Anúncio da Resolução da Assembleia Extraordinária de Acionistas de Janeiro de 2026 da Xiamen Hengyun New Materials Technology Co., Ltd.

Código de ações: 688727 Sigla da ação: 恒坤新材 Aviso nº: 2026-007

Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de 2026 da Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd.

O conselho de administração da empresa e todos os seus diretores garantem que o conteúdo do aviso não contém quaisquer declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem legalmente a responsabilidade pela veracidade, precisão e integridade do conteúdo.

Destaques importantes:

● A assembleia foi aprovada sem rejeição de propostas: Não

1. Situação de realização e participação na reunião

(1) Data da realização da assembleia: 19 de março de 2026

(2) Local da realização da assembleia: Sala de reuniões do 19º andar do Edifício E, Centro de Xiamen, distrito de Haicang, Xiamen, Província de Fujian

(3) Participação de acionistas comuns, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais com direito de voto restaurado e quantidade de direitos de voto detidos:

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(4) Conformidade do método de votação com a Lei das Sociedades e os estatutos da empresa, condições de condução da assembleia, etc.

A assembleia foi convocada pelo conselho de administração da empresa e conduzida pelo presidente, Sr. Yi Rongkun. A votação combinou votação presencial e votação online, em conformidade com a Lei das Sociedades e os estatutos da empresa.

(5) Participação de diretores e do secretário do conselho de administração

1. Existem 7 diretores em exercício na empresa, todos presentes;

2. O secretário do conselho de administração participou da reunião; outros altos executivos também participaram.

3. Situação da deliberação das propostas

(1) Propostas sem votação acumulada

1. Nome da proposta: Sobre a aquisição de seguro de responsabilidade para diretores e altos gerentes

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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(2) Sobre questões importantes, deve-se explicar a situação de votação de acionistas com participação inferior a 5%

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(3) Explicação sobre a votação das propostas

1. Sobre propostas de votação individual para investidores pequenos e médios:

As propostas discutidas nesta reunião foram votadas individualmente por investidores pequenos e médios.

3. Situação de testemunho por advogados

4. Escritório de advocacia que testemunhou a assembleia: Shanghai Jintiancheng (Xiamen) Law Firm

Advogados: Tu Liqiang, Lin Haiyan

2. Opinião de testemunho dos advogados:

Os advogados acreditam que a convocação e realização da primeira assembleia geral extraordinária de 2026 da Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd. estão em conformidade com a Lei das Sociedades, Lei de Valores Mobiliários, Regulamentos de Assembleias de Acionistas de Empresas Listadas e demais leis, regulamentos e estatutos aplicáveis; a qualificação dos convocantes e a legitimidade dos participantes são válidas; os procedimentos de votação, resultados e deliberações aprovadas são legais e válidas.

Este aviso é divulgado em conformidade.

Conselho de Administração da Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd.

20 de março de 2026