Nicholas Truglia Recebe Sentença Adicional de 12 Anos de Prisão por Restituição não Paga de $20 Milhões

O criminoso de criptomoedas Nicholas Truglia enfrenta uma prisão prolongada após ter sido condenado a 12 anos de prisão por não cumprir as obrigações de restituição. A nova sentença, anunciada esta semana, soma-se a uma pena anterior de 18 meses de prisão recebida em dezembro de 2022, evidenciando a frustração do tribunal com a recusa dele em compensar as vítimas do seu esquema de fraude.

O caso original centrou-se na participação de Truglia numa operação sofisticada de roubo que visava os ativos digitais de um detentor de criptomoedas. Usando um ataque de troca de cartão SIM — uma técnica onde fraudadores manipulam operadoras móveis para assumir o controlo do número de telefone da vítima — Truglia e seus cúmplices tiveram acesso não autorizado à carteira do alvo, contendo 20 milhões de dólares em criptomoedas. Os fundos roubados foram posteriormente convertidos em bitcoin e movimentados através da rede de conspiração.

Como o ataque de troca de SIM esvaziou milhões

Durante o seu primeiro processo, Truglia admitiu ter conspirado para cometer fraude eletrônica. Documentos judiciais revelaram que ele já tinha cumprido 12 meses da sua sentença original de 18 meses na altura do julgamento. O réu concordou em pagar uma restituição superior a 20 milhões de dólares, um valor baseado em investigações forenses que mostraram que Truglia controlava mais de 53 milhões de dólares em ativos combinados, incluindo criptomoedas, obras de arte e joias, na altura do acordo.

Padrão de evasão e gastos luxuosos contínuos

Apesar da obrigação de restituição, documentos legais subsequentes demonstram que Truglia não investiu um dólar na compensação às vítimas. Em vez disso, documentos judiciais de 25 de abril de 2024 registraram a compra de aproximadamente 92 mil dólares em mercadorias de luxo — incluindo hoodies de marca, relógios premium e tênis de alta qualidade. Este padrão de gastos prejudicou particularmente a credibilidade de Truglia em tribunal.

O Juiz Federal Alvin Hellerstein, que proferiu a sentença original em 2022, emitiu uma declaração judicial em julho de 2024 afirmando que Truglia “não pagou a restituição e ativamente evitou os esforços das autoridades e do tribunal para fazer cumprir sua obrigação de restituição.” O juiz concluiu que uma nova sentença era “apropriada” com base neste padrão demonstrado de não cumprimento.

Argumentos da defesa e desfecho legal

A equipe jurídica de Truglia apresentou uma defesa limitada quando questionada, argumentando que seu cliente contribuiu para a restituição ao entregar “todos os ativos valiosos de que dispõe”, referindo-se especificamente à liquidação de todos os fundos mantidos numa conta do Wells Fargo. No entanto, dado o escopo dos ativos originalmente documentados e os pagamentos mínimos efetivamente realizados, esse argumento mostrou-se insuficiente para influenciar a decisão do tribunal sobre a evasão intencional de Nicholas Truglia às suas obrigações legais.