Bielorrússia implementa controlo rigoroso sobre transações de criptomoedas peer-to-peer

A luta contra o comércio ilegal de criptomoedas atinge um novo nível. Belarus pretende reformular radicalmente o mercado de transações P2P, proibindo os cidadãos de realizarem trocas diretas de ativos digitais entre si.

O que mudará para os utilizadores de criptomoedas

Na sua declaração de 2 de julho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da república anunciou a preparação de iniciativas legislativas que irão limitar as operações de troca entre pessoas físicas. Em vez disso, o Estado prevê um único canal legal para a conversão de criptomoedas — através de plataformas de negociação oficialmente registadas no Parque de Tecnologias de Alto Nível.

Segundo o órgão, a nova ordem garantirá total transparência nos fluxos financeiros e tornará impossível a retirada de fundos de origem criminosa, aplicando mecanismos de controlo semelhantes ao sistema existente de câmbio de moeda.

Por que razão as autoridades tomam tais medidas

As estatísticas de cibercrime serviram de base para a decisão. Desde o início de 2023, as autoridades locais registaram 27 casos de cidadãos a fornecerem serviços não autorizados de troca de ativos digitais. O volume de rendimentos ilegais provenientes desta atividade atingiu cerca de 22 milhões de rublos bielorrussos (equivalente a 8,7 milhões de dólares americanos).

O Ministério destacou que os canais P2P são utilizados ativamente por criminosos para lavar fundos roubados e financiar estruturas criminosas. Segundo a avaliação do regulador, a introdução de uma roteirização obrigatória através das bolsas oficiais do Parque de Tecnologias de Alto Nível criará um ambiente em que as atividades fraudulentas se tornarão economicamente inviáveis.

Ceticismo da comunidade cripto

O anúncio das autoridades bielorrussas gerou uma onda de dúvidas na comunidade de criptomoedas. Especialistas apontam que a supressão total das trocas P2P é tecnicamente inviável, uma vez que transações diretas entre participantes da rede — essa é uma característica fundamental do blockchain, estabelecida pelo criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

O diretor da Jan3, Samson Mow, citou como exemplo a China, onde tal proibição foi implementada já em 2021. Apesar da proibição total de operações com criptomoedas para utilizadores finais, muitos detentores chineses de ativos digitais continuam a usar serviços P2P para negociar os seus fundos, contornando as restrições estatais.

Contexto da criptopolítica bielorrussa

As novas medidas restritivas representam uma mudança inesperada. Apenas dois anos atrás, em 2022, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, assinou um decreto que posicionava o país como um defensor da livre circulação de criptomoedas, incluindo o Bitcoin. Essas mudanças radicais na política regulatória refletem a crescente atenção dos Estados às ameaças das criptomoedas para a segurança financeira.