Anúncio da Resolução da 21.ª Reunião do 6.º Conselho de Administração da Hunan Baiyinshare Limited

Acesse o aplicativo Sina Finance para fazer login, pesquise por 【信披】 para ver mais avaliações de classificação

Código da ação: 002716 Sigla da ação: Hunan Baiyin Número do aviso: 2026-024

Hunan Baiyin Co., Ltd.

Aviso de deliberação da 21ª reunião do 6º Conselho de Administração

A empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

1. Situação da realização da reunião

A notificação da 21ª reunião do 6º Conselho de Administração da Hunan Baiyin Co., Ltd. (doravante “a Empresa”) foi enviada por telefone e entrega pessoal no dia 13 de março de 2026. A reunião foi realizada às 9h30 do dia 19 de março, na sala de reuniões 316 da Hunan Baiyin, localizada na Rua Fucheng, No. 1, Bailetang, distrito de Suxian, cidade de Chenzhou, por meio de videoconferência. Estiveram presentes 8 diretores, todos eles presentes na reunião.

A reunião foi presidida pelo presidente do conselho, Li Guangmei, com a participação de altos executivos da empresa. A reunião está em conformidade com a Lei das Sociedades da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, regulamentos, regras e o Estatuto Social da empresa.

2. Situação da deliberação

(1) “Proposta de garantia da empresa para sua subsidiária integral”

Conteúdo: detalhes disponíveis na publicação de 20 de março de 2026 nos jornais China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily e no portal Juchao (www.cninfo.com.cn).

Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções. A proposta foi aprovada pelo conselho.

Este aviso é divulgado para conhecimento de todos.

Conselho de Administração da Hunan Baiyin Co., Ltd.

Em 20 de março de 2026

Código da ação: 002716 Sigla da ação: Hunan Baiyin Número do aviso: 2026-025

Hunan Baiyin Co., Ltd.

Aviso sobre garantia fornecida à sua subsidiária integral Jinhe Mining

A empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo do aviso é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

1. Visão geral da garantia

A Hunan Baiyin Co., Ltd. (doravante “a Empresa” ou “Hunan Baiyin”) possui uma subsidiária integral, a Tibet Jinhe Mining Co., Ltd. (doravante “Jinhe Mining”). Devido às necessidades operacionais, Jinhe Mining planeja solicitar uma linha de crédito de até 40 milhões de yuans à China Minsheng Bank Co., Ltd., filial de Changsha, com prazo de 1 ano. Para apoiar o desenvolvimento dos negócios de Jinhe Mining, a empresa concorda em fornecer garantia solidária para esse financiamento.

Na reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de março de 2026, foi aprovada a proposta de garantia para a subsidiária.

O valor da garantia fornecida à Jinhe Mining é de 40 milhões de yuans, representando 1,22% do patrimônio líquido auditado da empresa em 2024. De acordo com as regras do Regulamento de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e o Estatuto Social, essa garantia externa não requer aprovação da assembleia de acionistas. Os acordos relacionados ainda não foram assinados; a assinatura ocorrerá após a aprovação dos procedimentos decisórios, com as partes envolvidas.

2. Informações básicas do garantido

1. Informações básicas

Nome da empresa: Tibet Jinhe Mining Co., Ltd.

Data de fundação: 8 de setembro de 2009

Endereço: Vila Qiaqa, distrito de Gangka, cidade de Lhasa

Representante legal: Liu Yong

Capital social: 50 milhões de yuans

Atividades comerciais: Extração de chumbo e zinco na mina do setor leste da mina Bangpu, distrito de Gangka, Lhasa; processamento e venda de produtos minerais; equipamentos de engenharia mecânica, produtos agrícolas e animais, produtos químicos (exceto produtos perigosos), plantas medicinais (exceto matérias-primas valiosas). [Projetos que requerem aprovação legal só podem ser operados após aprovação das autoridades competentes].

2. Estrutura acionária: Hunan Baiyin detém 100% das ações

3. Situação financeira básica

Os principais indicadores financeiros de Jinhe Mining no último ano e no último período são:

Até 31 de dezembro de 2024: ativos totais de 239,1327 milhões de yuans, passivos totais de 94,7043 milhões de yuans, índice de endividamento de 39,60%, patrimônio líquido de 144,4284 milhões de yuans, receita operacional de 1,7628 milhões de yuans, prejuízo líquido de 47,4841 milhões de yuans (auditado).

Até 30 de setembro de 2025: ativos totais de 248,3896 milhões de yuans, passivos totais de 118,4587 milhões de yuans, índice de endividamento de 47,69%, patrimônio líquido de 129,9308 milhões de yuans, prejuízo líquido de 13,6614 milhões de yuans (não auditado).

4. Situação de crédito do garantido: Jinhe Mining não é pessoa de má reputação ou inadimplente.

3. Conteúdo principal da garantia

A garantia proposta inclui:

(1) Garantidor: Hunan Baiyin Co., Ltd.

(2) Garantido: Tibet Jinhe Mining Co., Ltd.

(3) Credor: filial de Changsha do China Minsheng Bank Co., Ltd.

(4) Valor da garantia: até 40 milhões de yuans

(5) Período de garantia: um ano a partir do vencimento do período de execução da dívida sob o contrato principal, sempre que o devedor usar o crédito.

(6) Modalidade de garantia: garantia solidária

O acordo de garantia ainda será assinado; a empresa e suas subsidiárias assinarão após aprovação dos procedimentos.

4. Opinião do conselho

O conselho considera que o risco de garantia externa da Hunan Baiyin é controlável, podendo garantir as operações normais de Jinhe Mining, beneficiando seu desenvolvimento de longo prazo. Concorda em fornecer garantia à Jinhe Mining e autoriza a Hunan Baiyin, Jinhe Mining e as instituições financeiras ou outras entidades a negociarem os detalhes específicos da garantia.

5. Quantidade total de garantias externas e garantias vencidas

Após esta garantia, o saldo total de garantias externas da empresa e suas subsidiárias é de 668 milhões de yuans, representando 20,30% do patrimônio líquido auditado mais recente. A empresa e suas subsidiárias não possuem garantias vencidas, nem garantias envolvidas em litígios ou que tenham sido condenadas judicialmente, resultando em perdas.

6. Documentos para consulta

1. Deliberação do 21º Conselho de Administração da 6ª sessão.

Este aviso é divulgado para conhecimento de todos.

Conselho de Administração da Hunan Baiyin Co., Ltd.

Em 20 de março de 2026

Informações completas e análises precisas, tudo disponível no aplicativo Sina Finance.