Como um Império de Golpes de Criptomoeda Infiltrou os Círculos Financeiros de Elite de Singapura

Uma investigação importante revelou como Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group, supostamente operou a maior rede de fraude em criptomoedas da Ásia enquanto estabelecia simultaneamente a DW Capital Holdings Pte—uma family office de Singapura que reivindica privilégios fiscais especiais. O esquema representa uma violação significativa na supervisão regulatória de Singapura, levando a revisões urgentes por parte da Autoridade Monetária de Singapura (MAS).

A Operação de Fraude de Bilhões de Dólares

Procuradores dos EUA revelaram esta semana que Chen Zhi e associados, incluindo três cidadãos de Singapura, enfrentam sanções por lavagem de bilhões gerados através de elaborados esquemas de “pig butchering” (engorda de porcos). Este mecanismo de fraude opera enganando vítimas para depositarem fundos em plataformas de investimento falsificadas, e depois drenando as contas assim que os saldos acumulam-se suficientemente.

A rede criminosa utilizou infraestrutura de criptomoedas para obscurecer trilhas de transações através de contas de fachada e carteiras digitais, demonstrando capacidades sofisticadas de lavagem de dinheiro. A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) já cortou a Huione Group—uma operação relacionada com base no Camboja—completamente dos canais financeiros americanos, citando envolvimento ilegal persistente no mercado de criptomoedas.

Reivindicações de Incentivos Fiscais da DW Capital Sob Investigação

A criação da DW Capital Holdings Pte em 2018 por Chen Zhi como fundador e presidente, com Chen Xiuling atuando como diretora financeira desde 2021, levanta questões críticas sobre os procedimentos de avaliação de Singapura. A family office alegadamente reivindicou direito a um incentivo fiscal de 13X das autoridades regulatórias de Singapura.

Após questionamentos da Bloomberg, a MAS reconheceu uma investigação ativa: “Estamos analisando se houve alguma violação dos requisitos da MAS em relação a este caso.” A declaração destaca como a organização de Chen potencialmente explorou lacunas regulatórias dentro de uma das jurisdições financeiras mais rigorosas do mundo.

Envolvimento Institucional e Repercussões de Reputação

O escândalo vai além das operações financeiras diretas, estendendo-se ao ecossistema corporativo de Singapura. Chen Xiuling ocupou uma posição de diretora independente na 17LIVE Group Ltd., uma plataforma de streaming ao vivo apoiada pela Temasek Holdings, que concluiu sua listagem na Bolsa de Valores de Singapura em dezembro de 2023. Ela renunciou imediatamente após o anúncio das sanções dos EUA.

O Diretor de Investimentos da 17LIVE esclareceu que Xiuling passou por verificações de antecedentes rotineiras durante o processo de fusão de de-SPAC, e a plataforma não mantém relações comerciais com a DW Capital ou Chen Zhi. A Temasek, que controla aproximadamente 26% da 17LIVE através da subsidiária Vertex Ventures, afirmou que só tomou conhecimento das alegações por meio de divulgação na mídia.

Rede Imobiliária e Propriedades

A subsidiária de construção do Prince Group, Canopy Sands Development Co., contratou a SJ Group—uma subsidiária da Temasek—fornecendo serviços de engenharia e planejamento para Ream City, um projeto de infraestrutura no valor de $16 bilhão no Camboja. O Departamento do Tesouro identificou a Canopy Sands como uma entidade diretamente ligada à rede criminosa de Chen.

Além disso, a CapitaLand Investment, uma empresa afiliada à Temasek, contratou em 2024 para administrar dois hotéis da marca Prince no Camboja. A empresa posteriormente esclareceu que não possui interesse de propriedade e está “revisando os últimos desenvolvimentos” para garantir conformidade com sanções internacionais.

Registros de propriedades em Singapura documentam aquisições imobiliárias de Chen: um penthouse de luxo de S$17 milhão na Gramercy Park, perto de Orchard Road, e a compra de S$18,2 milhões pelo associado Li Thet em Boulevard Vue. Essas transações destacam como os lucros de fraudes em criptomoedas foram canalizados para o mercado imobiliário de alto padrão de Singapura.

Resposta Regulamentar e Ajustes de Políticas Futuras

A polícia de Singapura ainda não anunciou investigações independentes sobre as operações do Prince Group dentro de sua jurisdição. No entanto, o momentum regulatório mais amplo está crescendo. A MAS anunciou na quinta-feira que as novas regulamentações bancárias para criptoativos serão adiadas até 2027, retrocedendo a implementação originalmente prevista para 1 de janeiro de 2026, após feedback de consultas.

“Continuaremos a monitorar os desenvolvimentos no cenário de criptoativos e os padrões regulatórios globais para garantir alinhamento e apoiar a inovação responsável”, afirmou a MAS.

Além de medidas específicas para cripto, Singapura está considerando ações legislativas para retirar cargos de diretores de indivíduos condenados por lavagem de dinheiro—uma resposta política parcialmente desencadeada por um escândalo financeiro de $3 bilhão ($2,34 bilhões) que prejudicou a reputação do país como centro financeiro global confiável.

Resposta Institucional e Retratação de Negação

O Prince Group anteriormente emitiu negações categóricas em relação a todas as alegações de lavagem de dinheiro desde 2024, caracterizando as reportagens da mídia como falsas. Essas declarações públicas foram posteriormente removidas completamente dos sites da empresa, não deixando registro oficial de refutações anteriores.

O caso evidencia uma vulnerabilidade crítica: como operações criminosas sofisticadas podem se inserir em estruturas financeiras e redes institucionais que parecem legítimas, contornando mecanismos tradicionais de detecção regulatória mesmo dentro de jurisdições conhecidas por seus rigorosos padrões de supervisão.