias anteriores.

I. Condições de realização e presença na reunião

Data da reunião

(1) Data da reunião presencial: 19 de março de 2026 (quinta-feira) às 16:00

(2) Período de votação online: 19 de março de 2026 (quinta-feira)

O horário específico para votação online através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen é de 9h15 a 9h25, de 9h30 a 11h30, e de 13h00 a 15h00 do dia 19 de março de 2026;

A votação online será realizada pelo sistema de votação pela internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (

Local da reunião presencial: Sala de reuniões da empresa, nº 60, Jalan Xinglin South, distrito Jimei, Xiamen.
Forma de realização da reunião: A reunião será realizada de forma combinada, com votação presencial e online.
Convocador da reunião: Terceira diretoria da empresa
Moderador da reunião: Sr. Cai Zongliang, presidente do conselho
O procedimento de convocação, realização e votação desta reunião está de acordo com a Lei das Sociedades Comerciais, regulamentos, documentos normativos e o Estatuto Social da empresa.
Presença na reunião:

(1) Situação geral dos acionistas presentes: Um total de 176 acionistas e seus representantes participaram por votação presencial e online, representando um total de 56.400.166 ações, o que equivale a 31,9045% do total de ações com direito a voto da empresa. Desses: 2 acionistas e seus representantes participaram por votação presencial, representando 52.865.369 ações, ou 29,9049%; 174 acionistas participaram por votação online, representando 3.534.797 ações, ou 1,9996%.

Situação geral dos acionistas minoritários: 175 acionistas minoritários participaram por votação presencial e online, representando 3.601.697 ações, ou 2,0374% do total de ações com direito a voto. Desses: 1 acionista minoritário e seu representante participaram por votação presencial, representando 66.900 ações, ou 0,0378%; 174 acionistas minoritários participaram por votação online, representando 3.534.797 ações, ou 1,9996%.

(2) Todos os membros do conselho de administração e altos executivos participaram da reunião.

(3) Advogados do escritório Tianyuan Law Firm testemunharam a reunião de acionistas e emitiram parecer jurídico.

II. Deliberação e votação das propostas

A reunião de acionistas adotou uma combinação de votação presencial e online, deliberando e aprovando as seguintes propostas:

Deliberação e aprovação da proposta de aumento de capital na subsidiária e construção de uma base de fabricação inteligente no exterior

Situação da votação: A favor, 56.288.207 ações, representando 99,8015% do total de ações com direito a voto dos presentes; contra, 85.059 ações, ou 0,1508%; abstenções, 26.900 ações, ou 0,0477%.

Dentre os investidores minoritários: a favor, 3.489.738 ações, ou 96,8915%; contra, 85.059 ações, ou 2,3616%; abstenções, 26.900 ações, ou 0,7469%.

III. Parecer jurídico emitido pelos advogados

Nome do escritório de advocacia: Beijing Tianyuan Law Firm.
Nomes dos advogados testemunhas: Xu Ying e Li Jingxian.
Parecer jurídico: O procedimento de convocação, realização e votação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regras de assembleia de acionistas e o estatuto social da empresa; a qualificação dos participantes presenciais e do convocador é legítima e válida; o procedimento de votação e os resultados são legais e válidos.

IV. Documentos para consulta

Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026 da ChenZhan Photonics (Xiamen) Co., Ltd.
Parecer jurídico do Beijing Tianyuan Law Firm sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026 da ChenZhan Photonics (Xiamen) Co., Ltd.

Este aviso é divulgado oficialmente.

ChenZhan Photonics (Xiamen) Co., Ltd.

Conselho de Administração

20 de março de 2026

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