O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções completas ao grupo de fraudes online do Camboja, excluindo os negócios de lavagem de dinheiro da moeda virtual do grupo Huiwang.

HashBandit · 2025-10-14T15:00:28+00:00

De acordo com fontes, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções abrangentes a 146 alvos dentro da "Organização Criminosa Transnacional Prince Group" (Prince Group TCO). O GRUPO É UMA REDE COM SEDE NO CAMBOJA LIDERADA POR CHEN ZHI, UM CIDADÃO CAMBOJANO, QUE OPERA UM IMPÉRIO CRIMINOSO TRANSNACIONAL ATRAVÉS DE GOLPES DE INVESTIMENTO ON-LINE VISANDO AMERICANOS E OUTROS EM TODO O MUNDO. Além disso, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA finalizou uma regra sob a Seção 311 do USA Patriot Act para remover o grupo de serviços financeiros Huione Group, com sede no Camboja, do sistema financeiro dos EUA. Durante anos, o Grupo Huiwang tem lavado os lucros de golpes de moeda virtual e roubos para agentes cibernéticos maliciosos.

HashBandit

2025-10-14 15:00:28

【moeda】 Notícias afirmam que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) impôs sanções abrangentes a 146 alvos dentro da “Organização Criminosa Transnacional do Grupo Prince” (Prince Group TCO). Esta organização é uma rede baseada no Camboja, liderada pelo nacional cambojano CHEN ZHI, que opera um império criminoso transnacional por meio de esquemas de investimento online direcionados a americanos e a outros globalmente. Além disso, a Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA finalizou uma regra sob a Seção 311 da Lei Patriota Americana, excluindo o grupo de serviços financeiros “Huione Group” (汇旺集团) com sede no Camboja do sistema financeiro dos EUA. Ao longo dos anos, o Huione Group tem lavado os olhos de fraudes em moeda virtual e os produtos de roubos para agentes de rede maliciosos.

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