Moeda virtual投机炒作有所抬头 十三部门联手打击非法金融活动

【A especulação em moedas virtuais está em alta, treze departamentos se uniram para combater atividades financeiras ilegais】Recentemente, o Banco Popular da China convocou uma reunião do mecanismo de coordenação para combater a especulação em transações de moedas virtuais, com a participação de responsáveis de treze departamentos, incluindo o Ministério da Segurança Pública e a Administração do Ciberespaço da China. A reunião exigiu a continuidade da política de proibição em relação às moedas virtuais e a luta constante contra atividades financeiras ilegais relacionadas a elas. A reunião observou que, nos últimos anos, as unidades, de acordo com os requisitos do “Aviso sobre a Prevenção e Tratamento de Riscos de Especulação em Transações de Moedas Virtuais”, publicado em conjunto por dez departamentos em 2021, combateram firmemente a especulação em transações de moedas virtuais, corrigiram distúrbios relacionados a moedas virtuais e obtiveram resultados evidentes. Recentemente, devido a vários fatores, a especulação em moedas virtuais aumentou, e atividades criminosas relacionadas estão ocorrendo com frequência, enfrentando novos desafios e novas situações em termos de controle de riscos. A reunião enfatizou que as moedas virtuais não têm a mesma posição legal que as moedas fiduciárias, não possuem valor legal, e não devem, nem podem, ser utilizadas como moeda em circulação no mercado; as atividades comerciais relacionadas a moedas virtuais são consideradas atividades financeiras ilegais. As moedas estáveis são uma forma de moeda virtual e atualmente não conseguem atender efetivamente aos requisitos de identificação de clientes, AML e outros aspectos, apresentando riscos de serem utilizadas em atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, fraudes de captação de recursos e transferências de fundos em violação de normas internacionais. Esta reunião exigiu que todas as unidades façam da prevenção de riscos um tema eterno do trabalho financeiro, continuem a manter a política de proibição sobre moedas virtuais e combatam continuamente atividades financeiras ilegais relacionadas a elas. Todas as unidades devem aprofundar a cooperação, melhorar as políticas de supervisão e as bases legais, focar em aspectos-chave como fluxo de informações e fluxo de fundos, fortalecer o compartilhamento de informações, aumentar a capacidade de monitoramento, combater severamente atividades ilegais e criminosas, proteger a segurança dos bens do povo e manter a estabilidade da ordem econômica e financeira. (Securities Times)