REGULAMENTAÇÃO | Chainalysis processada pela empresa de pools, YieldNodes, por danos no valor total de mais de $650 milhões por a rotular como fraude

A Exceptional Media, empresa-mãe da YieldNodes, um projeto sediado em Hong Kong que aluga poder de computação para participação em pools de masternodes, apresentou oficialmente uma ação judicial no Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque contra a Chainalysis, que, no relatório Chainalysis Crypto Crime de 2023, afirmou que o projeto é uma burla.

Num comunicado de imprensa partilhado com a BitKE pela YieldNotes:

“Esta ação surge devido às declarações difamatórias da Chainalysis contra a Demandante Exceptional Media Ltd. Conforme descrito abaixo, a Demandante sofreu perdas reputacionais e económicas substanciais que totalizam mais de 650.000.000 de dólares, como resultado direto das declarações falsas e difamatórias publicadas globalmente pelos Réus,” afirma um documento do tribunal partilhado pela YieldNodes.

No seu recente Crypto Crime Report de 2023, a Chainalysis indicou que a YieldNodes é o segundo maior esquema de burla cripto em termos de receitas para 2022, com um total de 341,6 milhões de dólares.

“Com base em informações e convicção, algures em 2022, a Chainalysis decidiu que a Yield Nodes era uma burla, e sinalizou carteiras blockchain associadas à Yield Nodes nos seus softwares proprietários que comercializa globalmente junto das autoridades policiais e agências reguladoras governamentais,” lê-se no processo.

*"A Chainalysis fez isto sem nunca contactar a Demandante, algo que os Réus poderiam facilmente ter feito simplesmente acedendo ao site da Yieldnodes.

Como resultado direto das declarações distribuídas globalmente, imprecisas e difamatórias publicadas pelos Réus, bolsas de criptomoedas em todo o mundo congelaram contas e carteiras de criptomoedas ligadas à Yield Nodes e aos seus clientes"*

Fundada em 2014, a Chainalysis é uma empresa de vigilância de blockchain que fornece os seus produtos a uma variedade de entidades, incluindo bolsas, instituições financeiras e agências policiais como:

• ICE
• IRS
• FBI
• SEC, e
• DEA

Desde 2020, a Chainalysis terá recebido mais de 3,3 milhões de dólares em financiamento da In-Q-Tel (InQTel), que é o braço de capital de risco sem fins lucrativos da Agência Central de Informações (CIA).

A Exceptional Media está também a questionar as ferramentas de software utilizadas pela Chainalysis e pelos seus parceiros na investigação de crimes, apontando para um artigo que apareceu na Coindesk, no qual se lê:

“O facto de as ferramentas de desmistificação da blockchain da Chainalysis se terem tornado tão generalizadas é uma ameaça séria ao ecossistema cripto. Embora os insiders da indústria se tenham insurgido contra a Chainalysis desde a sua fundação, acusando-a frequentemente de violar a privacidade financeira das pessoas, pode haver um argumento melhor a fazer contra a empresa e firmas de análise semelhantes: está dentro do possível que estas máquinas ‘probabilísticas’ não funcionem tão bem como anunciado.”

– CoinDesk

Segundo a Exceptional Media, a sua atividade sofreu prejuízos no valor de pelo menos 650.000.000 de dólares após ter sido classificada como burla.

“Relativamente a todos os pontos, a Demandante exige um pedido de desculpas público, retratação das declarações difamatórias, indemnização compensatória e punitiva a ser determinada por um júri em julgamento.”

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