A bolsa sul-coreana Korbit foi multada em cerca de 2 milhões de dólares pelo Instituto de Inteligência Financeira (FIU) devido a insuficiências na conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro. Os resultados da investigação revelaram que a plataforma apresentava falhas evidentes nos mecanismos de monitoramento de transações e de due diligence de clientes — aproximadamente 22.000 transações ilegais não foram identificadas de forma eficaz, além de permitir que alguns usuários realizassem transações sem completar a verificação KYC. Após receber a multa e o aviso oficial, a Korbit aceitou oficialmente a decisão de punição, anunciando que não recorrerá. Este incidente reforça mais uma vez a importância de que a construção de um sistema de combate à lavagem de dinheiro não é apenas uma exigência legal, mas também a base para a operação de longo prazo das plataformas de troca. Processos de verificação de identidade robustos, monitoramento contínuo de transações suspeitas, tornaram-se padrão global para as exchanges. Em linha com as tendências regulatórias internacionais, o investimento em conformidade tornou-se uma disciplina obrigatória para as exchanges de criptomoedas.