Chen Zhi transfere 1,4 mil milhões de dólares em Bitcoin, tentando evitar investigações judiciais dos EUA

Acusado de liderar o esquema de criptomoedas de 14 mil milhões de dólares, o príncipe Chen Zhi, fundador do grupo Taizi, tomou recentemente medidas drásticas para esconder ativos. Dados de análise de blockchain mostram que Chen Zhi transferiu as 15.959 bitcoins que possuía para quatro endereços de carteiras totalmente novos, numa tentativa de interromper as pistas de financiamento na investigação das autoridades americanas. Segundo os dados de mercado mais recentes, esses ativos valem atualmente cerca de 14,3 mil milhões de dólares, uma redução em relação aos 17,2 mil milhões de dólares iniciais, mas a urgência na sua ocultação é evidente.

A transparência do blockchain não deixa escapar nada, a transferência de fundos de Chen Zhi foi totalmente registrada

A empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence detectou essa ação crucial durante o monitoramento. Chen Zhi dispersou seus bitcoins em múltiplos endereços novos, uma estratégia considerada típica de isolamento de ativos — com o objetivo de criar confusão na investigação do Departamento de Justiça dos EUA, dificultando a ligação entre esses fundos e as carteiras marcadas pelo governo americano. Essas operações parecem cuidadosamente planejadas, mas diante do registro permanente do blockchain, todas as rotas de transferência permanecem claramente visíveis.

Departamento de Justiça dos EUA lança ação histórica, 127.271 bitcoins são apreendidos

Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação contra Chen Zhi e os altos executivos do grupo Taizi, acusando-os de fraude por transferência eletrônica, lavagem de dinheiro e trabalho forçado. Ainda mais impressionante, o DOJ apreendeu 127.271 bitcoins provenientes do esquema de Chen Zhi, avaliado em aproximadamente 14,2 mil milhões de dólares — estabelecendo o maior recorde de apreensão de ativos de criptomoedas na história dos EUA, demonstrando a postura de tolerância zero das autoridades contra crimes relacionados a criptomoedas.

De acordo com a queixa do Departamento de Justiça, Chen Zhi e seus executivos secretamente transformaram o grupo Taizi numa potência criminosa transnacional na Ásia, usando tráfico de pessoas para forçar vítimas a participarem de fraudes de “pump and dump”. Essas fraudes geralmente operam assim: o grupo criminoso finge ser uma pessoa do sexo oposto na internet, estabelecendo uma relação falsa de namoro, ganhando a confiança da vítima e, posteriormente, induzindo-a a investir em criptomoedas ou fazer transferências diretas. Com essa tática, o grupo de Chen Zhi teria roubado bilhões de dólares de vítimas nos EUA e globalmente.

O destino dos fundos é um mistério, os ativos de Chen Zhi e os ativos confiscados têm origens distintas

Vale notar que os bitcoins transferidos por Chen Zhi desta vez não são os ativos já apreendidos pelo governo americano, mas outros fundos mantidos pelo grupo Taizi. Isso indica que o grupo de Chen Zhi possui reservas de ativos muito superiores ao que o Departamento de Justiça confiscou, e a ação de transferência atual é uma tentativa de esconder ainda mais esses fundos. A análise da Arkham aponta que a verdadeira intenção de Chen Zhi ao transferir esses fundos é claramente confundir as pistas — obscurecendo as conexões entre os ativos, os endereços sancionados e os fundos sob controle, deixando uma rota aberta para futuras transferências e lavagem de dinheiro.

A verdade por trás dos 14 mil milhões de dólares permanece obscura: foi roubado ou há outros motivos?

Até agora, o caso apresenta uma “porta giratória” desconcertante. A empresa de análise de blockchain Arkham sugeriu que os 14 mil milhões de dólares em bitcoins apreendidos pelo Departamento de Justiça poderiam ter origem no roubo de um grande pool de mineração chinês, LuBian, em 2020. No entanto, a queixa do DOJ lista a LuBian como uma parceira do grupo Taizi na lavagem de fundos de fraudes, o que contraria a narrativa de que a LuBian foi hackeada.

Essa contradição gerou suspeitas profundas na indústria. Alguns analistas de blockchain até especulam que o incidente de hacking na LuBian pode nunca ter ocorrido de fato — ou, de forma mais dramática, que esses bitcoins tenham sido obtidos diretamente por agências de aplicação da lei dos EUA ou por organizações de hackers com as quais colaboram. Segundo o mais recente relatório da Elliptic, uma empresa de inteligência de blockchain, os bitcoins roubados ficaram inativos por anos após 2020, sendo transferidos apenas em meados de 2024, quando supostamente entraram em carteiras controladas pelas autoridades americanas. Isso aumenta ainda mais o mistério — quem realmente controla o fluxo desses fundos?

Atualmente, a transferência de fundos de Chen Zhi acrescenta uma nova variável ao caso. Se o Departamento de Justiça dos EUA conseguirá rastrear e congelar esses novos bitcoins transferidos, será uma questão crucial. A verdade final do caso pode levar tempo e exigir uma análise mais aprofundada dos dados do blockchain para ser totalmente revelada.