O Órgão de Supervisão Financeira da Coreia do Sul aplica sanções à Korbit por violações de combate à lavagem de dinheiro

2025-12-31 18:26:21

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: A autoridade financeira da Coreia do Sul sanciona a Korbit por violações de combate à lavagem de dinheiro Link Original: A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) sancionou a Korbit após uma revisão abrangente que revelou falhas generalizadas no combate à lavagem de dinheiro (AML), de acordo com um aviso regulatório emitido em 31 de dezembro.

A quarta maior bolsa de criptomoedas do país recebeu uma advertência institucional e foi multada em KRW 2,7 bilhões (aproximadamente $1,9 milhões) após inspetores encontrarem violações repetidas dos requisitos de verificação de clientes e regras de restrição de transações sob a Lei de Informações Financeiras Específicas.

A Korbit foi encontrada responsável por cerca de 22.000 violações de AML, principalmente relacionadas a verificações incompletas de KYC e permissão para negociações por usuários não verificados. Os reguladores também sinalizaram transferências para plataformas no exterior não registradas e 655 falhas na realização de avaliações de risco de lavagem de dinheiro exigidas.

Além da multa institucional e da advertência, a autoridade emitiu um aviso ao CEO da Korbit e repreendeu o responsável pelo reporte designado pela empresa. A Korbit tem pelo menos dez dias para apresentar comentários antes que o regulador finalize o valor da penalidade.

Estas medidas enfatizam a importância do cumprimento legal e visam reforçar as capacidades de combate à lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.

A ação da FIU ocorre após relatos de que um grande grupo financeiro estava em negociações para adquirir a Korbit por $100 milhão, o que marcaria a entrada inicial do grupo no setor de ativos digitais.

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.