O ano passado, uma plataforma de troca de ativos virtuais sem licença que causou polémica, devido a alegações de fraude, atraiu ampla atenção. Várias figuras públicas participaram na promoção da plataforma, levando a uma má orientação dos investidores, e posteriormente enfrentaram sanções legais.

Os últimos desenvolvimentos judiciais mostram que uma dessas figuras, um influencer, foi acusada de branqueamento de capitais, tendo processado fundos através de várias contas na ZhongAn Bank, Mox Bank, Lihui Bank e HuiLi Bank entre novembro de 2020 e agosto de 2023, totalizando mais de 18,8 milhões de HKD em transações. A complexidade e o volume dessas transações refletem a gravidade do caso de fraude.

Este caso serve de alerta para os investidores em criptomoedas — plataformas de troca sem licença oficial apresentam riscos extremamente elevados, e o endosso de celebridades não equivale a uma garantia de segurança. Ao investir em ativos virtuais, é fundamental optar por plataformas regulamentadas e confiáveis, e ter cuidado com projetos promovidos por estrelas ou influenciadores. Exchanges que sejam transparentes e cumpram as normas são a primeira linha de defesa na proteção dos seus ativos.