Revelação dos esquemas de fraude com USDT｜Aplicações de namoro induzem ao investimento, duas mulheres perdem 760.000 moedas em uma explosão de perdas

As fraudes em Criptomoeda estão a intensificar-se, e os recentes casos de esquemas de investimento através de redes sociais voltaram a soar o alarme. Duas mulheres no norte foram vítimas de um total de 76 mil USDT, o que equivale a mais de 20 milhões de novos dólares taiwaneses, com métodos altamente semelhantes, expondo as táticas maduras utilizadas pelos grupos de fraude.

Análise do padrão de fraude｜De identidades falsas a plataformas fraudulentas

Este tipo de esquema de fraude com USDT através de redes sociais divide-se aproximadamente em três fases:

Primeira fase: Construção de confiança com identidade falsa
Os fraudadores geralmente abordam as vítimas como desconhecidos, usando o pretexto de fazer amizade para iniciar uma interação contínua. Através de conversas frequentes, partilha de detalhes pessoais, etc., eles minam a vigilância da vítima. Quando a vítima baixa a guarda e desenvolve uma boa impressão, eles começam a conduzir a conversa para o tema de investimento.

Segunda fase: Indução ao investimento de ativos virtuais
Quando o tema muda para investimento, os fraudadores fingem ser especialistas, alegando ter anos de experiência em Criptomoeda e possuir canais de investimento de alto rendimento. Eles orientam as vítimas a comprar USDT e investir numa plataforma específica, inicialmente permitindo pequenas retiradas para criar confiança, incentivando a vítima a aumentar o investimento progressivamente.

Terceira fase: Criação de obstáculos para completar a fraude
Quando a vítima tenta retirar fundos, a plataforma fraudulenta de repente alegará impostos, taxas de serviço, lavagem de dinheiro, etc., bloqueando a operação e exigindo pagamento de taxas adicionais para liberar os fundos. Nesse momento, os fraudadores já desapareceram, deixando a vítima a perceber que foi enganada.

Caso real｜Reconhecendo o rosto verdadeiro do fraudador

Caso 1: Fraude de consultor de investimento falso com mais de 30 mil USDT
Uma mulher no norte, na faixa dos 30 anos, foi abordada em novembro do ano passado por uma conta desconhecida chamada “Xiao Xiong” no Facebook, que enviava mensagens frequentes sob o pretexto de fazer amizade. Depois de transferir a conversa para o LINE, a interação tornou-se ainda mais frequente. A vítima começou a confiar na pessoa, e em dezembro, “Xiao Xiong” sugeriu investir em Criptomoeda.

O fraudador alegou gerir um projeto de mineração na nuvem, com vasta experiência em investimentos, e induziu a vítima a comprar USDT e transferir para uma carteira específica. A vítima fez vários empréstimos para investir, acabando por perder mais de 30 mil USDT. Quando ela compartilhou a experiência com amigos e mostrou uma foto de “Xiao Xiong”, foi informado que a pessoa usava a imagem de um influenciador conhecido. Quando questionou, a conta foi imediatamente bloqueada.

Caso 2: Fraude com plataforma falsa de 46 mil USDT
Outra mulher, na faixa dos 40 anos, que trabalha na área de vendas, conheceu “Zhi Hao” através de uma rede social no mês de setembro do ano passado. Ambos discutiram sobre investimentos com entusiasmo, e a pessoa indicou que ela comprasse USDT com dinheiro vivo.

Depois, “Zhi Hao” recomendou uma plataforma chamada “ZENEX”, alegando altos lucros. A vítima inicialmente investiu 9.700 USDT, conseguiu retirar fundos após uma semana, e começou a investir em até 16 ocasiões diferentes. Quando tentou retirar lucros em janeiro, a plataforma alegou que precisava pagar impostos e taxas de plataforma, e atrasou o processo. Ainda mais, a plataforma afirmou ter recebido uma notificação de órgãos reguladores, acusando a vítima de lavagem de dinheiro por origem de fundos desconhecida, e exigiu o pagamento de 15% do valor investido como uma taxa de verificação. Nesse momento, a vítima percebeu que tinha sido enganada, mas os fraudadores já tinham desaparecido, com uma perda de cerca de 46 mil USDT.

Aviso importante｜Como identificar armadilhas de fraude com USDT

A Polícia Criminal alerta que altos lucros sempre acompanham altos riscos. Fique atento às seguintes situações:

• Convites de investimento de desconhecidos, especialmente aqueles que abordam através de redes sociais
• Promessas de informações privilegiadas ou canais exclusivos de investimento por consultores
• Ênfase em investimentos que prometem retornos elevados em curto prazo
• Solicitações para comprar ou transferir ativos virtuais por canais não oficiais
• Pedidos de taxas ou custos inesperados ao solicitar retirada de fundos

Se tiver dúvidas sobre investimentos, ligue imediatamente para o linha anti-fraude 165 ou para a polícia pelo 110. Não esconda a verdade por vergonha.

O mercado de Criptomoeda apresenta riscos por si só, mas esquemas de fraude com USDT em redes sociais exploram uma fraqueza humana — a confiança em desconhecidos — para criar armadilhas financeiras. A melhor forma de se proteger é manter uma postura de ceticismo perante qualquer sugestão de investimento de origem desconhecida.