FBI avisa sobre tokens de fraude baseados em Tron fingindo ser órgãos da lei

O FBI emitiu um aviso sobre um token falso na blockchain Tron que está a impersonar a agência para enganar utilizadores numa fraude de phishing em criptomoedas.

Resumo

• FBI alerta para tokens falsos na Tron que se fazem passar pela agência e afirmam que as carteiras estão sob investigação.
• Os utilizadores são direcionados para sites fraudulentos que exigem verificação AML para evitar o congelamento de ativos.
• O token atingiu pelo menos 728 carteiras, com algumas a deterem mais de 1 milhão de dólares em USDT.

O Escritório do FBI em Nova Iorque emitiu na quinta-feira uma mensagem a alertar que os golpistas estavam a enviar tokens aos utilizadores para roubar informações pessoais sob o pretexto de que a carteira do destinatário estava “sob investigação”.

Os destinatários do token são redirecionados para um site onde são solicitados a completar uma verificação anti-lavagem de dinheiro online “para evitar um bloqueio total dos seus ativos”.

“O FBI de Nova Iorque incentiva os utilizadores da rede blockchain Tron a exercer cautela se encontrarem um token que alegue ser do FBI,” afirmou a agência, aconselhando os utilizadores a não fornecerem “qualquer informação de identificação a qualquer site associado a esse [um] token.”

O token também inclui avisos de que o utilizador pode enfrentar “um bloqueio total” dos seus ativos se não completar o processo de verificação.

Ao aceder ao site malicioso, as vítimas são informadas de que “as sanções atuais” podem ser evitadas se cumprirem imediatamente o pedido.

Táticas semelhantes são comuns em outros esquemas de phishing, onde os criminosos exploram a urgência para extrair informações sensíveis.

Os golpistas podem estar a direcionar utilizadores preocupados com possíveis escrutínios regulatórios e receosos de ações de fiscalização.

De acordo com dados do Tronscan, o token foi enviado a pelo menos 728 carteiras digitais, muitas das quais detinham mais de 1 milhão de dólares em USDT.

Aqueles que já partilharam informações foram aconselhados a apresentar uma denúncia ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI.

FBI desenvolveu a sua própria criptomoeda para combater golpistas

Embora o FBI tenha confirmado que não tem envolvimento com o token falso, no passado, a agência desenvolveu um token para desmantelar uma rede de manipulação de mercado.

Como foi anteriormente reportado pelo crypto.news, o FBI lançou o NexFundAI durante uma operação chamada “Operation Token Mirrors”. O token foi utilizado para expor uma rede de wash trading envolvida na manipulação artificial de preços.

Entretanto, o phishing continua a ser uma ameaça constante e tornou-se um dos principais vetores de ataque nos últimos anos, resultando em perdas de milhões de dólares em diversos incidentes.