Konstantin Ignatov em liberdade condicional: conclusão da condenação pelo esquema OneCoin

Após passar 34 meses na prisão pelo seu envolvimento na gestão do esquema fraudulento OneCoin, Konstantin Ignatov foi libertado a 5 de março. A decisão do juiz federal Edgardo Ramos marca um ponto de viragem num dos maiores escândalos de fraude em criptografia da história, que envolveu bilhões de dólares em dinheiro de consumidores.

Ignatov, irmão da controversa “rainha das criptomoedas” Ruja Ignatova, cumpriu a sua pena após admitir ter facilitado o esquema internacional de fraude. O juiz Ramos ordenou também a libertação controlada por dois anos e a confiscação de 118.000 dólares.

Da cumplicidade ao comando: o papel de Ignatov na fraude

Konstantin Ignatov entrou inicialmente no projeto OneCoin como assistente pessoal da sua irmã durante o auge da atividade fraudulenta, de quarto trimestre de 2014 a terceiro trimestre de 2016. Após o desaparecimento de Ruja em 2017, Ignatov assumiu o controlo do esquema, tornando-se o “líder de facto” segundo as acusações dos procuradores.

Durante o processo judicial, Ignatov confessou ter mentido sobre a eliminação do seu portátil em Las Vegas durante uma audiência em um caso anterior. Também forneceu testemunho crucial contra Mark Scott, ex-advogado da OneCoin, revelando como este tinha lavado 400 milhões de dólares provenientes dos lucros da fraude.

As sentenças no caso OneCoin: um panorama de condenações

O esquema fraudulento de 4 mil milhões de dólares resultou em condenações severas para os principais arquitetos. Mark Scott, que enfrentou acusações de branqueamento de capitais, foi condenado a 10 anos de prisão em janeiro, com a ordem de perder 392 milhões de dólares confiscados. Karl Sebastian Greenwood, cofundador da OneCoin e colaborador próximo de Ruja Ignatova, recebeu uma condenação ainda mais pesada: 20 anos de prisão em setembro. Greenwood acumulou pessoalmente 300 milhões de dólares com o esquema, que gastou em viagens luxuosas, roupas de marca e propriedades imobiliárias de luxo.

Irina Dilkinska, responsável jurídica e de conformidade da OneCoin, declarou-se culpada em novembro e arrisca até 10 anos de prisão pela sua participação no projeto fraudulento.

A busca internacional por Ruja Ignatova continua

Apesar das várias condenações dos seus cúmplices, Ruja Ignatova permanece foragida desde 2017. O Federal Bureau of Investigation (FBI) colocou-a na lista dos dez mais procurados, mas o seu desaparecimento continua a ser um dos maiores mistérios no mundo das criptomoedas. Segundo alguns rumores não confirmados, um traficante local poderá tê-la assassinado em 2018, embora nenhuma prova concreta tenha apoiado essa teoria.