2026-01-02 10:26:31

Em 2023, um grande caso de fraude em ativos virtuais continuou a fermentar. Foi revelada uma plataforma de negociação não licenciada sob suspeita de fraude, envolvendo artistas, celebridades da Internet e outras pessoas que induziram investidores a perder dinheiro após investirem, e 16 pessoas foram processadas.

O caso foi recentemente rejulgado nos Tribunais de Magistrados do Leste. Um dos arguidos famosos da Internet foi inicialmente acusado de branqueamento de capitais por gerir fluxos de fundos suspeitos, mas agora a acusação solicitou alterações à primeira acusação e adicionou três novas acusações semelhantes, envolvendo um montante até HK$18,8 milhões. O magistrado aceitou o pedido da acusação e o caso foi adiado para 27 de março para novo julgamento, aguardando a preparação dos documentos para encaminhamento a um tribunal superior, e o arguido foi libertado sob fiança.

O arguido está agora acusado de um total de 4 crimes de branqueamento de capitais. A acusação alega que, entre novembro de 2020 e agosto de 2023, ele tratou de transações suspeitas no valor superior a HK$18,8 milhões através de várias contas, incluindo ZhongAn Bank, Mox Bank, Lihui Bank e Huili Bank. Este caso lembra novamente aos investidores a importância de escolher uma plataforma de negociação licenciada.

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MissedTheBoat

· 4h atrás

18,8 milhões de HK$? Estou a pingar o céu, quanto tempo é que isto tem de ser lavado... É uma plataforma sem licença, e é uma celebridade da Internet com mercadorias, consigo decorar esta rotina. O problema é que a maioria das pessoas não consegue perceber o que é uma licença... Artistas e celebridades da Internet são todos "consultores de investimento" e estão bêbados. Desta vez, finalmente chegou a vez deles serem processados, e já era tarde demais. Pensando no caso do ano passado, o bom é uma rotina de cêntimo. Mais de 18 milhões fugiram, quem irá compensar? As plataformas licenciadas também me enganaram, não confiem muito em mim. Já vi demasiadas notícias deste género, e é só isso... Dólar de Hong Kong ou faca americana? É uma grande diferença.

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VirtualRichDream

· 4h atrás

A Emma foi gastar 18,800,000 HKD assim? Não é de admirar que tantas pessoas tenham sido enganadas.

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FlashLoanKing

· 4h atrás

18,8 milhões de dólares de Hong Kong, é suficiente, não admira que possa ser lavado tanto tempo --- É novamente uma plataforma não licenciada, e é preciso ver claramente antes de investir, todos --- Celebridades da internet viraram-se com mercadorias, e desta vez foram diretamente ao tribunal, rindo-se até à morte --- Contas múltiplas são 18 milhões, o que é realmente surpreendente --- A licença é mesmo importante, caso contrário vais tornar-te réu --- Quero abanar a cabeça quando vejo artistas e celebridades da Internet a participar em fraudes, e ousar enganar o dinheiro dos fãs? --- De 2020 a 2023, quão insuportável é isto --- Quatro acusações de branqueamento de capitais, e estima-se que a fiança seja enforcada --- HK$18,8 milhões, quanto é que se recebe em RMB, é de cortar o coração só de pensar nisso --- Plataformas não licenciadas precisam mesmo de ser corrigidas

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MEVHunterX

· 5h atrás

1880万港元...Esta quantia é mesmo grande, não admira que tenha durado tanto --- Mais uma plataforma sem licença, os investidores deviam estar mais atentos --- Influenciadores a fazer vendas que deram errado, desta vez foram mesmo parar ao tribunal --- Quatro crimes de branqueamento de capitais, este tipo é mesmo durão --- Escolher uma licença de jogo realmente não é coisa pequena, uma lição bem dura --- Celebridades e influenciadores a cortar os lucros, tenho que dar os parabéns a esta combinação --- ZhongAn, Mox, Lihui, Huili... Com tantas contas, é claro que estavam preparados --- 1880万, quantas pessoas terão sido enganadas para juntar esse dinheiro --- Exchange sem licença deve ser mesmo fechado de imediato, não esperar que o caso cresça tanto --- O réu foi libertado sob fiança? Este sistema jurídico precisa de uma atualização

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PessimisticOracle

· 5h atrás

1880万港元... Esta é a consequência de seguir a moda de comprar, e ainda há pessoas que todos os dias inundam as redes sociais dizendo que é garantido sem perdas Os influenciadores cortam os lucros uma após a outra, já devia ter sido investigado rigorosamente Mais uma plataforma sem licença, como ainda há pessoas investindo dinheiro lá? Acordem, pessoal Desta vez envolve múltiplas contas bancárias em lavagem de dinheiro, realmente impressionante, parece que a plataforma e os influenciadores estão realizando uma fraude em cadeia Plataformas licenciadas têm essa vantagem, pelo menos estão sob supervisão regulatória Olhem para esses números, é absurdo, muitas pessoas foram enganadas e ainda assim continuam a audiência, essa repetição de processos A fraude de vendas por influenciadores já virou uma operação comum? Como podemos nos proteger? Mais uma vez, em março continuará o julgamento, e no final, é difícil prever qual será o resultado

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