Caso de lavagem de dinheiro maior de Singapura: Bens em Londres de familiares do "Gang de Fujian" podem ser confiscados pelo Reino Unido

WealthCoffee · 2026-03-17T01:08:23+00:00

A Agência Nacional de Investigação Criminal do Reino Unido pretende congelar ativos de 6 milhões de libras esterlinas em Londres pertencentes a uma mulher de 24 anos, suspeitando de ligação a rendimentos provenientes de crime. A família da mulher está associada a casos de lavagem de dinheiro, e ela tentou revogar a ordem de congelamento, mas foi rejeitada pelo Tribunal Superior.

WealthCoffee

2026-03-17 01:08:23

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【财新网】 O Escritório Nacional de Investigação Criminal do Reino Unido (NCA) pretende congelar e confiscar ativos de uma mulher de 24 anos que possui duas propriedades em Londres, uma vaga de estacionamento e seis contas bancárias, totalizando 6 milhões de libras esterlinas (aproximadamente 55 milhões de yuan). A razão é a suspeita de que esses ativos estejam relacionados com lucros ilícitos e a origem não possa ser explicada. Em 13 de março, o Tribunal Superior do Reino Unido rejeitou o pedido da mulher para cancelar a ordem de congelamento.

De acordo com informações divulgadas pelo tribunal, o tio dessa mulher de 24 anos está entre os 10 presos, condenados e sentenciados no caso de lavagem de dinheiro de 30 bilhões de dólares de Cingapura, enquanto seu pai está entre os outros 17 fugitivos envolvidos no caso, sendo um dos 15 que posteriormente tiveram seus ativos entregues às autoridades de Cingapura.

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