O "Deus da Bolsa" sul-coreano Lee Hee-jin está sob investigação por fraude em ativos virtuais: prejuízo superior a 1,9 mil milhões de won no caso Pica Coin

【区块律动】A equipe de investigação de crimes financeiros da Polícia de Seul, Coreia do Sul, recentemente assumiu um caso de fraude em ativos virtuais. Conhecido como o «Deus das Ações de Cheongdam-dong», Lee Hee-jin foi acusado de fraude e transferido do Departamento de Polícia de Gangnam, Seul, para uma investigação aprofundada.

A origem do caso está numa disputa entre Lee Hee-jin e seu parceiro, o representante da empresa emissora do Pica Coin. Inicialmente, a parte acusadora alegou que Lee Hee-jin não pagou cerca de 18,8 bilhões de won sul-coreanos em liquidação, conforme o acordo. No entanto, à medida que a investigação avançava, o montante das perdas aumentou — uma acusação adicional revelou que o prejuízo real já atingia 280 bilhões de won, aproximadamente 1927 milhões de dólares.

O histórico criminal de Lee Hee-jin não é uma novidade. Ele já foi preso por manipulação de ações e fraude, cumprindo pena de 2016 a 2020. Após a libertação, parece ter caído novamente em um esquema semelhante — suspeito de manipular vários projetos de criptomoedas nos bastidores do setor de ativos virtuais.

Um exemplo típico é o Pica Coin, de 2020 a 2021. Este projeto de criptomoeda sul-coreano utilizava a fragmentação de obras de arte como atrativo, promovendo que os investidores pudessem possuir conjuntamente obras de arte famosas e obter altos retornos. O projeto foi lançado em várias plataformas de troca, incluindo a Upbit, e chegou a atrair bastante atenção. No entanto, a boa fase não durou, e logo foi revelado que o projeto estava envolvido em fraude, deixando os investidores sem nada. Em junho de 2021, a Upbit finalmente removeu o Pica Coin da sua plataforma.