Arbitragem ganhar dinheiro é realmente tão simples? Vamos falar sobre a verdade da arbitragem no mercado de criptomoedas.

Arbitragem soa tentador: comprar barato e vender caro, ganhar dinheiro em minutos, sem precisar olhar para as Velas ou estudar o projeto. Mas, na realidade, esse jogo aparentemente simples já foi monopolizado por instituições e Bots. Vamos analisar isso.

Arbitragem afinal, o que é?

Em poucas palavras: o preço da mesma moeda é diferente em diferentes bolsas ou pares de negociação. Você compra onde é mais barato e vende onde é mais caro, lucrando com a diferença. Por exemplo, se o BTC está a ser vendido a 15.000 dólares na Binance e a 16.000 dólares numa pequena bolsa, você lucra 1.000 dólares.

Por que existem diferenças de preços? Cada bolsa é um mercado independente, com relações de oferta e demanda diferentes, por isso os preços também variam. O papel dos arbitradores é eliminar essas diferenças de preços através de negociações, resultando em - eles ganham e o mercado se torna mais estável.

A oportunidade de arbitragem mais louca da história

**2017 África Cripto: ** O preço do BTC na exchange Golix estava 87% acima da média global. A razão é dolorosa - a moeda local desvalorizou-se muito, e as pessoas queriam comprar BTC para preservar seu valor.

Prémio japonês (2017-2018): As bolsas internacionais não conseguiam entrar, as bolsas locais monopolizavam o mercado, e o preço do BTC foi elevado. A Alameda Research começou a sua trajetória através da arbitragem no mercado japonês.

Prêmio do Kimchi na Coreia do Sul: Semelhante à situação no Japão, devido à regulamentação rigorosa, as bolsas de valores estrangeiras não conseguem entrar, e o preço das criptomoedas nas bolsas locais frequentemente é mais de 20% superior ao preço global. Esse prêmio ainda existe, apenas não é tão exagerado como antes.

Mas esses tempos de ouro já passaram. Agora, grandes instituições e Bots dominam este mercado, tornando muito difícil para os investidores individuais terem uma fatia.

Agora ainda é possível fazer arbitragem? Existem várias maneiras

Mesmas bolsas, diferentes pares de negociação: A forma mais rápida, sem necessidade de retirar os ativos, operações em segundos, mas com lucros mais baixos.

Arbitragem entre diferentes exchanges: Comprar e depois retirar moedas, esperar pela transferência e, depois, vender, consome tempo e dinheiro. Mas se a diferença de preço for suficientemente grande, ainda assim pode ser lucrativo.

Arbitragem transnacional: O mais complexo, envolve várias bolsas de valores e entradas e saídas de moeda fiduciária em múltiplos países. Mas historicamente, esta abordagem é a mais lucrativa.

P2P Arbitragem: Na P2P da Binance ou em outras plataformas, compradores e vendedores negociam os preços entre si. Você pode comprar moedas baratas na P2P e vendê-las a um preço alto na exchange. Ou vice-versa. A chave é encontrar a diferença de preço.

Arbitragem DEX: Arbitragem entre diferentes pools de liquidez, mas esta área é dominada por Bots MEV (eles podem ver suas transações e se infiltrar antes de você).

Como encontrar oportunidades de arbitragem

Ferramenta gratuita:

• Cryptorank tem uma etiqueta específica de Arbitragem, onde você pode ver diretamente a diferença de preços entre diferentes exchanges.
• CoinMarketCap pode ver as cotações de todas as bolsas
• Dexscreener é usado para monitorar o preço das pools de liquidez DEX

Scanner pago:

• Coingapp
• Scanner de Arbitragem
• ArbiTool

Estas ferramentas podem capturar automaticamente as discrepâncias de preços e até fazer pedidos automaticamente. Mas tenha cuidado - algumas podem ser golpistas, podendo acessar diretamente a sua conta da exchange, o dinheiro pode ser depositado ou transferido. Faça a sua pesquisa antes de usar.

O que é a cadeia de Arbitragem

Profissionais de arbitragem usam “cadeia de arbitragem” para descrever a rota de negociação completa. Por exemplo:

1. Comprar ETH barato no P2P da Binance
2. Retirar para WhiteBit
3. Vender a um preço elevado na WhiteBit
4. Ganhar 10-20%

Uma cadeia de arbitragem complexa pode envolver mais de 10 pares de negociação e várias exchanges, até mesmo utilizando diferentes moedas fiduciárias.

Um fato importante: A armadilha de arbitragem, uma vez descoberta, começa a falhar. Porque todos vêm para arbitragem, a diferença de preço desaparece. Portanto, os arbitradores devem constantemente procurar novas oportunidades.

O ecossistema de arbitragem atual

**Más notícias: ** O mercado já foi dominado por instituições e Bots. Eles têm várias vantagens:

• Rapidez de resposta (automação)
• Taxas de transação baratas (desconto para grandes clientes)
• Pode ver mais informações de mercado
• Pode executar transações complexas em um segundo

Ainda há oportunidade? Há, mas é necessário:

• Capacidade de monitoramento forte (encontrar a maioria das disparidades de preço que a maioria das pessoas não consegue detectar)
• Muitas contas (espalhadas por várias exchanges globais)
• Execução rápida (trading automatizado)
• Custo baixo (as taxas não podem consumir todos os lucros)

Questões legais

Arbitragem em si é legal, e as exchanges também suportam. Mas é importante ter atenção:

• Completar KYC
• Não use misturadores (fácil de ser marcado como de alto risco)
• Conheça a legislação do seu país (alguns países têm restrições sobre depósitos e retiradas de criptomoedas)
• Antes de negociar automaticamente com a API, verifique a política da bolsa.

Resumo

A era de ouro da Arbitragem já passou. Naquela época, as pessoas comuns podiam ganhar dinheiro facilmente com Arbitragem simples. Agora, essa área está monopolizada por instituições profissionais.

mas as oportunidades ainda existem, contanto que você possa:

1. Descobrir rapidamente ineficiências no mercado (diferenças de preço que os outros não conseguem ver)
2. Gerir bem uma grande quantidade de contas
3. Processo de negociação automatizado
4. Mantenha as taxas de transação dentro da faixa de lucro

Em termos simples, a arbitragem atual não se baseia na técnica de negociação, mas sim na capacidade de obtenção de informações, na capacidade de construção de sistemas e na escala de capital.

Não se deixe enganar pela publicidade de “Arbitragem para enriquecer rapidamente”. Faça sua lição de casa e avalie racionalmente suas habilidades.