Negócios de poder surgidos da conversão de criptomoedas em dinheiro – mesmo os subornos invisíveis acabam por vir à tona

A emergência das criptomoedas e ativos digitais criou uma nova forma de corrupção. No processo de conversão de moedas locais em dinheiro, as transações de poder e dinheiro tornaram-se mais sofisticadas, mas, no final, todos os vestígios acabam por vir à tona quando retornam ao mundo real. Um caso descoberto conjuntamente pela Comissão Central de Inspeção Disciplinar e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ilustra bem isso.

Novas formas de corrupção escondidas: das transações em criptomoedas à sua conversão em dinheiro

No passado, as transações de poder e dinheiro em casos de corrupção envolviam ativos físicos como barras de ouro, dinheiro em espécie ou joias. Contudo, com a disseminação das criptomoedas baseadas em tecnologia blockchain, surgiram novas formas de suborno. Em particular, o uso do mecanismo de conversão de moedas locais em dinheiro para transações de poder permitiu não só o pagamento de subornos, mas também a movimentação internacional de fundos.

O ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Yao Qian (姚前), tornou-se um exemplo clássico dessas novas táticas de corrupção. Como especialista em tecnologia e formulador de políticas, ele abusou de sua posição para tentar esconder subornos em criptomoedas. As investigações revelaram que ele acumulou ativos no valor de dezenas de milhões de yuans através de criptomoedas e contas clandestinas.

A verdadeira natureza dos ativos invisíveis: carteiras de hardware e senhas pessoais

A equipe de investigação apreendeu três pequenos dispositivos no escritório de Yao Qian. Pareciam celulares, USBs ou controles remotos, mas na verdade eram carteiras de hardware. O valor avaliado das criptomoedas armazenadas nesses dispositivos atingia dezenas de milhões de yuans.

A importância desses dispositivos reside no fato de guardarem as chaves privadas — as senhas pessoais que determinam a propriedade das criptomoedas. Essas chaves, compostas por dezenas de caracteres, são essenciais para acessar os ativos na blockchain. Yao Qian tentou esconder o processo de conversão de moedas locais usando esses dispositivos, mas a equipe de investigação utilizou suas características técnicas de forma inversa.

Vestígios permanentes: rastreamento na blockchain e coleta de provas

As criptomoedas possuem uma característica paradoxal: embora a identidade do proprietário seja criptografada, garantindo alto grau de anonimato, todas as transações ficam registradas de forma transparente na blockchain. Qualquer pessoa pode consultar, a qualquer momento, os registros de entrada e saída de ativos de um endereço específico. Essa é uma consequência da descentralização da blockchain.

A equipe de investigação usou essa característica para rastrear como as 2.000 unidades de Ethereum recebidas por Yao Qian em 2018 foram convertidas em dinheiro. No ponto máximo, o valor dessas Ethereum ultrapassou 60 milhões de yuans. As investigações mostraram que ele vendeu parte dessas criptomoedas em 2021, obtendo cerca de 10 milhões de yuans em dinheiro, que foram usados na compra de uma mansão de luxo em Pequim.

Dados armazenados na carteira de hardware, fluxos de fundos em contas clandestinas e registros de transações na blockchain formaram uma cadeia de provas completa. As técnicas de ocultação de identidade usadas por Yao Qian também deixaram vestígios que aumentaram as suspeitas.

Estrutura da transação de poder: intermediários e redes de conversão de criptomoedas em dinheiro

Yao Qian não operava sozinho essa estrutura de transações. Seu subordinado, Jiang Guoqing (江国庆), desempenhava papel de intermediário. Jiang criou várias carteiras de retransmissão para esconder ao máximo a identidade do beneficiário. Quando alguém enviava criptomoedas para uma dessas carteiras intermediárias, elas eram posteriormente transferidas para a carteira pessoal de Yao Qian.

Em 2018, um empresário do setor de criptomoedas solicitou a Yao Qian ajuda na emissão de seus tokens. Com sua influência, a emissão foi bem-sucedida e 20 mil Ethereum foram arrecadados. Como contrapartida, o empresário entregou a Yao Qian 2.000 Ethereum sob o pretexto de conversão em moeda local. Na verdade, tratava-se de uma transação clara de troca de poder por dinheiro.

Em outro caso, o comerciante Wang (王某) depositou 12 milhões de yuans em várias contas clandestinas através de uma empresa de serviços de informação. Esse dinheiro foi uma recompensa por Yao Qian ter ajudado a empresa a ingressar no mercado de valores mobiliários e de futuros.

Como a tecnologia revelou toda a extensão da corrupção: inovação na investigação anticorrupção

A equipe de investigação não se limitou a rastrear as criptomoedas. Utilizou big data e tecnologia da informação para identificar várias contas clandestinas abertas por Yao Qian. Ao rastrear a origem dos fundos que entraram nessas contas, revelou-se toda a estrutura da transação de poder.

Especialmente, os registros transparentes das transações na blockchain preservaram todos os vestígios do processo de conversão de criptomoedas em dinheiro. Por exemplo, a venda de 370 Ethereum por Yao Qian em 2021, que gerou cerca de 10 milhões de yuans, e o caminho que esses fundos percorreram até a compra de imóveis, tudo ficou registrado publicamente na blockchain.

A realidade implacável — o fim da conversão de criptomoedas em dinheiro

Por mais sofisticados que sejam os métodos de ocultação, no final, eles acabam sendo revelados ao retornarem ao mundo real. Os ativos que Yao Qian tentou esconder por meio de criptomoedas se materializaram na forma de uma mansão de luxo em Pequim. Essa propriedade se tornou a prova final da conversão de moeda local e o testemunho de sua denúncia.

Em novembro de 2024, Yao Qian foi expulso do Partido Comunista da China e destituído de seus cargos públicos. Foi encaminhado ao Ministério Público para julgamento e acusação conforme a lei. Seu assessor, Jiang Guoqing, também foi preso e submetido a investigação.

Este caso demonstra uma inovação na investigação anticorrupção, indo além do simples rastreamento de criptomoedas. Compreendendo exatamente as características das criptomoedas e usando a tecnologia blockchain de forma inversa, a equipe de investigação obteve resultados concretos. Nenhum ativo oculto, carteira clandestina ou estrutura complexa de conversão consegue resistir à luz da verdade. Na luta entre aqueles que usam a tecnologia para esconder e aqueles que a utilizam para descobrir, a justiça sempre prevalece.