As autoridades judiciais de Hunan desmantelaram um caso de lavagem de dinheiro que envolvia a dissimulação através de transações de Moutai e transferência de fundos em moedas virtuais, com valores envolvidos superiores a 6,84 milhões de yuan.

SmartContractAuditor · 2026-03-20T11:16:20+00:00

O Tribunal Popular do Distrito de Yuetang, Xiangtan, Hunan, proferiu sentença num caso de branqueamento de capitais envolvendo moedas virtuais, com um montante envolvido superior a 6,84 milhões de yuan, e os 8 arguidos foram todos condenados. O grupo criminoso ocultou os fluxos de fundos através de transações falsas, converteu os produtos de fraude de telecomunicações em moedas virtuais. O tribunal condenou 7 pessoas a penas de prisão entre 2 e 6 anos por dissimulação de produtos do crime, e 1 pessoa foi condenada com suspensão da pena.

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2026-03-20 11:16:20

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Odaily Planet Daily informa que uma acusação apresentada pelo Ministério Público do Distrito de Yuetang, na cidade de Xiangtan, província de Hunan, referente a um caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas, foi julgada em primeira instância, envolvendo um valor superior a 6,84 milhões de yuans, com todos os oito réus condenados.

O caso revela que o grupo utilizou transações fictícias de vinho Moutai para disfarçar o fluxo de fundos, trocando os lucros de fraudes telefônicas por criptomoedas que eram devolvidas às fontes superiores, cobrando uma comissão de aproximadamente 8% por transação. Os envolvidos dividiram tarefas, incluindo a conexão de fundos, fornecimento de ferramentas e disfarce das transações.

O tribunal condenou sete réus por ocultação e encobrimento de bens provenientes de crimes, com penas de prisão que variam de 2 a 6 anos, e um réu recebeu liberdade condicional. (Huasheng Online)

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