Órgão de Procuradoria de Xiangtan, Hunan, desmantelou um caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas, com valor envolvido superior a 6,84 milhões de yuan, 8 pessoas condenadas

Deep Tide TechFlow notícias, em 20 de março, segundo a Huasheng Online, o Tribunal Popular do Distrito de Yuetang, na cidade de Xiangtan, província de Hunan, proferiu a sentença de um caso de encobrimento e ocultação de lucros ilícitos, com um valor envolvido de mais de 6,84 milhões de yuans, condenando todos os 8 réus.

O grupo utilizou a venda fictícia de vinho Maotai como disfarce para lavar dinheiro proveniente de fraudes telefónicas internacionais através de criptomoedas, com uma comissão ilegal de 8% por transação. Entre os membros, Chen usou um software de comunicação criptografada no exterior para conectar-se com a quadrilha de fraude, recebendo os fundos roubados e contactando negociantes externos (“U Comerciante”) para realizar a troca e circulação de criptomoedas; Huang usou a compra e venda de vinho Maotai para esconder o percurso de transferência de fundos; Xie foi responsável por fornecer ferramentas de crime e por compilar detalhes financeiros.

Em dezembro de 2023, após uma denúncia de uma vítima, o caso veio à tona. As autoridades de investigação intervieram precocemente, colaborando com a polícia para analisar quase 20 milhões de yuans em fluxo financeiro e uma vasta quantidade de dados eletrônicos, realizando uma ação coordenada em toda a cadeia. O tribunal condenou Xie e outros 7 principais envolvidos por encobrimento e ocultação de lucros ilícitos, com penas de 2 a 6 anos de prisão; Liang, com menor gravidade, foi condenado a 1 ano de prisão com suspensão de sentença por 1 ano.