As autoridades financeiras da Índia implementaram padrões mais rigorosos de Conheça o Seu Cliente (KYC) para as trocas de criptomoedas que operam no país. O quadro regulamentar exige múltiplas camadas de verificação para combater atividades fraudulentas. Os utilizadores devem completar uma autenticação de selfie ao vivo com tecnologia de rastreamento ocular para evitar a exploração de deepfake. O processo de inscrição agora incorpora registo de GPS e endereço IP para uma monitorização de segurança aprimorada. Um teste de verificação bancária nominal de ₹1 serve como um ponto de validação adicional. Todos os utilizadores devem submeter documentação PAN juntamente com credenciais de Aadhaar ou Passaporte para confirmação de identidade. Além do onboarding inicial, as trocas de criptomoedas devem realizar revisões recorrentes de KYC a cada 6 a 12 meses para manter a validade da conta do utilizador. Estas medidas abrangentes refletem o foco crescente da Índia em trazer padrões de conformidade regulamentada para o setor de criptomoedas.