A ED da Índia detém dois ligados ao esquema de criptomoedas BitConnect

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: A ED da Índia detém dois ligados ao esquema de crypto scam BitConnect Link Original: A Diretoria de Execução da Índia (ED) anunciou a prisão de dois suspeitos relacionados ao fraude de criptomoedas BitConnect. Segundo as autoridades, o esquema de fraude com criptomoedas BitConnect envolveu vários atos ilícitos, incluindo fraude global, sequestro e extorsão envolvendo milhares de Bitcoin e milhões em dinheiro.

De acordo com a declaração da agência indiana, os suspeitos foram presos por oficiais ligados ao seu escritório zonal de Ahmedabad sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro. Os oficiais mencionaram que os suspeitos presos eram Nikunj Pravinbhai Bhatt, de 33 anos, e Sanjay Kotadia, de 49 anos. Eles afirmaram que os suspeitos foram presos em um caso de extorsão relacionado ao esquema de fraude BitConnect.

A ED da Índia prende dois ligados ao grupo de fraude de criptomoedas BitConnect

A investigação de lavagem de dinheiro aberta contra os suspeitos foi devido aos múltiplos FIRs registrados pelo ramo de Crime CID em Surat contra o fundador do BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani, e outros. Segundo os investigadores, Kumbhani e seus associados supostamente induziram o público a investir em BitConnect Coin, com os organizadores roubando os lucros do esquema de investimento para comprar Bitcoin e outras propriedades de luxo.

O esquema ocorreu entre novembro de 2016 e janeiro de 2018, envolvendo a oferta de ativos digitais não registrados através do Programa de Empréstimo do BitConnect, que visava investidores em todo o mundo, incluindo vários investidores na Índia. Em sua declaração, a ED mencionou que o BitConnect afirmava ser uma plataforma de investimento de alto rendimento. A plataforma alegava usar um bot de negociação de volatilidade proprietário que poderia gerar retornos de até 40% todo mês para seus usuários.

A agência observou que essas alegações eram mentiras e usadas para criar uma falsa sensação de crescimento da plataforma, incluindo vários retornos diários fabricados de cerca de 1% em seu site. Os fundos foram posteriormente desviados para ativos digitais controlados pelos acusados e seus associados, em vez de serem usados para negociações. O segundo FIR foi registrado em relação ao sequestro de dois associados de Kumbhani, Piyush Savaliya e Dhaval Mavani, supostamente ordenado por Shailesh Bhatt.

As autoridades afirmaram que o sequestro foi para recuperar um investimento em BitConnect Coin que foi roubado pelos associados. Eles alegaram que ele conseguiu extorquir 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin e Rs. 14,5 crore em dinheiro de Mavani em troca de sua libertação. A ED mencionou que Nikunj Bhatt foi cúmplice no sequestro e extorsão. A agência afirmou que ele recebeu cerca de 266 Bitcoin por sua participação na operação, mas agora controlava 10,9 Bitcoin de seu estoque de pagamento.

Autoridades afirmaram que os suspeitos estavam envolvidos em sequestros

A agência indiana afirmou que Bhatt direcionou conscientemente mais de 246 Bitcoin usando carteiras de criptomoedas de terceiros para ocultar a propriedade e origem, convertendo-os em Ethereum e USDT antes de finalmente transferi-los para várias carteiras, incluindo aquelas vinculadas a Sanjay Kotadia. A ED também descobriu que pelo menos Rs. 20,70 crore foram transferidos por Bhatt para carteiras associadas a Kotadia para fins de negociação de criptomoedas, com Kotadia também recebendo Rs. 4,05 crore para fins semelhantes.

A ED realizou buscas em cinco locais em 9 de janeiro, o que levou à apreensão de vários dispositivos digitais, documentos incriminatórios, dinheiro e ao congelamento de ativos, incluindo ações e ativos digitais. O valor dos ativos congelados foi estimado em cerca de Rs. 19 crore. A agência indiana afirmou que ambos os homens forneceram informações incompletas e mentiram durante o interrogatório, tentando obstruir a investigação apesar das várias oportunidades de cooperação.

Por essa razão, a agência indiana os rotulou como risco de fuga e pediu ao tribunal que permitisse que ambos permanecessem sob custódia. O tribunal concedeu quatro dias de custódia, instando a ED a acusar os homens assim que as investigações fossem concluídas. A análise forense da ED também mostrou transações e trocas que indicam a ligação entre os dois homens presos. A ED afirma que as investigações ainda estão em andamento, mas conseguiram apreender Rs. 2.170 crore de um dos principais acusados.