Aviso da deliberação da primeira assembleia de titulares do plano de participação acionária dos funcionários de 2026 da Shanghai Xiandao Battery Technology Co., Ltd.

Código de ações: 600641 Sigla da ação: 先导基电 Aviso nº: 临2026-024

Aviso de deliberação da primeira reunião de titulares do Plano de Ações para Funcionários de Shanghai Lead Electric Technology Co., Ltd. em 2026

A diretoria e todos os membros do conselho de administração da nossa empresa garantem que o conteúdo deste aviso não contém quaisquer declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela sua veracidade, precisão e integridade.

A primeira reunião de titulares do Plano de Ações para Funcionários de Shanghai Lead Electric Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Plano de Ações para Funcionários de 2026”) realizou-se em 18 de março de 2026, na sala de reuniões da empresa, por votação presencial combinada com comunicação por via eletrónica. A notificação da reunião foi enviada em 17 de março de 2026, por comunicação eletrónica. A reunião foi convocada e conduzida pelo secretário do conselho de administração, Zhou Weifang. Participaram 131 titulares, representando 154.004.984 quotas do plano, o que equivale a 100% do total de quotas do plano. Os procedimentos de convocação, realização e votação estão em conformidade com as regras do plano.

1. Aprovação do projeto de criação do Comitê de Gestão do Plano de Ações para Funcionários de 2026

Para garantir a implementação bem-sucedida do plano e proteger os direitos legítimos dos titulares, de acordo com as regras do “Plano de Ações para Funcionários de 2026 (Revisado)” e do “Regulamento de Gestão do Plano de Ações para Funcionários de 2026 (Revisado)”, foi criado um comitê de gestão responsável pela administração do plano. O comitê é composto por 3 membros, incluindo um presidente, com mandato coincidente com a duração do plano.

Resultado da votação: A favor 154.004.984 quotas, representando 100% das quotas presentes; contra 0 quotas; abstenções 0 quotas.

2. Aprovação da eleição dos membros do Comitê de Gestão do Plano de Ações para Funcionários de 2026

De acordo com as regras do “Plano de Ações para Funcionários de 2026 (Revisado)” e do “Regulamento de Gestão”, foram eleitos Wu Zhenni, Xu Jiangshan e Zhang Guoliang como membros do comitê. Os membros do comitê não possuem relação de ligação com acionistas que detenham mais de 5% das ações, nem com os administradores ou altos executivos da empresa. Caso haja alterações na composição do comitê, uma nova eleição será realizada em reunião de titulares.

Resultado da votação: A favor 154.004.984 quotas, 100%; contra 0 quotas; abstenções 0 quotas.

No mesmo dia, realizou-se a primeira reunião do Comitê de Gestão do plano, na qual foi eleito Wu Zhenni como presidente do comitê.

3. Aprovação da autorização para o Comitê de Gestão do Plano de Ações para Funcionários de 2026 tratar de assuntos relacionados ao plano

Foi autorizada a gestão do plano pelo comitê, com validade até a conclusão da implementação do plano, incluindo, mas não se limitando a:

(1) Convocar reuniões de titulares e executar suas deliberações;

(2) Representar todos os titulares no exercício de direitos de acionista, incluindo participação em assembleias, proposição de questões, participação em dividendos em dinheiro, pagamento de juros de títulos, distribuição de ações, aumento de capital, emissão de novos títulos, entre outros;

(3) Gerir as atividades diárias do plano, podendo delegar responsabilidades a terceiros (como gestores de ativos), incluindo a venda de ações da empresa, investimento em títulos de renda fixa, produtos financeiros e fundos de mercado monetário;

(4) Decidir a distribuição de benefícios do plano;

(5) Decidir a transferência de quotas do plano;

(6) Decidir a recuperação de quotas do plano;

(7) Executar outras funções atribuídas em reuniões de titulares ou pelo próprio plano;

(8) Cumprir outras obrigações previstas na legislação, regulamentos, normas e documentos normativos aplicáveis.

Resultado da votação: A favor 154.004.984 quotas, 100%; contra 0 quotas; abstenções 0 quotas.

Este aviso é divulgado para conhecimento de todos.

Diretoria da Shanghai Lead Electric Technology Co., Ltd.

20 de março de 2026