Operação "Thunder Drum" da polícia de Hong Kong captura caso de fraude de empréstimo em criptomoedas, 6 pessoas detidas, valor envolvido cerca de 5 milhões de dólares de Hong Kong

Deep Tide TechFlow notícias, em 18 de março, segundo o Hong Kong Commercial Daily, a polícia de Hong Kong lançou a operação codificada “Thunder Drum”, visando um grupo de fraude que, sob o pretexto de empréstimos de baixo interesse, cobrava garantias em criptomoedas. Em dois dias, foram detidos 3 homens e 3 mulheres em várias regiões de Hong Kong (com idades entre 29 e 63 anos), suspeitos de conspiração para fraude. Alguns suspeitos têm antecedentes ligados à triade, e a operação ainda está em andamento.

Desde novembro de 2025, o grupo de fraude ligava aleatoriamente para as vítimas, fingindo ser funcionários bancários para vender empréstimos de baixo interesse, enganando-as a ir a um escritório falso em Central, alugado por uma empresa de fachada, para assinar contratos. As vítimas eram obrigadas a pagar garantias como prova de ativos. Os métodos de pagamento incluíam dinheiro, transferências bancárias para contas de fachada e criptomoedas, sendo esta última principalmente direcionada a pessoas mais velhas ou menos familiarizadas com tecnologia.

Ao todo, 13 vítimas foram envolvidas, com perfis variados, incluindo algumas com ensino superior ou mestrado, como empresários e proprietários de empresas, totalizando um prejuízo de aproximadamente 5 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia apreendeu diversos documentos e computadores no local.