USDT congelado？A sua carteira pode estar com "histórico negro"

Dizem que o USDT é estável, mas sabias que — mesmo as Stablecoins mais seguras — podem ser implacavelmente congeladas.

Lembras-te do incidente de 2018 em que a Bitfinex teve ativos congelados? Em 2021, a Tether congelou de uma só vez 30 milhões de dólares em fundos suspeitos. Qual é o problema? Não é a moeda em si que tem problema, mas estas moedas já participaram em lavagem de dinheiro, transações ilegais.

O USDT que recebes parece igual, mas se vier de um endereço na lista negra, a plataforma irá congelar a tua carteira — e talvez nem saibas porquê.

Agora a regulamentação está a ficar mais rigorosa: todos os países estão a reforçar as regras AML (Anti-Lavagem de Dinheiro), plataformas, carteiras e plataformas de Finanças Descentralizadas estão a combater atividades ilícitas. Uma transferência inocente pode estar ligada a uma cadeia suspeita.

O que fazer?

• Antes de receber, verifica o “histórico” do endereço
• Confirma se o USDT vem de uma fonte limpa (verifica tanto TRC20 como ERC20)
• Usa ferramentas profissionais de AML para garantir que a tua carteira não entrou em atividades ilegais

Não é paranoia, é autoproteção. Em suma: a segurança começa por saber de onde vêm as tuas moedas.