China, impulsão de novo projeto de lei contra o uso ilegal de criptomoedas

As autoridades de segurança pública da China estão a avançar com um novo projeto de lei para a prevenção de crimes cibernéticos, atualmente em fase de comentários públicos. Este projeto de lei visa restringir severamente o tratamento de criptomoedas relacionado com atividades criminosas, como lavagem de dinheiro ilegal e financiamento de terrorismo.

Proibição clara de transações ilegais e transferência/compra de criptomoedas

De acordo com a reportagem da NS3.AI, o projeto de lei proíbe explicitamente que indivíduos ou entidades ocultem, transfiram, comprem ou vendam criptomoedas relacionadas com crimes. Está a ser criado um quadro regulatório mais rigoroso do que nunca, com o objetivo de conter as transações ilegais de criptomoedas dentro do país. Além disso, ações ilegais que substituem transações em dinheiro por criptomoedas também deverão estar sujeitas a penalizações semelhantes.

Reforço da supervisão das redes de circulação de fundos

O projeto de lei também inclui medidas para proibir a prestação de serviços de transferência de fundos usando criptomoedas provenientes de atividades criminosas. Isto visa impedir que fundos ilícitos escapem de forma mais sofisticada. As instituições financeiras e os fornecedores de serviços de pagamento também terão de reforçar a supervisão das transações relacionadas com criptomoedas.

Ponto de viragem na regulamentação de criptomoedas na China

Este projeto de lei demonstra a intenção da China de fortalecer a supervisão do mercado de criptomoedas, alinhando-se às tendências globais de combate ao crime financeiro. Representa uma mudança de uma abordagem que equilibrava inovação tecnológica e regulação, para uma prioridade maior na segurança e conformidade legal. Dependendo da sua implementação, poderá influenciar também os padrões de governança de criptomoedas em toda a região da Ásia.