ED Confisca Bens no Valor de Rs 23 Crore em Fraude de Terras da Autoestrada Raipur-Vaizag (Lead)

(MENAFN- IANS) Raipur, 16 de março (IANS) A ED apreendeu bens móveis e imóveis no valor de Rs 23,35 crore relacionados a uma fraude de compensação de aquisição de terras no projeto da Rodovia Nacional Raipur-Visakhapatnam, sob a Bharatmala Pariyojana, informou um funcionário na segunda-feira.​

A investigação da Diretoria de Execução (ED), Escritório Regional de Raipur, revelou que uma conspiração criminosa foi arquitetada por corretores de terras, particulares e certos funcionários públicos para obter fraudulentamente compensações excessivas e indevidas relativas à aquisição de terras para a construção da Rodovia Nacional Raipur-Visakhapatnam.​

Um total de Rs 27,05 crore foi desviado por Harmeet Singh Khanuja e seus associados, dos quais os Proventos de Crime no valor de Rs 23,35 crore foram rastreados e estão sendo apreendidos provisoriamente sob as disposições da Seção 5 da PMLA, 2002, afirmou a ED em um comunicado.​

Os bens no valor de Rs 23,35 crore foram apreendidos sob as disposições da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), 2002.​

A ED iniciou uma investigação com base no BO registrado pela Unidade de Crimes Econômicos/Agência Anticorrupção de Chhattisgarh, sob várias seções do Código Penal Indiano e da Lei de Prevenção da Corrupção de 1988, informou o comunicado.​

Posteriormente, uma denúncia foi apresentada perante o Tribunal Especial (Lei PC), Raipur, contra Harmeet Singh Khanuja e outros no referido BO.​

A investigação revelou que, como parte de uma conspiração criminosa, parcelas de terra foram fraudulentamente subdivididas por falsificação e retrodatação de registros de receita após a emissão de uma notificação datada de 30 de janeiro de 2020 pelo Ministério de Transporte Rodoviário e Rodovias, inflando assim a compensação devida pela terra adquirida, afirmou a ED.​

Khanuja, em conivência com seus associados, incluindo Khemraj Koshle, Punuram Deshlahare e Kundan Baghel, induziu os proprietários de terras a assinar diversos documentos, como declarações, pedidos e papéis de receita, e facilitou a subdivisão fraudulenta dos registros de terra com a ajuda de certos funcionários do governo, disse a ED.​

Com base nesses registros manipulados, valores de compensação significativamente superiores ao direito legítimo foram pagos, afirmou.​

Mais investigação revelou que múltiplas contas bancárias foram abertas em nome dos proprietários de terras e os valores de compensação foram creditados nessas contas, disse o comunicado.​

Depois, usando cheques em branco pré-assinados e documentos bancários obtidos dos proprietários de terras, uma parte substancial do valor da compensação foi transferida para as contas bancárias de Khanuja, seus parentes, associados e entidades controladas por ele, enquanto os proprietários ficaram apenas com a compensação elegível ou um valor ligeiramente superior, afirmou a ED.