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Fim de ano, os golpistas também começam a aumentar o desempenho
Hoje, partilho convosco um novo esquema de fraude que encontramos, e também uma lembrança para todos sobre a segurança dos fundos no final do ano

A situação começou quando o serviço de apoio ao cliente recebeu uma queixa de um utilizador, que afirmou ter sido enganado por um “executivo da Binance”. A outra parte “prometeu” ajudar a resolver alguns problemas, mas assim que o dinheiro foi transferido, desapareceu sem deixar rasto

Por responsabilidade para com os utilizadores, investigámos a fundo e quanto mais investigávamos, mais suspeito parecia:

1. Uma técnica de fraude extremamente simples
O utilizador forneceu duas “provas”: uma captura de ecrã de uma conversa no Telegram com o “executivo” e um registo de transferência. O conteúdo da conversa é muito simples, com apenas uma página — o utilizador perguntou se podia ajudar, a outra parte disse que sim, e o utilizador transferiu o dinheiro de imediato. O “executivo” nunca verificou detalhes, apenas perguntou pelo nome do “projeto”, sem sequer atuar como um ator. O utilizador confiou “absolutamente” e transferiu o dinheiro sem hesitar

2. Registos de transferência anormais
Os registos de transferência fornecidos pelo utilizador também eram estranhos. Inicialmente, ele disse que o endereço de carteira usado para a fraude começava por “TP”, mas ao verificarmos na blockchain, descobrimos que esse endereço “TP” era na verdade o endereço que iniciou a transferência, ou seja, o endereço de fraude alegado inicialmente pelo utilizador provavelmente era o próprio endereço dele

3. Conversas desaparecidas
Solicitámos ao utilizador que fornecesse o registo de chat em tempo real, mas ele disse que a outra parte ativou o modo de privacidade e que o registo tinha sido apagado, podendo apenas fornecer uma captura de ecrã de uma “pergunta posterior”

4. Contas de executivos verdadeiras ou falsas
Pensámos inicialmente que eram contas de impostores, mas após uma comparação cuidadosa, descobrimos que a conta questionada pelo utilizador era na verdade uma conta real de um executivo da Binance. O próprio executivo não tinha conhecimento da situação, e a conta também não tinha sido comprometida. Então, quem está a mentir afinal?

Após confirmação com as equipas relevantes, conseguimos finalmente revelar a verdade — trata-se de um esquema de fraude auto-dirigido contra a Binance e os seus utilizadores

O utilizador primeiro falsificou conversas e registos de transferência (usando uma plataforma de garantia), depois alegou que as conversas tinham sido apagadas, e procurou a conta real do executivo para questionar, criando assim duas versões de capturas de ecrã do “executivo”. Depois, usou o diálogo com a conta verdadeira do executivo para contactar o serviço de apoio, solicitando uma verificação, tentando induzir o apoio a responder, e ameaçando que, se não ajudassem, pressionaria através das redes sociais

Esquemas semelhantes acontecem todos os dias na vida real. No passado, raramente partilhávamos ativamente, por receio de problemas, o que acabou por permitir que os golpistas proliferassem e, em certa medida, alimentaram comportamentos de especulação por parte de certos grupos de interesse

Desta vez, decidimos não ficar em silêncio. O objetivo de partilhar publicamente é ajudar todos a ficarem mais atentos e a prevenir novos esquemas de fraude. Ao mesmo tempo, alertamos seriamente os golpistas e especuladores: não subestimem a determinação da Binance em proteger cada utilizador. Mantemos uma postura responsável para com os utilizadores, e qualquer questão que seja da responsabilidade da Binance, não a evitaremos ou escaparemos. Contudo, para aqueles que tentam culpar a Binance através de falsificações, enganos ou manipulações, iremos expô-los e responsabilizá-los legalmente, sem misericórdia

Relembramos mais uma vez que a Binance não contacta os utilizadores por canais não oficiais, nem solicita transferências ou pagamentos para endereços específicos

Para garantir a segurança dos seus fundos, recomendamos que consulte as nossas dicas de segurança oficiais: