"Golpista de Cheongdam-dong" armadilha: Lee Hee-jin enfrenta nova acusação de 19,27 milhões de dólares

Aumento novamente do caso de fraude em criptomoedas na Coreia do Sul. Lee Hee-jin, que anteriormente foi acusada de fraudes superiores a 60 milhões de dólares por propaganda enganosa, enfrenta agora novas acusações de 19,27 milhões de dólares devido a uma disputa de cooperação com a Pica Coin. O caso foi transferido da Delegacia de Polícia de Gangnam para a Equipa de Investigação de Crimes Financeiros da Polícia de Seul. Esta figura, anteriormente apelidada de “Deus das Ações de Cheongdam-dong”, está sob investigação por múltiplas acusações de fraude.

Evolução do caso: de disputa civil a investigação criminal

O problema de Lee Hee-jin não decorre de um único incidente, mas de uma série de acusações de fraude que se acumulam. Segundo as últimas informações, o núcleo desta nova acusação é um acordo de cooperação de 2020.

Conteúdo específico da nova acusação

Em 2020, Lee Hee-jin assinou um contrato com o representante da empresa emissora da Pica Coin para desenvolver conjuntamente um token para investimento em fragmentação de obras de arte. De acordo com a acusação, Lee Hee-jin apresenta duas questões principais:

• Não ter efetuado o pagamento de liquidação conforme acordado, inicialmente no valor de 1,88 mil milhões de won sul-coreanos
• Posteriormente, uma acusação adicional aumentou o valor das perdas para 28 mil milhões de won, aproximadamente 19,27 milhões de dólares
• É acusada de violar a proporção de distribuição de lucros acordada

Isto evoluiu de uma disputa civil para um caso de fraude criminal, representando um novo nível de acusação contra Lee Hee-jin.

Escala de casos de fraude anteriores

Lee Hee-jin não é estranha a investigações por fraudes envolvendo ativos virtuais. Em um caso anterior, ela foi acusada de fraudes envolvendo três tokens, incluindo a Pica Coin, através de propaganda enganosa e manipulação de preços de mercado, com um valor total de 900 bilhões de won sul-coreanos, aproximadamente 6.195 milhões de dólares. Nesse caso, Lee Hee-jin foi presa em outubro de 2023 e posteriormente libertada sob fiança em março de 2024.

Significado de alerta do caso

O caso de Lee Hee-jin reflete várias questões-chave no mercado de criptomoedas:

Isto demonstra que, mesmo após a libertação sob fiança, as autoridades continuam a investigar outras possíveis ilegalidades. A nova acusação indica que os problemas de Lee Hee-jin são mais complexos do que inicialmente se pensava.

Direções futuras de observação

Com base nas informações atuais, a situação de Lee Hee-jin inclui:

• Continuação do julgamento do caso de fraude existente
• Transferência da nova acusação para a Equipa de Investigação de Crimes Financeiros da Polícia de Seul, indicando uma escalada do caso
• Possibilidade de surgirem mais ilegalidades ainda por descobrir

Opinião pessoal: De “Deus das Ações” a uma fraude sob múltiplas acusações, o caso de Lee Hee-jin serve como aviso aos investidores de que é necessário cautela ao participar de investimentos em tokens, fragmentação de obras de arte e outros produtos financeiros inovadores. Além disso, a contínua investigação da Coreia do Sul sobre fraudes em criptomoedas reflete a postura firme das autoridades reguladoras.

Resumo

O caso de Lee Hee-jin evoluiu para um sistema de múltiplas acusações de fraude, envolvendo valores superiores a 80 milhões de dólares. A transferência das novas acusações indica que o caso continua a aprofundar-se, com as autoridades a explorar outras ilegalidades. Isto não é apenas uma investigação pessoal, mas uma ofensiva contra propaganda enganosa, manipulação de preços e outras práticas fraudulentas no mercado de criptomoedas. Os investidores devem manter-se vigilantes perante este tipo de casos, reconhecendo os riscos que podem estar escondidos por trás do brilho de “Deus das Ações”.