2025-12-25 11:23:43

Um caso de fraude importante surgiu envolvendo a PT Dana Syariah Indonesia, uma instituição que obteve aprovação regulatória. A empresa supostamente desviou fundos de clientes no valor de IDR 1,3 trilhão, com relatos indicando que esses ativos foram direcionados para fins não autorizados. Apesar de possuir permissão oficial da OJK (Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia), a instituição é acusada de operar um esquema Ponzi sob o pretexto de finanças compatíveis com a Sharia. Este caso levanta questões críticas sobre supervisão institucional e a lacuna entre a autorização regulatória e a execução real de conformidade. Os investidores devem permanecer vigilantes na verificação das operações reais dos gestores de fundos além das credenciais de licenciamento oficial.

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SmartMoneyWallet

· 5h atrás

1.3万亿卢比... regulamentação não consegue impedir a saída de fundos, isso é absurdo A licença da OJK virou uma formalidade? Dados reais na blockchain são a resposta Como ainda há pessoas que confiam na licença, só os fluxos de fundos são confiáveis Operando sob o disfarce de finanças islâmicas, um esquema Ponzi, a técnica é realmente antiquada As autoridades de supervisão estão adormecidas? Quanto tempo levará para descobrir esse desvio de grande valor Distribuição de chips tão evidente, alguém deveria ter percebido há muito tempo 1.3万亿 desaparecem do nada, a OJK está regulando ou apenas fazendo pose?

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SpeakWithHatOn

· 7h atrás

1.3万亿啊？光看这数字就tm离谱，有证件照样割韭菜... --- Então a licença da OJK é só uma formalidade, quem acredita nisso? --- Mais um esquema Ponzi disfarçado de halal, já entendemos a jogada toda. --- Meu Deus, isso é que é risco sistêmico de verdade, onde estão os órgãos reguladores? --- Não é de admirar que tanta gente queira "guardar por conta própria", o valor de confiança na centralização é uma piada. --- O que esse caso na Indonésia nos lembra? Licença ≠ segurança, essa questão nunca fica obsoleta. --- Uma palavra: bagunça. Estar em conformidade garante segurança? Estão sonhando acordados. --- Até o exército regular consegue fugir, e os investidores de varejo ainda precisam brincar de quê?

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LidoStakeAddict