Anúncio da Resolução da Terceira Reunião do Quarto Conselho de Administração da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

Código de ações: 603130 Sigla da ação: Yunzhongma Número do aviso: 2026-006

Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

Aviso de deliberação da terceira reunião do quarto conselho de administração

A presente assembleia do conselho de administração e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste aviso não contém quaisquer declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

1. Situação da realização da reunião do conselho de administração

A Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. (doravante “a Empresa”) realizou a terceira reunião do quarto conselho de administração em 19 de março de 2026, na sala de reuniões da empresa, de forma presencial e por comunicação. A notificação e os materiais da reunião foram enviados a todos os diretores por e-mail e outros meios em 9 de março de 2026. Estiveram presentes 12 diretores, todos eles participaram, incluindo o diretor Ye Chengjie e o diretor independente Yang Zhiqing, que participaram por comunicação. A convocação, realização e votação desta reunião estão em conformidade com a Lei das Sociedades da República Popular da China, regulamentos departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

Os diretores presentes deliberaram sobre as seguintes propostas e aprovaram-nas por votação nominal:

2. Deliberação do conselho de administração

A reunião deliberou e aprovou os seguintes assuntos:

(1) Aprovação do “Relatório de Trabalho do Diretor Geral de 2025”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

(2) Aprovação do “Relatório de Trabalho do Conselho de Administração de 2025”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Esta proposta ainda necessita de aprovação pela assembleia de acionistas da empresa.

(3) Aprovação da avaliação da independência dos diretores independentes

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Relatório de Avaliação da Independência dos Diretores Independentes da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(4) Aprovação do “Relatório de Desempenho dos Diretores Independentes de 2025”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Esta proposta ainda necessita de aprovação pela assembleia de acionistas da empresa.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Relatório de Desempenho dos Diretores Independentes de 2025”.

(5) Aprovação da nomeação do secretário do conselho de administração

O conselho de administração concorda em nomear o Sr. Chen Lei como secretário do conselho, com mandato até o término do quarto conselho de administração.

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Antes da deliberação pelo conselho, a nomeação foi aprovada pelo Comitê de Nomeações do conselho.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Aviso de Nomeação do Secretário do Conselho da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(6) Aprovação do “Relatório de Demonstrações Financeiras de 2025”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Antes da deliberação pelo conselho, o relatório foi aprovado pelo Comitê de Auditoria do conselho.

(7) Aprovação do “Relatório Anual de 2025 e seu Resumo”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Antes da deliberação pelo conselho, o relatório foi aprovado pelo Comitê de Auditoria do conselho.

Esta proposta ainda necessita de aprovação pela assembleia de acionistas da empresa.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Relatório Anual de 2025 da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.” e seu resumo.

(8) Aprovação do “Relatório de Avaliação do Controle Interno de 2025”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Antes da deliberação pelo conselho, o relatório foi aprovado pelo Comitê de Auditoria do conselho.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Relatório de Avaliação do Controle Interno de 2025 da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(9) Aprovação do “Plano de Distribuição de Lucros de 2025”

O conselho de administração concorda com o plano de distribuição de lucros e propõe submetê-lo à aprovação da assembleia de acionistas.

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Esta proposta ainda necessita de aprovação pela assembleia de acionistas da empresa.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Aviso sobre o Plano de Distribuição de Lucros de 2025 da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(10) Aprovação da continuação da contratação da firma de auditoria

O conselho de administração concorda em continuar a contratar a Tianjian Certified Public Accountants (Sociedade de Contabilidade Especializada) como auditor para 2026, e autoriza a gestão a negociar a taxa de auditoria com base na carga de trabalho e na tarifa de mercado.

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Antes da deliberação pelo conselho, a proposta foi aprovada pelo Comitê de Auditoria.

Esta proposta ainda necessita de aprovação pela assembleia de acionistas.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Aviso sobre a Continuação da Contratação da Firma de Auditoria da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(11) Aprovação do pedido de crédito e garantia junto a instituições financeiras

O conselho considera que a solicitação de crédito e garantia é fundamentada na necessidade de operação e desenvolvimento da empresa e suas subsidiárias, sendo benéfica para o crescimento sustentável, alinhada à estratégia geral. As subsidiárias possuem bom crédito, e a gestão consegue controlar os riscos de suas operações diárias. O conselho aprova a solicitação e submete à aprovação da assembleia de acionistas.

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Esta proposta ainda necessita de aprovação pela assembleia de acionistas.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Aviso sobre solicitação de crédito e garantias da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(12) Aprovação da confirmação da remuneração dos altos cargos de gestão de 2025 e do plano de remuneração de 2026

Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Os diretores Ye Chengjie, Lu Yadong, Liu Xuemei, Tang Songyan e Chen Lei se abstiveram de votar.

Antes da deliberação pelo conselho, a proposta foi aprovada pelo Comitê de Remuneração e Avaliação do conselho.

Ainda necessita de aprovação pela assembleia de acionistas.

(13) Aprovação da remuneração dos diretores de 2025 e do plano de remuneração de 2026

A proposta foi discutida pelo Comitê de Remuneração e Avaliação antes da deliberação pelo conselho, com todos os diretores abstendo-se de votar, e foi submetida diretamente à assembleia de acionistas.

(14) Aprovação do “Relatório de Desempenho do Comitê de Auditoria de 2025”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Antes da deliberação pelo conselho, o relatório foi aprovado pelo Comitê de Auditoria.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Relatório de Desempenho do Comitê de Auditoria de 2025 da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(15) Aprovação do “Relatório de Avaliação do Desempenho do Escritório de Contadores”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Antes da deliberação pelo conselho, o relatório foi aprovado pelo Comitê de Auditoria.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Relatório de Avaliação do Desempenho do Escritório de Contadores de 2025 da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(16) Aprovação do “Relatório de Supervisão do Comitê de Auditoria sobre o Desempenho do Escritório de Contadores”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Antes da deliberação pelo conselho, o relatório foi aprovado pelo Comitê de Auditoria.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Relatório de Supervisão do Comitê de Auditoria sobre o Escritório de Contadores de 2025 da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(17) Aprovação da revisão do “Regulamento de Remuneração e Avaliação de Diretores e Altos Executivos”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Antes da deliberação pelo conselho, o regulamento foi aprovado pelo Comitê de Remuneração e Avaliação.

Ainda necessita de aprovação pela assembleia de acionistas.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Regulamento de Remuneração e Avaliação de Diretores e Altos Executivos da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

(18) Aprovação do “Relatório de Uso dos Recursos Arrecadados na Última Emissão”

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Relatório de Uso dos Recursos Arrecadados na Última Emissão” e do “Relatório de Verificação do Uso dos Recursos”.

(19) Aprovação da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025

Resultado da votação: 12 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Mais detalhes podem ser encontrados na divulgação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do “Aviso de Convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2025 da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.”

Este aviso é emitido.

Conselho de Administração da Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

20 de março de 2026